证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-011
　　新华网股份有限公司
　　关于聘任公司总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长储学军先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任张芮宁先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对张芮宁先生的教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为张芮宁先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。张芮宁先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任张芮宁先生为总裁的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。同意将该议案提交董事会审议。
　　特此公告。
　　附件：张芮宁先生简历
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件
　　张芮宁先生简历
　　张芮宁先生，1982年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2023年4月至2026年4月，任本公司副总裁；2024年5月至今，任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事；2025年3月至今，任本公司党委常委；2026年4月至今，任本公司总裁。
　　张芮宁先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-013
　　新华网股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月20日15点00分
　　召开地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月20日
　　至2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席回复
　　拟出席2026年第一次临时股东会的股东应于2026年4月16日（星期四）17：00前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
　　■
　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　（二）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月16日）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
　　（三）登记时间：2026年4月16日（星期四）上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。
　　（四）登记地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦新华网股份有限公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　联系地址：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦新华网股份有限公司
　　联系部门：董事会办公室
　　联系人：秦路、张静宇
　　联系电话：010-88050888
　　传真：010-88050888
　　邮箱：xxpl@news.cn
　　本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　新华网股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新华网股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-012
　　新华网股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》，同意聘任朱永磊先生（简历详见附件）为公司副总编辑，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对朱永磊先生的教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为朱永磊先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。朱永磊先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任朱永磊先生为副总编辑的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。同意将该议案提交董事会审议。
　　特此公告。
　　附件：朱永磊先生简历
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件
　　朱永磊先生简历
　　朱永磊先生，1983年5月出生，中共党员，中国传媒大学新闻学专业，硕士研究生学历，高级编辑职称。2009年7月至今，在新华网工作，历任时政部编辑，国际频道编辑、带班人，新加坡频道主编、马来西亚频道（中文）主编，国家公祭网执行副总编辑，政府网站编辑部副主任兼协办网站编辑部主任，政府网站编辑部主任，新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司总编辑，新华网编委兼新闻中心总监，现任新华网编委兼总编室主任；2024年1月至2025年9月任本公司第五届监事会职工代表监事；2026年4月至今，任本公司副总编辑。
　　朱永磊先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-010
　　新华网股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1、议案2材料于2026年3月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事，议案3、议案4以临时议案方式于2026年3月31日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长储学军先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
　　同意聘任张芮宁先生（简历详见附件）为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告）》（公告编号：2026-011）。
　　（二）审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》
　　同意聘任朱永磊先生（简历详见附件）为公司副总编辑，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-012）。
　　（三）审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名张芮宁先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期相同，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。
　　公司于2026年3月31日召开了第五届董事会提名委员会（2026年第二次）会议，审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会非独立董事候选人的的审查意见》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（四）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年4月20日15:00在北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室召开新华网股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件
　　张芮宁先生简历
　　张芮宁先生，1982年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2023年4月至2026年4月，任本公司副总裁；2024年5月至今，任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事；2025年3月至今，任本公司党委常委；2026年4月至今，任本公司总裁。
　　张芮宁先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　朱永磊先生简历
　　朱永磊先生，1983年5月出生，中共党员，中国传媒大学新闻学专业，硕士研究生学历，高级编辑职称。2009年7月至今，在新华网工作，历任时政部编辑，国际频道编辑、带班人，新加坡频道主编、马来西亚频道（中文）主编，国家公祭网执行副总编辑，政府网站编辑部副主任兼协办网站编辑部主任，政府网站编辑部主任，新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司总编辑，新华网编委兼新闻中心总监，现任新华网编委兼总编室主任；2024年1月至2025年9月任本公司第五届监事会职工代表监事；2026年4月至今，任本公司副总编辑。
　　朱永磊先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。