特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，本公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，本公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。
　　注3：本公司于2023年12月13日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收,并取得竣工验收的批复,因此公司将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”予以结项，项目募集资金实际投入金额共计63,001.95万元。本公司将上述募集资金投资项目的结余资金继续留存于公司募集资金专户。
　　注4：本公司于2025年5月28日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,986.00万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（详见临2025-029号公告），2025年6月18日，本公司2024年年度股东大会审议通过上述变更事项。
　　注5：本公司于2025年9月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的2,895.00万元投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”（详见临2025-051号公告），2025年10月20日，本公司2025年第三次临时股东会审议通过上述变更事项。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-010
　　晋西车轴股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
　　(二)股东会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为384,864,238股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、李夏楠
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　● 上网公告文件
　　北京市康达律师事务所关于晋西车轴2026年第一次临时股东会的法律意见书
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-009
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月17日(星期五)9:30-11:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　●投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月3日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月17日(星期五)9:30-11:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月17日(星期五)9:30-11:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事王晓亮，副总经理、董事会秘书韩秋实，总会计师郝瑛（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月17日(星期五)9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0351-6628286
　　邮箱：zqb@jinxiaxle.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2026年4月3日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-008
　　晋西车轴股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　二、计提资产减值准备情况
　　为真实反映公司2025年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年1-12月计提各类资产减值准备1,624.97万元，转回各类资产减值准备0.74万元，转销资产减值准备1,325.92万元。具体情况如下：
　　1.坏账准备
　　2025年1-12月计提坏账准备35.65万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备32.77万元，计提其他应收账款坏账准备2.88万元。
　　其中：2025年10-12月计提坏账准备-1.49万元。
　　2.存货跌价准备
　　2025年1-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,589.32万元（原材料计提72.94万元，在产品计提618.23万元，产成品计提898.15万元）；2025年1-12月价值回升转回存货跌价准备0.74万元（原材料转回0.74万元）。同时，由于部分前期已计提减值的存货已实现对外出售，2025年1-12月在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备1,325.92万元（原材料转销12.07万元，在产品转销465.97万元，产成品转销847.88万元）。
　　其中：2025年10-12月计提跌价准备319.51万元（在产品计提152.48万元，产成品计提167.03万元）。2025年10-12月转销存货跌价准备379.10万元（原材料转销4.71万元，在产品转销127.91万元，产成品转销246.48万元）。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额298.31万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
　　五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年4月1日召开第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
　　独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件目录
　　1.晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议；
　　2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见。
　　特此公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2026年4月3日
　　
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告
　　摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一次□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为调整设立董事会战略与ESG委员会，修订实施细则，搭建并完善了“决策-管理-执行”三级ESG管理架构。董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构。董事会战略与ESG委员会为按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG等重要事项进行研究并提出建议。设ESG工作组，总经理为组长，各职能部门领导为工作组成员。ESG工作组下设办公室，设在证券部。技安环保部、生产制造部、综合管理部、人力资源部、发展规划部、党群工作部、财务部为工作组成员，负责委员会日常事务及执行委员会决议，围绕ESG管理委员会策略及管理要求开展相关工作，公司将ESG管理绩效纳入高级管理人员年度考核，实现管理嵌入的关键提升。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定，生态系统和生物多样性保护、科技伦理的议题，经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性。
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-005
　　晋西车轴股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年4月2日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2026年3月23日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。
　　经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
　　一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　本议案需提交股东会审议。
　　二、审议通过公司2025年度生产经营完成情况暨2026年度经营计划的报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　三、审议通过公司2025年度财务决算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　四、审议通过公司2026年度财务预算报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　五、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　六、审议通过公司2025年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-006号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　七、审议通过公司独立董事2025年度述职报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案需提交股东会审议。
　　八、审议通过公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，独立董事刘维、贾小荣、王晓亮回避表决，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十一、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十二、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十三、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-007号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十四、审议通过《公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审阅并取得明确同意的意见，经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十五、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十六、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　十七、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-008号公告）
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十八、审议通过《公司2025年度法治建设工作报告》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
　　十九、审议通过适时召开公司2025年年度股东会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2025年年度股东会通知将另行公告。
　　晋西车轴股份有限公司
　　2026年4月3日
　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-006
　　晋西车轴股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.018元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币307,178,837.86元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,208,190,886股，以此计算合计拟派发现金红利21,747,435.95元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例75.64%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过公司2025年度利润分配预案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人，并同意提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　
　　晋西车轴股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日