证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-047
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
　　(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席10人；
　　2、董事会秘书张羿先生列席会议；公司高管列席会议；
　　3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于制定〈江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-2为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
　　2、议案1-2对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：夏斌斌、黎健强
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-048
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于注销已回购股份暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月17日召开第五届董事会第二次会议，于2026年4月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。具体内容详见公司于2026年3月18日和2026年4月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　根据本次议案，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的2,082,400股股份进行注销。注销完成后，公司总股本将由685,078,903股减少至682,996,503股，公司注册资本也相应由685,078,903元减少至682,996,503元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件约定继续履行。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式
　　债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
　　1、债权申报登记地点：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道6号
　　2、申报时间：2026年4月3日至2026年5月17日每日8:30-12:00；13:00-17:30（双休日及法定节假日除外）
　　3、联系人：许嫣然
　　4、联系电话：025-85803310
　　5、电子邮箱：lpkj@lopal.cn
　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月3日