本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议延期后的召开时间：2026年4月23日
　　一、原股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2026年第一次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年4月8日
　　3.原股东会股权登记日：
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　　二、股东会延期原因
　　公司原定于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，现因统筹安排相关工作需要，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年4月23日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。
　　本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《有研半导体硅材料股份公司章程》的规定。
　　三、延期后的股东会有关情况
　　1.延期后的现场会议的日期、时间
　　召开日期、时间：2026年4月23日14点30分
　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
　　网络投票起止时间：自2026年4月23日
　　至2026年4月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）、2026年4月2日披露的《有研半导体硅材料股份公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　四、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系方式
　　地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层
　　邮编：100088
　　联系人：孙媛
　　电 话：010-82087088
　　电子邮箱：gritekipo@gritek.com
　　特此公告。
　　有研半导体硅材料股份公司董事会
　　2026年4月3日