本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）召开时间：
　　1.现场会议时间：2026年4月2日14:30；
　　2.网络投票时间：2026年4月2日；
　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15--15:00。
　　（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；
　　（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
　　（四）召集人：公司第六届董事会；
　　（五）主持人：公司董事长连宗敏女士因工作原因无法出席并主持本次股东会，经过半数董事推举董事何强先生担任本次股东会的主持人；
　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）出席本次股东会的公司股东及股东授权委托代表共计595人，代表股份72,333,229股，占公司有表决权股份总数的30.4580％。其中：
　　通过现场投票的股东6人，代表股份436,600股，占公司有表决权股份总数的0.1838％；
　　通过网络投票的股东589人，代表股份71,896,629股，占公司有表决权股份总数的30.2742％；
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份1,664,614股，占公司有表决权股份总数的0.7009％。其中：
　　通过现场投票的中小股东2人，代表股份129,900股，占公司有表决权股份总数的0.0547％；
　　通过网络投票的中小股东587人，代表股份1,534,714股，占公司有表决权股份总数的0.6462％。
　　（二）公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下提案，具体表决情况如下：
　　（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决结果：同意72,209,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8288％；反对83,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。
　　其中，中小股东表决情况为：
　　同意1,540,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5628％；反对83,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9921％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4450％。
　　本议案以普通决议审议通过。
　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意72,207,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258％；反对84,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％。
　　其中，中小股东表决情况为：
　　同意1,538,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4307％；反对84,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0522％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5171％。
　　本议案以普通决议审议通过。
　　（三）审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意72,211,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315％；反对79,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％。
　　其中，中小股东表决情况为：
　　同意1,542,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6770％；反对79,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7458％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5772％。
　　本议案以普通决议审议通过。
　　（四）审议通过《关于〈未来三年（2026-2028年度）分红回报规划〉的议案》
　　表决结果：同意72,224,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8494％；反对68,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％。
　　其中，中小股东表决情况为：
　　同意1,555,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4579％；反对68,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0910％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4510％。
　　本议案以普通决议审议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
　　（二）律师姓名：何煦、陈特；
　　（三）结论性意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　（一）《深圳市大为创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市大为创新科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日