本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年4月2日15:30
　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间
　　4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
　　5、召集人：公司董事会
　　6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议股东的总体情况
　　本次股东会出席的股东及股东代理人共314名，代表股份共计278,286,164股，占公司有表决权股份总数的36.5780%。其中，中小投资者共309名，代表股份共计47,605,008股，占公司有表决权股份总数的6.2572%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份共计130,735,128股，占公司有表决权股份总数的17.1838%。
　　3、网络投票情况
　　参加网络投票的股东共308名，代表股份共计147,551,036股，占公司有表决权股份总数的19.3941%。
　　4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
　　（一）通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意147,536,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202%；反对109,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权8,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意47,487,108股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7523%；反对109,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2292%；弃权8,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0185%。
　　其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（长沙）事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二日