证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-005
　　现代投资股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,517,828,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司继续保持“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。目前公司经营高速公路5条，分别是京港澳高速长潭段、许广高速潭衡西段、长芷高速长韶娄段、长芷高速溆怀段、长芷高速怀芷段，经营里程共计约450公里，受托管理长芷高速新溆怀化段、沅辰高速、杭长高速长永段，里程约113公里，运营总里程约563公里。“两翼”指金融服务业和产业经营，包含银行、期货、环保、新能源、数智物流及资产经营管理等业务。公司推动三大板块协同联动、价值共创，形成与高速主业深度绑定、特色鲜明的交通产业生态，实现“主业定方向、双轮强协同”的业务格局。
　　2025年，公司以高质量发展为首要目标，价值创造为核心追求，深化改革为战略重点，现代治理为关键支撑，党业融合为根本保障，凝心聚力，真抓实干，圆满完成了年度目标任务。2025年，公司实现营业总收入64.80亿元，利润总额7.17亿元，资产总额596.70亿元。
　　（一）创新发展，筑牢“稳”的基石
　　一是运营管理迈上新台阶。开展高速公路运营管理集约化改革，精简运营公司数量和核减人员编制。整合重构业务流程，成立运管中心，完成运管中心集约化管理模式标准化建设，入选全国高速公路运营典型案例。 二是产业经营实现新突破。大有期货持续推进业务创新，开发期货新品种，开展互金业务，建设互联网金融中心，拓展“保险+期货”项目助农惠农，深入实施高速主业战略协同。现代财富实施内部管理提升专项行动，上线数字化业务管理系统，实现全流程线上闭环管理，客户结构持续优化。现代环境稳步向精细化、资源化、高值化转型升级，由单一投资商向综合服务商转型成效良好。现代新能源牵头布局全省高速公路新能源产业渐成规模，并积极向“水务+光伏”等复合场景拓展，“交能融合”“绿源高速”建设稳步向前。现代资产推进“高速+文旅”，将“灰汤驿站”打造成可复制的标杆项目，构建湖南高速交通文旅产业链。现代弘远围绕高速主业及战略性新兴产业对外投资，积极对接优质央企资源，助力智能交通产业建设及“交通芯”的自主可控。三是深研政策抢抓新机遇。主动服务国家重大战略，以数字化转型推动传统产业提质增效，投资控股湖南数智物流信息集团有限公司，打造省级核心物流大数据运营服务平台，实现实体物流与数字科技深度融合。
　　（二）改革攻坚，激发“进”的动能
　　一是持续优化卓越绩效考核。运营公司全面推行多劳多效、多能多效、多省多效、多责多效的“四效”考核，极大激发全员内生动力。产业公司落实“一司一策”考核分配制度，将技术攻关成果、经营业绩与薪酬激励紧密挂钩，资源整合与价值创造能力有效提升。二是不断夯实人才强企。持续开展专业化技能人才培训，智慧运营研究与培训中心全面运营，构建“培训－认证－运用－晋升”闭环体系。公司年内获省政府特殊津贴1人，入选省高级职称评审专家、省公路运营领域专家、省财会金融领军人才、省技术能手等16人次，专家型队伍建设不断向前。三是大力实施科技创新。将科技创新作为产业升级的核心引擎，公司“研发－应用－产业化”全链条创新能力切实增强。现代环境1个项目荣获中华环保联合会科技二等奖，入选湖南省交通运输科技成果推广目录；2个自研项目产业化加速，省博士创新站年度考核优秀。新增国家发明专利5项、实用新型3项、软件著作权2项，发表SCI及核心论文2篇。大有期货3项自研技术获国家发明专利。四是全面推进数字化转型。创新推出收费站“先行后付”通行服务，根本解决收费站出口拥堵问题。建成我省首套匝道预交易系统，出口车道通行效率提升20%以上。开展车道设备集约化改造试点，建成智慧管理方舱，打造现场智能监测和高效处置示范样板。加大机器人设备推广应用，提升车道通行效率15%，车道智慧机器人使出口收费效率提升40%，车型识别准确率超99%。建成“高速惠通”平台数据中心，在省内率先推出“高速惠通+服务”引车上路营销模式，通过数联物流信息服务，赋能全社会物流降本提质。大力推进司库体系建设，通过湖南省国资委验收，全面提升资金运营效率和财务管控能力。
　　（三）精益管理，营造“严”的氛围
　　一是制度体系日臻完善。完成公司章程等重大制度修订，新建制度22项，修订制度35项，公司制度体系建设持续深化。出台尽职合规免责事项清单，建成公司风险数据库，风险预警与处置能力不断提升。公司获评中国上市公司协会“2025年内部控制最佳实践案例”。二是降本增效成效显著。全力压降融资成本，存量债务综合融资成本由年初2.97%降至2.66%，多次发行同评级同期限最低利率债券，有效节约财务费用。严格规范、合规开展集中采购，切实降低采购成本。三是审计监督精准有力。强化审计监督与整改问责刚性，以风险导向为核心，全面落实年度审计计划，扎实推进审计项目实施、整改闭环、监督协同与信息化建设。四是安全稳定双控双稳。以隐患排查治理为抓手，统筹推进五大重点工作，全年未发生生产安全责任事故，荣获高速公路运营安全生产标准化一级达标证书。五是信披治理提质升级。严守信披要求，持续提升信披质量，连续4年获得深交所信息披露A级评价。系统性推进ESG管理体系建设与实践落地，公司Wind ESG评级跃升至AA级，荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”“2025Wind ESG 100强（中小市值）”等多项荣誉。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　本公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。以上调整不影响利润。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　本公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答相关规定自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对公司已披露的2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告的财务数据进行追溯调整。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　根据中诚信国际信用评级有限公司评定公司2024年6月17日出具的《2024年度现代投资股份有限公司信用评级报告》，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1.公司于2025年1月22日完成独立董事变更相关事项，详见《关于更换公司独立董事的公告》（公告编号：2025-002）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。
　　2.公司于2025年1月23日收到中国证监会出具的《关于同意现代投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕87号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券的注册申请， 详见公司《关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2025-007）。
　　3.公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2025年3月13日起在深圳证券交易所上市，详见《现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》。
　　4.公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协 注〔2025〕SCP145号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，详见公司《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。
　　5.公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN837号）和（中市协注〔2025〕MTN838 号），交易商协会决定接受公司中期票据共30亿元注册，并于2025年10月11日发行了2025年度第一期科技创新债5亿元，2025年11月6日发行了2025年度第二期科技创新债5亿元，2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债5亿元，详见公司《关于公司债务融资工具获准注册的公告》《关于2025年度第一期科技创新债发行情况的公告》《关于2025年度第二期科技创新债发行情况的公告》《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告编号：2025-026、2025-028、2025-037、2025-039）。
　　6.根据公司与银行签订的《银团贷款保证合同》约定，公司已于2025年11月19日向银行偿还了怀芷公司贷款利息1,233.05万元， 详见公司《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-040）。
　　7.公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水利集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司，共同出资设立湖南数智物流信息有限公司，注册资本20亿元。具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-003
　　现代投资股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知已于2026年3月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中副董事长唐前松先生，董事曹翔先生、杨建国先生，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司2025年度财务决算报告财务数据详见2025年年度报告全文。
　　2025年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　（三）审议通过《2025年度利润分配预案》。
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为404,538,649.07元，母公司净利润为656,121,729.67元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金65,612,172.97元，本年度可供分配利润590,509,556.70元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为7,779,583,437.98元，母公司累计未分配利润为7,648,884,087.10元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为7,648,884,087.10元。
　　2025年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以2025年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金242,852,533.44元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（四）审议通过《2025年度可持续发展报告》。
　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。
　　（五）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会述职。
　　详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（六）审议通过《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过《2025年度合规管理工作报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（九）审议通过《2025年度风险管理工作报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（十）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
　　此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　（十一）审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。
　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
　　此项议案独立董事段琳、李华强、屈茂辉回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。
　　（十二）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十三）审议通过《公司估值提升计划的年度评估报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《公司估值提升计划的年度评估报告》。
　　（十四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》。
　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。
　　此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十五）审议通过《2026年度经营计划》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（十六）审议通过《2026年度审计工作计划》。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（十七）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。2026年度审计费用为95万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为15万元。
　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十八）审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，全体委员回避表决。
　　公司董事唐前松、段琳、李华强、屈茂辉、黄红晖与此项议案存在利害关系，回避表决。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　详见公司同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十九）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》。
　　同意公司以自有资金对全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资25,000万元，增资后湖南现代弘远创业投资有限公司注册资本将由1,000万元增至26,000万元。
　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。
　　（二十）审议通过《关于注销分公司长沙现代凯莱大酒店的议案》。
　　同意注销分公司长沙现代凯莱大酒店。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（二十一）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　同意定于2026年4月28日15:00召开2025年度股东会。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见公司同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会会议决议；
　　（三）公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议；
　　（四）公司独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-004
　　现代投资股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　公司2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司根据财政部相关规定自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润均没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本次会计政策变更对公司前期合并财务报表的影响汇总如下：
　　单位：元
　　■
　　三、审计委员会意见
　　公司第九届董事会审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。
　　四、董事会意见
　　公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议审议《关于会计政策变更的议案》，表决全票通过。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，符合会计准则的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-006
　　现代投资股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为404,538,649.07元，母公司净利润为656,121,729.67元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金65,612,172.97元，本年度可供分配利润590,509,556.70元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为7,779,583,437.98元，母公司累计未分配利润为7,648,884,087.10元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为7,648,884,087.10元。
　　根据《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司实际经营现状及重大资金支出计划，公司2025年利润分配预案为：2025年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以2025年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金242,852,533.44元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
　　本年度累计现金分红总额为242,852,533.44元（含税），2025年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份）注销总金额0元，2025年度现金分红和回购注销总额为242,852,533.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.03%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）不触及其他风险警示情形
　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币4,158,526,379.30元、4,650,043,787.59元，分别占2024年度、2025年度经审计总资产的7.15%、7.79%。
　　本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-007
　　现代投资股份有限公司
　　估值提升计划的年度评估报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）围绕2025年4月3日发布的《估值提升计划》，扎实推进各项工作。现将本报告期内的执行情况评估报告如下：
　　一、深耕主业筑根基，智慧绿色双轨并行
　　公司坚持“一体两翼”发展格局，聚焦高速公路运营核心主业，通过深化智能技术应用与新能源规模化布局，推动传统业务向“交通产业综合服务商”转型升级，经营质量稳步提升。在智慧赋能方面，公司车道智能系统建设，实现运营管理全过程管控和数据可视化，使车道通行效率提升50%、车型识别准确率超99%、出口收费效率提升40%；在绿色转型方面，公司稳步推进光伏建设三年行动计划，充分利用高速公路沿线闲置资源，截至本报告期光伏电站已建成160座，覆盖湖南省内12个市州，总装机容量达40MW，初步完成了新能源业务的规模化布局；在产业协同方面，构建“数字平台+供应链”新生态，实现高速运营从集约化向集智化升级，相关成果获评“全国高速公路创新发展典型案例”。高速惠通平台带动通行费用，积极构建“交通+数字+物流”的协同发展模式，实质性突破了产业布局，为开辟价值创造新航道打下坚实基础。
　　二、资本运作稳步推进，产业布局持续优化
　　公司依据战略规划，积极寻求优质标的，通过优化资产配置与运营效率提升产业层级；公司重点推进与现有业务形成互补效应的项目合作，系统评估资产重组方案，通过设立湖南数智物流信息有限公司系统性梳理并激活了路域内的闲置土地、仓储及物流通道等存量资产，构建了“高速物流大数据平台+供应链金融”的新型商业模式，实现了从单一通行费收入向“流量变现+服务增值”的转型突破；同时，为加快布局战略性新兴产业，公司加强与外部机构及科研单位的合作，寻找、培育具有发展潜力的优质并购标的，适时探索通过与外部机构共同设立产业基金的方式，加快布局战略性新兴产业，培育新质生产力，通过一系列市场化方式整合产业链资源，持续提升资产运营效率和价值创造能力，为开辟价值创造新航道打下坚实基础。
　　三、分红规划明确落地，股东回报机制稳健
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，致力于实现业务发展与股东回报的动态平衡；公司上市以来累计实施分红24次，现金分红总金额达35.80亿元，超过募集资金总额的2倍，持续向市场传递稳健经营的信号，2024年向全体股东按每10股派现1.5元，总计派现2.28亿元，股利支付率达66.86%，2025年拟派现2.43亿元。针对当前市净率偏低的现状，公司计划在后续工作中，结合盈利与现金流状况，制定中长期分红规划，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红，切实增强投资者获得感。
　　四、信披质量持续领先，价值传递精准高效
　　公司坚持以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量与透明度，高效传递公司价值；公司连续四年获得深圳证券交易所信息披露考核“A”级评价，高标准披露中英文ESG报告，荣膺证券之星“ESG新标杆企业奖”及中国交通企协“典型ESG报告”。公司完善ESG管理体系，挖掘安全绿色、创新及员工关怀等信息，同时持续加强舆情监测分析，对于可能影响投资者决策的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，切实保障投资者的知情权，展示公司在ESG领域的实践和社会责任。
　　五、投关体系不断丰富，市场认同逐步增强
　　公司始终坚持以投资者为本，持续完善多层次、立体化的投资者关系管理机制，通过多渠道、多维度的价值传播与互动交流，增进市场广泛认同，切实维护全体股东的合法权益。在交流活动方面，公司高质量召开年度业绩说明会暨集体网上接待日，面对面回应市场关切；主动接待安信基金、招银理财、申万宏源证券等多家机构实地调研，深入解读公司经营成果与战略规划；同时，收集分析各方对公司价值判断的有效信息，为经营优化提供参考。在制度建设方面，公司正式发布《投资者关系管理制度》，进一步规范全流程工作，提升投关管理的专业性与规范性。在价值传播方面，公司着力构建“精准+大众”的多维传播体系。一方面，依托专业投资者平台，聚焦公司核心优势与成长逻辑，精准传递投资价值；另一方面，依托公司公众号，通过多渠道发稿扩大品牌影响力，触达更广泛的投资圈层。通过差异化传播策略，实现专业声音与公众认知的双向共振，有效提振市场信心。
　　六、治理结构日趋完善，合规运作根基稳固
　　公司持续完善法人治理结构，确保合规高效运作；公司开展制度清查优化，科学界定股东会、董事会及经理层权责边界，保障治理主体有效履职，落实独立董事制度，保障知情权与监督职能。公司创新性开展“合规内控风险三位一体”数字化系统建设，充分整合合规、内控、风险管控要求，建立风险识别、风险应对、风险预警、风险处置的管控全链条，打通数据孤岛并构建了网络化集成管理平台，大幅提升管控时效性与广度深度，获评2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例。公司培育廉洁文化，防范腐败风险，为公司的高质量发展提供了坚实的制度保障。
　　七、面临的挑战与完善措施
　　尽管公司在业务转型与治理规范方面取得了一定成效，但结合资本市场表现，公司目前仍面临市净率（PB）偏低的挑战。根据东方财富Choice统计，公司市净率低于行业平均水平，仍处于破净状态，除继续实施估值计划以外，再完善以下改进措施：
　　一是稳固主业增长基本盘，提振市场盈利信心。2026年，公司聚焦湖南境内核心高速路段，多措并举提升车流量，深化与省内物流、旅游企业联动推出合作优惠，加大“先行后付”等智慧通行服务推广力度，力争经营指标优于行业中位数水平。同时，持续深化集约化管理，推进降本增效，保障净利润稳步增长，以扎实的业绩基础缓解市场对盈利可持续性的担忧。
　　二是构建投资者沟通立体化体系，凝聚价值认同合力。公司主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。通过组织专题调研、常态化参加机构策略会等多种形式，主动倾听市场声音，及时回应投资者关切。同时，充分利用互动易平台、业绩说明会及各类新媒体渠道，深化双向互动，特别是加强对公司在智慧交通、新能源等领域新业务价值的解读与传递，积极凝聚价值认同合力。
　　八、结论
　　下一阶段，公司将持续以《估值提升计划》为指引，重点解决分红规划落地、新业务盈利兑现及市值管理机制完善等问题，切实履行上市公司责任和义务，努力实现公司内在价值与市场价值的双重提升，回馈广大投资者的信任，共同促进资本市场稳健运行。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-008
　　现代投资股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计2026年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨道石化发展有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对2026年日常关联交易预计金额为341,100万元：其中，向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额337,200万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额3,900万元。
　　2.本次日常关联交易事项已经公司2026年4月1日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易需提交公司股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　（四）2025年度日常关联交易确认情况
　　2025年度日常关联交易确认明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司向上述关联方涉及销售商品与采购商品的业务按净额法核算金额分别为130.25万元、0元。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人基本信息
　　■
　　（二）关联人的主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　（三）履约能力分析
　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1.关联交易主要内容：2026年日常关联交易预计金额为341,100万元，其中：本公司及子公司2026年度预计向股东湖南省高速集团有限公司及其下属公司销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额337,200万元，接受股东湖南省高速集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额3,900万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。
　　2.关联交易协议签署情况。关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。
　　2.公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事专门会议对此关联交易事项进行了审查，认为：公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-009
　　现代投资股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
　　2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：信永中和已连续8年为现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际为公司2026年度审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与信永中和、天职国际进行了充分沟通，均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
　　4.公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项确认无异议。
　　5.本次变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数403人。
　　天职国际2024年度业务收入总额为25.01亿元（人民币，下同），其中，审计业务收入为19.38亿元，证券业务收入为9.12亿元。2024年度，天职国际上市公司年报审计项目154家，收费总额2.30亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
　　2.投资者保护能力
　　天职国际已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：李晓阳， 2000年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。近三年复核上市公司审计报告2家。
　　拟担任质量复核合伙人：蒲士富，2013年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司5家。
　　拟签字注册会计师：陈恩，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　天职国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际2026年度审计费用为95万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为15万元。审计费用较上年保持不变。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所为信永中和，已连续8年为公司提供审计服务。2025年度，信永中和为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所相关事宜与信永中和、天职国际进行了沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第九届董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及公司变更会计师事务所的恰当性等进行了核查，认为公司变更会计师事务所的理由充分，天职国际具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作要求。我们同意公司变更会计师事务所暨选聘天职国际为公司2026年度的财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案的审议和表决情况
　　公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议审议《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案》，表决全票通过，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会会议决议；
　　（三）会计师事务所相关资料。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-010
　　现代投资股份有限公司
　　关于对公司全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、增资情况概述
　　（一）本次增资的基本情况
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》，为适应子公司湖南现代弘远创业投资有限公司（以下简称“现代弘远”）经营发展的需要，同意公司以自有资金对现代弘远增资25,000万元，增资后现代弘远的注册资本将由1,000万元增至26,000万元。
　　（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
　　二、现代弘远的基本情况
　　公司名称：湖南现代弘远创业投资有限公司
　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：周建平
　　注册资本：1,000万元人民币
　　住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-313房
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：增资前后，股权结构不变，公司持股100%。
　　财务情况：截至2025年9月30日，现代弘远总资产892.50万元、负债总额655.77万元、净资产236.72万元、营业收入0万元、净利润-222.44万元。（未经审计）
　　截至2025年12月31日，现代弘远总资产814.62万元、负债总额730.61万元、净资产84万元、营业收入0万元、净利润-375.15万元。（未经审计）
　　经核查，湖南现代弘远创业投资有限公司不是失信被执行人。
　　三、增加注册资本的主要内容
　　公司向现代弘远增资25,000万元，增资后现代弘远的注册资本由1,000万元增至26,000万元。增资方式为现金出资，来源为自有资金。
　　四、本次增资的目的及对公司的影响
　　本次增资将助力子公司现代弘远发挥投资平台的功能需求，有助于推动公司转型升级，有利于公司价值管理。本次系对全资子公司增资，风险可控，不会对公司的财务状况造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
　　五、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　（二）公司董事会战略与可持续发展委员会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-011
　　现代投资股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月28日15:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
　　3、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　4、特别说明
　　本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
　　2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年4月27日9：00-11：30，14：30-17：00。
　　（三）登记地点及联系方式
　　地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
　　联系人：吕鑫、刘慧
　　联系电话:0731-88749889
　　传真:0731-88749811
　　邮编:410004
　　会期半天，食宿交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年04月03日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月28日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月28日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　现代投资股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股份有限公司于2026年04月28日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-012
　　现代投资股份有限公司
　　关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计17,925.84万元。
　　一、计提减值准备情况概述
　　（一）本次计提减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
　　公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计17,925.84万元。本期计提减值准备的资产项目包括发放贷款、其他应收款、债权投资、小额贷款、其他流动资产、长期应收款、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产、在建工程、合同资产、商誉等，具体情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　备注：贷款坏账损失为子公司岳阳巴陵农商行按规定正常计提的贷款拨备。
　　二、计提减值准备的方法及具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对发放贷款、其他应收款、债权投资、小额贷款、其他流动资产、长期应收款、应收票据、应收账款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额13,341.82万元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策对在固定资产、无形资产、在建工程、合同资产、商誉等进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司2025年度计提资产减值损失4,584.02万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目，合计减少公司2025年度利润总额17,925.84万元，减少公司归属于母公司股东的净利润9,469.21万元，减少公司归属于母公司所有者权益9,469.21万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-013
　　现代投资股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及年度经营情况，公司定于2026年4月20日（星期一）召开2025年度业绩说明会。业绩说明会安排如下：
　　1.召开时间：2026年4月20日（星期一）15:30-17:00
　　2.出席人员：公司董事长罗卫华先生，副董事长兼总经理唐前松先生，独立董事段琳女士，总会计师曾永长先生，董事会秘书朱成芳女士。具体出席人员以当天实际参会人员为准。
　　3.投资者参与方式：
　　（1）投资者可登录以下网址参与本次业绩说明会：
　　https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所“互动易”平台）
　　https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心）
　　（2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者既可于2026年4月17日之前登录以上网站提前提问，也可以在业绩说明会上提问。
　　公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
　　特此公告。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-014
　　现代投资股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，激励现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经董事会薪酬与考核委员会、第九届董事会第十二次会议审议，需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　本方案适用于公司董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事
　　1.非独立董事
　　公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。
　　基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。
　　绩效年薪：与公司经营业绩考核结果相挂钩，按月度预发，根据公司经营考核结果以及个人业绩考核结果调整清算，经营考核应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　任期激励：在任期结束后，根据任期考核结果分两年予以兑现。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　公司非独立董事不再另行领取董事津贴。
　　法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。
　　2.独立董事
　　独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（含税），实际任期内按月发放。
　　（二）高级管理人员
　　公司高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。
　　基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。
　　绩效年薪：与公司经营业绩考核结果相挂钩，按月度预发，根据公司经营考核结果以及个人业绩考核结果调整清算，经营考核应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　任期激励：在任期结束后，根据任期考核结果分两年予以兑现。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　四、其他说明
　　1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
　　2.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。
　　3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　4.本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　现代投资股份有限公司董事会
　　2026年4月3日