证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-013
　　江苏立霸实业股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；
　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
　　● 本次董事会全部议案已获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”或“立霸股份”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年3月27日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2026年4月2日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事周昊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
　　经全体董事表决，选举周昊先生担任公司董事长，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
　　(1) 经全体董事表决，选举夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，夏维剑先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。
　　(2) 经全体董事表决，选举汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生为公司董事会审计委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，汪晓东先生当选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。
　　(3) 经全体董事表决，选举宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，宁敖先生当选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。
　　(4) 经全体董事表决，选举周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满时止；经各委员推选，周昊先生当选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　经全体董事表决，同意聘任韦刚先生担任公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经全体董事表决，同意聘任杨敏女士担任公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　6、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
　　经全体董事表决，同意聘任殷巧女士担任公司审计部负责人，任期至公司第十一届董事会届满时止。其个人简历见附件。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司授权董事会或管理层人员办理上述事项的相应工商变更登记等。
　　特此公告。
　　江苏立霸实业股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　附件：候选人员简介
　　1、周昊，男，中国国籍，1972年12月出生，1991年毕业于上海南洋模范中学高中，曾就职于韩华株式会社上海代表处、上海普闻贸易有限公司，2022年8月至今任本公司外贸部销售经理，现拟任本公司董事。
　　2、吴志忠，男，中国国籍，1962年9月出生，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有限公司工作，现就职于本公司生产部担任车间主任，2003年至2018年1月任本公司监事，现任本公司董事。
　　3、汪晓东，男，中国国籍，1981年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、保荐代表人，2007年至2024年7月先后任职于江苏天衡会计师事务所、国元证券投资银行部、华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线、江苏中润光能科技股份有限公司董事会秘书、上海涌铧投资管理有限公司董事总经理；2023年6月至今，任无锡英臻科技股份有限公司独立董事；2023年6月至2025年11月，任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司董事会秘书；2025年1月至今，任无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司董事；2023年2月至今，任本公司独立董事。
　　4、宁敖，男，中国国籍，1961年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历，曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人，现任江苏征途技术股份有限公司董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、常州千红生化制药股份有限公司独立董事，现拟任本公司独立董事。
　　5、夏维剑，男，中国国籍，1967年10月出生，南京大学法律系本科毕业，法学学士，1989年8月就职于南京市司法局，1993年7月从事专职律师工作，现为江苏金禾律师事务所合伙人、执业律师，目前担任江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司独立董事，2021年8月至今，任本公司独立董事。
　　6、韦刚，男，中国国籍，1971年2月出生，合肥工业大学精密仪器及制造系毕业，硕士学历，自1995年起，先后就职于荣事达-美泰克合资企业、英科特（宁波）机电设备有限公司、合肥荣事达三洋电器股份有限公司、合肥美菱股份有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司、泰禾智能科技集团股份有限公司、长鑫存储科技集团，从事技术及管理工作，2025年7月入职本公司技术质量部担任负责人，现拟担任公司总经理。
　　7、杨敏，女，中国国籍，1986年12月出生，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作，2011年8月至今担任本公司财务部会计，2012年1月至2023年4月曾担任本公司监事，2023年4月至今任本公司财务总监。
　　8、顾春兰，女，中国国籍，1990年2月出生，本科学历，2016年3月入职本公司营运部担任办公室专员；2019年5月任职于本公司证券部，担任董秘助理，已取得证券从业资格证书，于2019年7月取得上交所董秘资格证书，2019年10月起担任本公司董事会秘书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。
　　9、殷巧，女，中国国籍，1990年5月出生，大专学历，无永久境外居留权，曾任远程电缆股份有限公司销售会计，2020年2 月入职本公司财务部担任销售会计；2026年4月起担任公司内部审计部门负责人。
　　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-014
　　江苏立霸实业股份有限公司
　　关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月2日召开了2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案》及《关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了4名董事及 3名独立董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第十一届董事会组成情况
　　公司第十一届董事会成员：周昊先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生、汪晓东先生、宁敖先生和夏维剑先生。其中周昊先生为公司董事长，汪晓东先生、宁敖先生、夏维剑先生为公司独立董事。
　　公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
　　1、战略委员会：周昊先生、汪晓东先生、夏维剑先生，其中周昊先生担任主任委员（召集人）；
　　2、审计委员会：汪晓东先生、宁敖先生、吴志忠先生，其中汪晓东先生担任主任委员（召集人）；
　　3、提名委员会：宁敖先生、夏维剑先生、周昊先生，其中宁敖先生担任主任委员（召集人）；
　　4、薪酬与考核委员会：夏维剑先生、汪晓东先生、吴志忠先生，其中夏维剑先生担任主任委员（召集人）。
　　二、公司聘任高级管理人员情况
　　经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司聘任韦刚先生为公司总经理，聘任杨敏女士为公司财务总监，聘任顾春兰女士为公司董事会秘书。
　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
　　三、公司联系方式情况
　　公司董事会秘书的联系方式如下：
　　电话：0510-68535818
　　传真：0510-68535818
　　地址：江苏省无锡市宜兴市环科园画溪路88号
　　邮箱：jslb@jsliba.com
　　四、公司换届离任情况
　　本次董事会换届完成后，公司第十届董事会董事长兼总经理卢凤仙女士、独立董事益智先生和副总经理徐月霞女士分别不再担任公司董事长兼总经理、独立董事及董事会下设各专门委员会职务和副总经理。截至本公告披露日，卢凤仙女士为本公司控股股东、实际控制人；益智先生和徐月霞女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对卢凤仙女士、益智先生和徐月霞女士在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　江苏立霸实业股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2026-012
　　江苏立霸实业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
　　(二)股东会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本公司 2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监杨敏女士列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案
　　■
　　2、关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：董君楠、卜平
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏立霸实业股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书