A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-011
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00-16:30
　　●会议召开地点：
　　上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　价值在线（网址：http://www.ir-online.cn）
　　●会议召开方式：视频直播和网络互动
　　●投资者可于2026年4月8日（星期三）至4月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或2026年4月13日（星期一）前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月15日（星期三）15:00-16:30举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三） 15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：
　　上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　价值在线（网址：http://www.ir-online.cn）
　　（三） 会议召开方式：视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月15日 （星期三） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），或者价值在线（http://www.ir-online.cn，或扫描下方小程序码）参与本次业绩说明会。
　　■
　　（二）投资者可于2026年4月8日（星期三）至4月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，或2026年4月13日（星期一）前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn进行提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：姜枫
　　电 话：010-5909 8818
　　邮 箱：zgnj3996@ceec.net.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（网址：www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司
　　2026年4月3日
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-012
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　第三届董事会第五十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十六次会议于2026年3月31日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：
　　审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
　　同意聘任陈勇先生为公司总法律顾问，任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　陈勇先生简历见附件。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　附件
　　陈勇先生简历
　　陈勇先生，1971年3月出生，高级会计师，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委，中国能源建设股份有限公司党委常委、总会计师。陈先生历任南车资阳机车有限公司董事、副总经理、财务总监，中国南车股份有限公司审计和风险部部长，中国中车集团有限公司财务部部长、金融管理部部长，中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。
　　A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-013
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号：临2026-015
　　H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
　　中国能源建设股份有限公司
　　关于控股股东及其一致行动人权益变动跨越5%整数倍的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
　　1. 身份类别
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　　2. 信息披露义务人信息
　　■
　　3.一致行动人信息
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　　二、权益变动基本情况
　　根据中国证监会出具的《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172号），公司向特定对象发行人民币普通股2,549,019,607股（以下简称“本次发行”），上述新增股份已于2026年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记、托管及限售手续，公司总股本由41,691,163,636股增加至44,240,183,243股。
　　本次发行股份登记完成前，中国能建集团及其一致行动人电规总院合计持有公司18,945,679,729股股份，占公司总股本的45.44%。中国能建集团及其一致行动人未参与认购本次发行的股份，本次发行后中国能建集团及其一致行动人持有公司股份的数量保持不变，持股比例由45.44%被动稀释至42.82%。具体变动情况如下：
　　■
　　注：1.上表“变动前股数”、“变动前比例”按2025年12月31日公司总股本41,691,163,636股计算，“变动后股数”、“变动后比例”按2026年4月1日公司总股本44,240,183,243股计算。
　　2.上述表中的比例数据为四舍五入保留两位小数后的结果。
　　三、其他说明
　　1.本次权益变动系公司本次发行引起公司总股本增加，进而导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。
　　2. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
　　3. 本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定对象发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
　　特此公告。
　　中国能源建设股份有限公司董事会
　　2026年4月3日