本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月1日召开了第四届职工代表大会2026年第一次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举戴小艳女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。戴小艳女士与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
　　戴小艳女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件。戴小艳女士当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　特此公告。
　　加加食品集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件：戴小艳女士个人简历
　　戴小艳，女，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，2015年8月至2017年10月，任长沙加加食品销售有限公司销售管理部副经理，2019年4月至今，历任长沙加加食品销售有限公司销售七部经理、加加食品集团股份有限公司总经理助理、长沙加加食品销售有限公司运管部总监、加加食品集团股份有限公司行政总监，现任加加食品集团股份有限公司总经理助理、行政总监。
　　截至本公告披露日，戴小艳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。
　　戴小艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。