证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-23
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情况。
　　2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议主持人：董事长郑运
　　（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（五）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2026年4月2日15:00
　　2.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。
　　（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
　　（八）股东出席情况
　　■
　　（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
　　（二）议案表决结果
　　1.表决通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　2.表决通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　3.表决通过了《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
　　2.律师姓名：王冰、王亚茹
　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2026年第二次临时股东会决议。
　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-24
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知于2026年3月30日以电话和网络传输方式发出。
　　2.会议于2026年4月2日16:00时，在公司总部616会议室以现场及通讯表决方式召开。
　　3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事武超、侯明华，独立董事王英明采用通讯表决）。
　　4.会议由董事长郑运先生主持。
　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
　　为进一步提升公司治理水平，保障董事会专门委员会规范、高效运作，结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整，具体调整如下：
　　■
　　上述各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。
　　三、备查文件
　　第十届董事会2026年第五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2026年4月3日