证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-025
　　湖北广济药业股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年3月27日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
　　2、会议的时间和方式：2026年4月2日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
　　3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、刘炜女士、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
　　4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；
　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因涉及关联交易，关联董事石守东先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司第十一届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
　　（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司第十一届董事会全体董事均回避表决，本议案直接提交2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-027）。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年4月20日（星期一）下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026－026
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于调整控股股东对公司借款利率
　　并展期暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。同意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申请2亿元借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为4.8%，按季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行质押担保。具体内容详见2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
　　（二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股股东长江产业集团拟对向公司提供的存量借款2亿元进行利率调整并对相关借款本金1亿元进行展期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025年3月21日起，由4.8%/年调整为3%/年，其中借款本金1亿元展期至2027年4月22日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州）有限公司97.43%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，长江产业集团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿还借款。公司将于股东会审议通过借款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。
　　（三）长江产业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为公司关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。
　　（四）公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。
　　董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（五）本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本信息
　　公司名称：长江产业投资集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地址：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼
　　法定代表人：黎苑楚
　　注册资本：叁拾贰亿伍仟零伍拾万圆人民币
　　成立时间：2010年11月3日
　　统一社会信用代码：91420000562732692H
　　经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
　　（二）股权结构
　　湖北省国有资产监督管理委员会持有长江产业集团100%的股权。
　　（三）最近一年简要财务报表
　　长江产业集团一年一期的主要财务数据如下：
　　■
　　（四）关联关系
　　长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江产业集团为公司的关联法人。
　　长江产业集团不是失信被执行人。
　　三、本次交易的基本情况
　　公司拟以持有广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）的股权为长江产业集团提供关联质押担保。孟州公司相关情况如下：
　　1.公司名称：广济药业（孟州）有限公司
　　2.统一社会信用代码：91410883661855663T
　　3.公司类型：其他有限责任公司
　　4.法定代表人：熊永红
　　5.注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
　　6.成立日期：2007年4月24日
　　7.公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号
　　8.经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　9.股权结构：其中广济药业出资379,534,883.72元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资10,000,000元，占其注册资本的2.57%。
　　10.2024年12月31日经审计的孟州公司总资产为594,902,862.77元，净资产为308,406,614.08元。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　1.甲方（出借人）：长江产业投资集团有限公司
　　2.乙方（借款人）：湖北广济药业股份有限公司
　　3.展期借款金额：1亿元
　　4.展期期限：一年（即自2026年4月23日至2027年4月22日）
　　5.年利率：3%
　　6.担保方式：乙方以持有的控股子公司广济药业（孟州）有限公司97.43%的股权作为质押担保。
　　7.还款方式：按季付息，到期一次性偿还借款展期本金，可提前还款。
　　8.本协议自双方法人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
　　五、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次借款利率参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）及公司同期银行贷款利率确定。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　六、交易目的和对公司的影响
　　控股股东长江产业集团下调对公司的借款年利率并对相关借款展期，体现了控股股东对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至本公告披露日，与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额1,831,410.07元（不含本次交易）。
　　八、独立董事过半数意见
　　2026年4月1日，公司独立董事召开第十一届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，独立董事认为本次关联方下调对公司借款利率并展期，有助于缓解公司资金压力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026－027
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”），被保险范围为公司及全体董事、高级管理人员。鉴于公司董事会全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、公司拟购买责任险方案的主要内容
　　1.投保人：湖北广济药业股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
　　3.赔偿责任限额：不超过人民币5,000万元/年（包含5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准）
　　4.保险费限额：不超过人民币45万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）
　　二、授权事项
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关一切事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定赔偿责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及公司全体董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　2026年4月1日，公司第十一届董事会第二次薪酬与考核委员会审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月2日，公司第十一届董事会第十六次（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次（临时）会议决议；
　　2.第十一届董事会第二次薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-028
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月20日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月14日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日（2026年4月14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
　　（2）董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月3日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、有关说明
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东长江产业投资集团有限公司需回避表决，且不能委托其他股东代为表决；议案2.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记时间
　　2026年4月17日 上午 9:00一11:00，下午 14:00一17:00
　　2、登记地点
　　湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部
　　3、登记方式
　　现场登记、通过信函方式登记：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年4月17日下午17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码435400，信函请注明“广济药业2026年第二次临时股东会”字样。
　　4、联系方式
　　联系人：吴爱珍
　　联系电话：17371575571（座机）
　　联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部
　　联系信箱：gjyystock@163.com
　　邮政编码：435400
　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年4月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月20日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湖北广济药业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业股份有限公司2026年4月20日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：