股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2026-006
　　债券代码：148280 债券简称：23振业01
　　债券代码：148395 债券简称：23振业02
　　深圳市振业(集团)股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,349,995,046 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、长沙等多地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业等多种类型，累计开发面积逾千万平方米。同时，近年来公司在城中村改造、商业运营、企业公寓、城市服务、代建业务等领域持续发力，逐渐增强公司造血功能，促进公司实现稳定发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《深圳市振业(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年度跟踪评级报告》，评级结论为:中诚信国际维持深圳市振业(集团)股份有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定:维持“23振业01”的信用等级为AAA。
　　2025年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《深圳市振业(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年度跟踪评级报告》，评级结论为:中诚信国际评定深圳市振业(集团)股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定:维持“23振业02”的信用等级为AAA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”。
　　
　　
　　深圳市振业(集团)股份有限公司
　　董事长：宋 扬
　　二〇二六年四月三日
　　股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2026-005
　　债券代码：148280 债券简称：23振业01
　　债券代码：148395 债券简称：23振业02
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会2026年第一次定期会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2026年第一次定期会议于2026年4月1日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2026年3月20日以网络方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事李伟先生因个人原因委托董事长宋扬先生参加会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会2025年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度环境、社会和公司治理报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025年度环境、社会和公司治理报告》）。
　　四、在独立董事郭经纬、谢玲敏、李固根回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》）。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》）。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东会审议。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025年度内部控制自我评价报告》）。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025年年度报告》）。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度预算指标的议案》：公司拟定2026 年度预算指标如下：1、营业收入≥25.00亿元；年度计划投资总额≥5.81亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺。
　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2025年度利润分配预案的公告》）。
　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度对子公司提供担保额度的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2026年度对子公司提供担保额度的公告》）。
　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与投资委员会2025年度履职情况报告》：2025年，董事会战略与投资委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项4项，所有决议事项均及时报告董事会。
　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》：2025年，董事会审计与风险委员会先后召开定期及临时会议10次，审议通过决议事项23项，所有决议事项均及时报告董事会。
　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》：2025年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项8项，所有决议事项均及时报告董事会。
　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2025年度履职情况报告》：2025年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项5项，所有决议事项均及时报告董事会。
　　上述第一、二、七、九、十一、十二、十三项议案将提交年度股东会批准。
　　特此公告。
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月三日
　　股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2026-007
　　债券代码：148280 债券简称：23振业01
　　债券代码：148395 债券简称：23振业02
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2026年4月1日召开第十届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所情况说明
　　信永中和已顺利完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，公司决定继续聘任信永中和承担公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币89万元（含差旅费，其中财务报告审计费用人民币79万元，内部控制审计费用人民币10万元）。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利等。
　　2．投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3．诚信记录
　　信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　签字项目合伙人：邓登峰先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过3家。
　　拟签字注册会计师：刘丽红女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署审计报告的上市公司超过3家。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3．独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2026年度审计费用为89万元(含差旅费)，其中年报审计费用79万元，内控审计费用10万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1．公司董事会审计与风险委员会对拟聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研评价，同意将聘任信永中和承担公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作的议案提交公司董事会审议。
　　2．公司于2026年4月1日召开第十届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　3．本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东会批准之日起生效。
　　四、备查文件
　　1．第十届董事会 2026 年第一次定期会议决议；
　　2．第十届董事会审计与风险委员会 2026 年定期会议纪要；
　　3．信永中和会计师事务所联系人、联系方式及执业证明。
　　特此公告。
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月三日
　　股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2026-008
　　债券代码：148280 债券简称：23振业01
　　债券代码：148395 债券简称：23振业02
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2026年4月1日召开第十届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、本次计提的资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提的资产减值准备合理性的说明
　　（一）存货跌价准备
　　在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。对于完工开发产品，公司以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于在建开发产品，公司以该开发项目的估计售价减去至项目完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　（二）应收款项坏账准备
　　公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。对于应收款项，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　三、本次计提的资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备，导致公司2025年度利润总额减少14,473.38万元。本次计提资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会2026年第一次定期会议决议
　　2、第十届董事会审计与风险委员会2026年定期会议决议
　　特此公告。
　　
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月三日
　　股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2026-009
　　债券代码：148280 债券简称：23振业01
　　债券代码：148395 债券简称：23振业02
　　深圳市振业(集团)股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2026年4月1日召开第十届董事会2026年第一次定期会议，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2025年初未分配利润1,318,384,399.28元，加本年净利润-104,067,739.09元，减本年提取盈余公积0元，2025年末实际可供分配的利润为1,214,316,660.19元;合并报表2025年初未分配利润1,391,193,683.66元，本年归属于母公司股东的净利润-42,257,500.50元，2025年末未分配利润为1,348,936,183.16元。
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足日常生产经营的资金需求，实现公司持续、稳定发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会2026年第一次定期会议决议
　　2、第十届董事会审计与风险委员会2026年定期会议决议
　　特此公告。
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月三日
　　股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2026-010
　　债券代码：148280 债券简称：23振业01
　　债券代码：148395 债券简称：23振业02
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　关于2026年度对子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2026年，公司根据实际经营发展需要，拟于未来十二个月内以本公司或本公司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为9.37亿元的担保额度，其中资产负债率70%以上子公司的担保额度为9.37亿元，资产负债率70%以下子公司的担保额度为0亿元。
　　在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度在资产负债率70%以上的同类子公司内进行调剂。
　　上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东会批准之日起一年内有效。
　　二、担保额度的预计情况
　　■
　　各全资子公司、控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终经董事会审议的相关文件为准。
　　三、相关说明
　　1、本次担保计划是为了满足子公司未来十二个月内经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，本次申请担保前后实际担保余额均不超过本公司净资产的50%，公司经营情况正常，经营风险及财务风险可控，有充足能力保障偿还到期债务。担保的风险小且处于可控范围内。
　　2、对于公司未来十二个月内为各控股子公司提供的担保额度预计，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向控股子公司提供同等担保或者反担保等风险控制措施，董事会应当对其原因、风险是否可控等情况进行披露；对于公司的全资子公司，则不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
　　3、公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。
　　四、累计担保数额
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度合计为18.88亿元，本次担保提供后公司及控股子公司的对外担保总余额为17.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.01%。
　　公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外）。
　　特此公告。
　　
　　
　　深圳市振业（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月三日