证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2026-009
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司
　　关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定于H股发行上市后生效的〈北京神州细胞生物技术集团股份公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》等相关议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、制定《公司章程（草案）》情况
　　基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行 H股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体修订内容如下：
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　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，修订后的《公司章程（草案）》于公司本次发行 H 股并上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行H股并上市事宜，根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股东会批准的《公司章程（草案）》进行必要的修改或调整（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行 H 股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。修订后的《公司章程（草案）》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　二、制定、修订本次发行H股并上市后适用的公司部分治理制度的情况
　　根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行H股并上市需要，公司制定了部分治理制度，同时对部分治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下：