证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-018
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　关于选举产生职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到职工董事刘作皇先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司职工董事职务，辞职后刘作皇先生不在公司担任任何职务，刘作皇先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对刘作皇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
　　为保证公司董事会有效运行，经公司2026年4月2日上午职工代表组长联席会议民主选举，杨尚辉先生（简历见附件）当选为公司董事会职工董事。杨尚辉先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司职工董事的情形。
　　根据《公司章程》的规定，杨尚辉先生自职工代表组长联席会议选举完成起与其他7名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。杨尚辉先生担任职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　附件：《杨尚辉先生简历》
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　附件：
　　杨尚辉先生简历
　　杨尚辉，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，2005年8月参加工作，先后在公司销售分公司从事计价、业务销售工作，2011年1月至2022年12月先后担任公司销售分公司期货部部长、销售分公司副经理、销售分公司副经理（主持行政工作）、销售分公司经理；2022年12月至2023年12月任公司销售中心主任，2023年12月至2024年7月任公司经营发展部副主任、经营发展部党支部书记，现任公司经营发展部主任、经营发展部党支部书记。
　　截至目前，杨尚辉先生未持有公司股份，具备担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-019
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议的召开情况
　　1.召开时间：2026年4月2日（星期四）下午2:30
　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长李勇先生
　　6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席会议情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东110人，代表股份194,198,832股，占公司有表决权股份总数的49.2723%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,757,399股，占公司有表决权股份总数的48.6529%。通过网络投票的股东108人，代表股份2,441,433股，占公司有表决权股份总数的0.6194%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份11,562,338股，占公司有表决权股份总数的2.9336%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,120,905股，占公司有表决权股份总数的2.3142%。通过网络投票的中小股东108人，代表股份2,441,433股，占公司有表决权股份总数的0.6194%。
　　2.出席会议的其他人员
　　除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
　　1.审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,587,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1704%；反对1,597,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8226%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,951,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0657%；反对1,597,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8167%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1176%。
　　祁庆宁先生与及其他八位董事共同组成公司第十届董事会，任期自本决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
　　本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
　　2.律师姓名：武文伽、王晓晨
　　3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-020
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议因于股东会后直接召开，以口头方式通知，获得了全体董事的认可。
　　2.本次会议于2026年4月2日在公司308会议室召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司第十届董事会全体董事推选，选举祁庆宁先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，祁庆宁先生的简历见附件。
　　审议该议案时，祁庆宁先生作为关联董事回避了表决。
　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
　　由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
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　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　附件：《祁庆宁先生简历》
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　附件：
　　祁庆宁先生简历
　　祁庆宁，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，至2006年5月先后在大武口发电厂、国电大武口热电有限公司从事副司炉、司炉、单元长、值长等工作，2006年5月至2021年4月先后担任国电大武口热电有限公司发电部副主任、常务副主任、主任、副总工程师、总工程师及党委委员、副总经理及党委委员，2021年4月至2022年11月担任国能宁夏石嘴山发电有限责任公司党委委员、常务副总经理，2022年11月至2023年9月担任国能中卫热电有限公司总经理、党委副书记，2023年9月至2026年2月担任国能中卫发电有限公司总经理、党委副书记、董事，现任宁夏英力特化工股份有限公司副董事长、热电分公司党委书记。
　　截至目前，祁庆宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》有关不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。