证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-016
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于注销回购股份减少注册资本
　　暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日、2026年4月2日分别召开了第五届董事会第十二次会议以及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的1,420,000股股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本由 390,037,914 股减少至 388,617,914 股，公司注册资本由 390,037,914 元减少至 388,617,914 元，具体内容详见公司于2026年3月17日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
　　公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
　　1.申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
　　2.债权申报登记地点及申报材料送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号证券法务部。
　　3.联系方式：
　　联系人：李楠 联系电话：021-64293895
　　传真号码：021-54336696 邮箱：skdb@shenkai.com
　　邮政编码：201114
　　4.申报所需材料：
　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
　　（2）债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
　　（3）债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　5. 其他
　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
　　（2）以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-015
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1.会议召开时间：2026年4月2日
　　（1）现场会议时间：2026年4月2日 下午3:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。
　　2. 现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
　　3. 召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　4. 会议召集人：公司董事会
　　5. 会议主持人：公司董事长李芳英
　　本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1. 股东出席会议的总体情况
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　　注：截至股权登记日，公司总股本为390,037,914股，剔除回购专户中库存股1,420,000股，有表决权股份总数为388,617,914股。
　　2.中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
　　通过现场和网络投票出席会议的中小股东共计680人，代表股份3,699,355股，占公司有表决权股份总数的0.9519%。
　　3.公司董事、高级管理人员和律师的出席会议情况
　　公司董事长李芳英、董事兼总裁张恩宇、董事赵心怡、董事兼副总裁王斌杰、财务总监陆灿芳、董事会秘书王振飞出席了本次会议，其余董事及高级管理人员因工作原因未出席本次会议。君合律师事务所上海分所冯诚律师、邵鹤云律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
　　1.全体股东表决结果
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　　注：全体股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
　　2.中小股东表决结果
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　　注：中小股东表决结果表格内“占比”指相应股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。
　　根据以上表决结果，本次股东会《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》获得通过，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　四、律师出具的法律意见书
　　本次股东会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.2026年第一次临时股东会决议；
　　2.君合律师事务所上海分所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
　　2026年4月3日