证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-004
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　● 非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　● 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用□不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务及产品
　　作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售，致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、夹克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。
　　近年来，除了主标“七匹狼”产品以外，公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。
　　（二）主要经营模式
　　公司为服装品牌运营商，处于产业链的下游，主品牌“七匹狼”的经营模式按照企划、生产、销售、反馈进行，具体如下：
　　（1）全链路协同管理的商品模式
　　■
　　公司构建了商品全链路协同管理机制，通过整合前端市场洞察与后端研发资源，建立需求传导通路与动态响应体系。在研发设计阶段强化跨部门协同创新，同步推进产品开发与品质升级，构建从需求分析到产品落地的闭环管理体系。公司依托数据中台实现商品全周期动态管控，涵盖需求预测、产能配置、库存优化及渠道调拨等关键环节，有效提升市场预判精度与供应链响应效率。
　　（2）以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式
　　公司一年召开两次订货会，通过订货会提前向经销商反馈新一季的产品，公司渠道终端参与订货。订货模式分为买断下单及自主下单：买断下单为经销商根据市场需求自主订货，公司给予一定比例的退换货支持；自主下单由公司统一规划，通常集中在一些代销款及直营店货品。渠道部门汇总订单后，由供应链中心负责组织生产。
　　近年来，为了满足产品丰满度以及公司对产品的引导性，公司也逐步推行直发代销模式，绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。公司结合市场趋势持续优化订货机制，强化科学订货与智能补货，做深畅销款、加快平销款和滞销款周转，并持续补充新品，提升商品整体运营效率。
　　公司采取以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式。除夹克类、外套类和休闲裤类的部分产品自制生产外，大多数产品是采用外部采购模式进行。目前，公司已建立成熟的供应商管理体系和充足的供应商资源库。在商品企划确定的成本范畴内，供应链中心决定产品的采购价格并通过供应链评价体系甄选供应商进行下单生产。
　　（3）多元化、全渠道销售模式
　　七匹狼构建线上线下全域融合、协同高效的销售网络，以直营与加盟双轮驱动为核心，推行类直营管理体系，通过标准化管控实现合作门店在产品品质、服务规范与用户体验上的高度统一。
　　在数字化战略的深度赋能下，公司多维渠道高效协同：线下持续优化门店布局，聚焦核心商圈、购物中心、奥莱等优质渠道，稳步推进渠道结构升级；线上全面覆盖天猫、抖音、京东等主流电商平台，积极布局社交电商与兴趣电商，打造精细化运营的数字化用户触点。
　　（4）数据驱动的高效经营决策模式
　　公司构建一体化智能管理体系，通过信息系统的整合与迭代升级，实现全流程数据贯通与实时共享，有效驱动业务价值链整体效能提升。
　　在零售管理领域，公司依托智多星系统建立“数据-决策-执行”的闭环管理机制，通过实时运营看板与智能预警功能，实现商品全生命周期动态管理，并开展会员画像与消费人群智能分析，为精准营销提供有力支撑。
　　在供应链管理领域，公司通过 SCM 供应链管理系统打造端到端数字化闭环，覆盖企划、设计、研发、订单、生产、品质、出货及账务等核心环节，有效提升内部各部门与外部供应商的协同效率，强化数据驱动。
　　在后台运营管理方面，公司将智能算法与流程自动化技术应用于业务操作、财务对账、人力资源管理等场景，持续提升运营效率与组织效能，提高人均产出。
　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见2025年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”相关内容，可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素详见2025年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”相关部分。
　　（三）报告期所处的行业情况
　　（1）行业情况
　　■内需温和复苏，增速放缓，传统服装消费承压
　　2025年，中国消费市场温和复苏但增速放缓，居民消费更趋理性谨慎。叠加气温阶段性偏暖、春节时点较晚等因素，冬装消费节奏受到影响，多重因素共同作用下，报告期传统服装消费整体承压。
　　■服装消费转向场景化与功能性深度融合
　　随着居民健康意识提升与生活场景多元化，服装不再是单纯的时尚外观表达载体，而是成为适配不同场景、解决实际穿着痛点的实用单品，设计重心由传统造型美学，逐步向材料技术、防护性能、舒适体验等实用方向升级。
　　在此背景下，功能性需求从可选配置升级为刚需标配，抗菌、透气、防晒、抗皱、保暖等基础功能广泛普及，智能温控、健康监测等进阶功能产品增速加快。同时，场景化成为产品设计核心，商旅、通勤、户外、居家、运动等细分场景需求被深度挖掘，“一衣多穿”的跨场景、高适配产品更受市场青睐。
　　消费者更愿意为适配自身生活场景、兼具实用功能与舒适体验的产品支付溢价，品牌也纷纷聚焦场景化功能创新，推动行业从“基础穿着”向“品质体验”升级。以科技支撑功能、以功能适配场景，场景化、功能化、科技化协同创新成为品牌核心竞争力，深刻重塑产品研发、供应链运营与市场竞争格局。
　　（2）经营环境分析
　　■
　　（3）行业地位
　　“七匹狼”为中国驰名商标，作为率先登陆中小板的男装行业上市公司，公司为闽派男装的代表企业，拥有广泛的知名度和良好的美誉度。报告期内，公司“七匹狼”夹克衫荣列2024年度同类产品市场综合占有率第一位并荣列25年（2000-2024）同类产品市场综合占有率第一位，核心单品“商旅科技夹克”接连斩获缪斯设计奖金奖、法国设计奖金奖、美国好设计奖金奖及成功设计奖等国际权威奖项。
　　（四）主营业务分析
　　2025年，面对复杂多变的外部环境与日趋激烈的市场竞争，公司积极顺应消费趋势，进一步聚焦商旅场景，持续强化产品创新与核心单品打造，优化全渠道终端运营，提升供应链协同效率，扎实开展各项经营工作，实现整体业务平稳运行。
　　报告期内，公司实现营业总收入为300,352.27万元，较上年同期下降4.35%；营业利润39,945.67万元，较上年同期上升15.96%；归属于母公司的净利润33,265.39万元，较上年同期上升16.91%。
　　● 夯实主品牌经营，以商旅场景为核心打造差异化优势
　　● 产品创新：深耕商旅场景，文化与科技双轮驱动产品升级
　　公司紧跟消费品质化、场景化趋势，立足三十五年品牌积淀与市场洞察，将品牌独有的狼文化精神、传统非遗文化及匠心工艺元素融入现代男装设计，赋予产品深厚文化内涵与独特辨识度。同时紧扣男士商旅出行核心痛点，以功能面料革新与工艺创新为支撑，针对性解决长途出行、天气变化、日常通勤等实际穿着需求，兼顾时尚版型、实用功能与穿着体验，打造适配四季、覆盖多元场景的商旅产品体系，为商旅男士提供功能美学融合的解决方案。
　　围绕商旅核心需求，公司推出多款标杆产品：部分商旅夹克内置充气颈枕，缓解长途出行疲劳，搭配专业防水科技应对多变天气；多彩防晒夹克采用原纱防晒面料，高效阻隔紫外线；商旅凉感POLO运用速干透气面料，保持清爽亲肤；狼文化T恤融入品牌经典元素，简约利落适配多场景；工装风单夹克、云暖羽绒、拒水羽绒等兼顾多场景适配、轻盈保暖与防水防油功能，全面满足四季商旅穿搭需求。
　　依托文化与科技双赋能，公司多款核心产品凭借出众品质与场景化体验获得市场广泛认可，产品创新实力也斩获多项国际权威荣誉。2025年，春季核心单品“商旅科技夹克”斩获缪斯设计奖金奖、法国设计奖金奖等四项国际权威设计大奖；商旅多彩POLO获WRCA“世界卓越的抗菌固色多彩POLO”认证，并入选WWD China可持续时尚创意榜单；冬季商旅多彩羽绒夹克获评WRCA“世界卓越的超强保暖科技羽绒夹克”称号，产品力与行业认可度持续提升。
　　● 渠道运营：优化终端布局，实施精细化运营管理
　　报告期内，公司持续推进线下渠道的精细化运营与智能化升级，持续优化门店网络布局，重点提升购物中心渠道覆盖力度，积极拓展奥莱业态。公司基于消费需求与门店类型构建差异化经营模型，针对不同客群特征制定标准化运营与服务体系，实现成熟模式的快速复制与推广。不断深化会员体系建设，以增值服务体验为核心，通过狼族俱乐部、时尚发布、非遗定制体验、品牌博物馆探访等多元活动，强化品牌文化共鸣与客户忠诚度，持续提升终端服务水平与消费体验。同时，公司运用数字化工具赋能门店运营与会员管理，依托终端销售数据、用户反馈及会员偏好等信息，优化商品结构，提升货品周转与品类调控效率，以数据驱动产品、服务及营销模式创新，进一步激发消费潜力，提升消费体验。报告期内，公司开设了多家商旅主题形象店，通过营造沉浸式商旅消费场景，有力促进了品牌商旅战略的贯彻与落地。
　　公司线上渠道已全面覆盖传统电商、兴趣电商及社交媒体等多元平台。公司持续深化线上渠道精细化运营管理，实行平台专人负责制，强化与各平台的互动沟通，及时把握政策动态并同步优化店铺运营策略。针对线上流量增长趋缓的行业环境，公司从多维度提升线上运营效能。产品方面，推进产品差异化与风格化升级，依托设计创新构建核心竞争力，打造标杆爆款；营销方面，深化与平台资源及生态伙伴的合作，精准提升品牌曝光，紧抓重要营销节点开展主题促销活动，努力促进声量与销量同步提升。在用户与会员运营层面，持续完善线上会员体系，通过精细化用户运营增强用户粘性与复购率。
　　● 供应链管理：强化全链路协同，提升风险管控与供应效能
　　报告期内，公司供应链体系持续优化，通过构建全链路风险防控机制、优化供应商结构、推行成本前置管理，在风险管控、质量提升、成本控制及技术保障等方面实现全面提升。在商品运营协同层面，供应链与企划、研发、销售等部门建立高效协同机制，实现产品设计阶段的前置成本管控。
　　为提升商旅夹克等核心产品品质，公司技术研发中心常态化开展专项技术培训，持续优化版型结构与工艺标准，为产品品质升级提供坚实支撑。公司不断完善科学合理的供应商矩阵，与核心供应商建立长期稳定的战略合作关系，有效提升供应链的敏捷性、协同效率与可持续发展能力。同时，公司深化产业协同，与行业头部供应商开展供应链合作研讨，围绕新材料研发、技术创新、功能性面料应用等关键领域深度合作，共同推动技术突破与产品升级，为消费者提供更具科技含量与环保价值的优质产品，助力行业高质量发展。
　　● 精耕卡尔品牌运营，提升轻奢业务发展质效
　　2025年，卡尔品牌围绕巩固品牌定位、优化品类、深化会员体系、打造标杆门店、升级品牌形象等方面持续发力，不断夯实团队能力，优化调整业务结构，提升运营效能。
　　女装方面，公司深化"法式酷雅美学"的核心理念，通过创意视觉、跨界合作及沉浸式体验，强化品牌高端时尚形象。成立女装品类研发攻坚组，汇聚了商企、设计、技术及外协供应链专家，围绕“研-供-销”全链路推进流程再造，缩短新品打样周期，并依托头部供应链资源提前锁定优质面料保障供给；引入AI数据赋能，整合市场趋势、终端销售与产能信息，明确产品策略；通过周度跟踪、双周复盘机制动态优化货品与营销，打造一衣多搭产品体系并为终端提供专项培训支撑，实现女装业务的品类突破和业绩增长。
　　男装方面，公司主动推进业务调整和转型，加快奥莱渠道布局，为品牌开辟新的增长路径，同时持续创新合作模式，深耕会员价值运营，积极应对市场变化与行业竞争，推动男装业务稳健发展。
　　● 审慎开展产业投资，稳健把控投资风险
　　报告期内，基于对外部宏观环境与行业趋势的审慎研判，公司秉持稳健谨慎的投资原则，未新增重大对外投资项目。未来公司将继续立足产业协同，密切跟踪时尚消费领域新动态，重点围绕品牌矩阵、数字化技术应用及商业模式创新等挖掘符合公司战略目标的优质项目，促进公司长期发展。
　　展望新的一年，公司将继续坚守实业初心，持续聚焦商旅场景，坚持以文化铸内涵、以科技强品质，以品牌焕新为引擎，不断深化产品创新、渠道精耕与供应链管理能力，夯实基础、积蓄势能，谱写公司发展的崭新篇章。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2026-016
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月27日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月22日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案的详细内容详见公司2026年4月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、上述议案4、5、6、7、8、9、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避议案6的表决。
　　公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
　　本公司独立董事将在本次股东会现场会议上做2025年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年4月24日（星期五），上午8:30至17:00；
　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2026年4月24日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2026年4月24日17点前到达本公司为准）
　　4、联系方式
　　联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
　　联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
　　5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月03日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2福建七匹狼实业股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司于2026年04月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2026-010
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。全体关联董事对 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将该议案直接提交2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事会董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
　　三、薪酬标准及发放方法
　　1、独立董事薪酬方案
　　独立董事薪酬标准为10万元/年（含税），按季度发放。
　　焦培先生自愿放弃在公司领取薪酬。
　　2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
　　公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，依考核结果发放。绩效薪酬中月度考核的部分可按月度发放；按照年度考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会评定后发放，并预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。
　　中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。若发生提前解除，如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
　　2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-003
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　关于为并表范围内子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保概述
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年度股东大会审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的22家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司、福建七匹狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、晋江七匹狼春城服装销售有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限公司、深圳市七匹狼服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司、厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门嘉屹服饰有限公司、厦门杰狼服装销售有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
　　二、担保进展情况及担保合同主要内容
　　1、基本情况
　　公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行”）于2026年3月签署了三份《最高额保证合同》（编号：EBXM2026081ZH-B号/EBXM2026082ZH-B号/EBXM2026083ZH-B号），分别为厦门杰狼服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限公司向光大银行申请授信提供保证担保，除担保金额不同外，合同其他主要内容一致。
　　2、担保合同主要内容：
　　（1）担保的主债权：依据综合授信协议，授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。为厦门杰狼服装销售有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整；为厦门尚盈商贸有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币肆仟叁佰万元整；为厦门傲物服装销售有限公司所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整。
　　（2）担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
　　（3）保证方式：连带责任保证。
　　（4）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
　　上述担保事项在公司第八届董事会第十六次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
　　三、累计对外担保数量
　　本次担保前后对被担保方的担保余额：
　　单位：万元
　　■
　　注1：本次担保发生后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度进行担保测算，实际担保余额按照担保业务的实际发生情况为准。可用担保额度系经审议的担保额度减去本次担保发生后的余额。
　　截至2026年3月31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为人民币22,193.19万元，占2024年度经审计合并报表净资产的3.38%；实际担保余额为45,606.48万元，占2024年度经审计合并报表净资产的6.94%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
　　四、备查文件
　　1、公司与光大银行签署的三份《最高额保证合同》（编号：EBXM2026081ZH-B号/EBXM2026082ZH-B号/EBXM2026083ZH-B号）。
　　特此公告！
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-014
　　福建七匹狼实业股份有限公司关于
　　与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签金融服务协议。
　　一、关联交易概述
　　为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第八届董事会第四次会议、2022年度股东会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司于2023年4月与财务公司签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期自2022年年度股东会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经金融监督管理局批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。
　　鉴于原协议将于2026年4月到期，为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟续签《金融服务协议》，协议有效期自2025年年度股东会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。
　　财务公司与本公司属于同一实际控制人，为本公司关联法人，本次交易构成了公司及子公司与财务公司的关联交易。
　　公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案。
　　公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上4人属关联董事回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。
　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联人基本情况
　　福建七匹狼集团财务有限公司于2015年3月24日经中国银行业监督管理委员会福建监管局批准（金融许可证机构编码：L0209H235050001。2021年5月12日因住所变更更换新证后，机构编码变更为：L0209H335050001；2026年2月3日因再次住所变更新证后，由国家金融监督管理总局泉州监管分局发证，机构编码不变）。2015年03月26日在晋江市工商行政管理局登记注册。
　　公司统一社会信用代码：91350582337476485W
　　公司地址：福建省泉州市晋江市金井镇中兴路635号办公楼2层
　　法定代表人：雷欣
　　注册资本：人民币拾亿元
　　经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　财务公司开业以来，相关业务稳步推进，各项监管指标符合相关要求。在运营过程中，财务公司制定了较为完整的管理制度体系，涵盖了公司治理、业务操作、风险管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强规章制度体系建设，推进各项经营管理工作的规范化、制度化和程序化建设，建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定，为公司经营业务的有序规范运作奠定了制度基础。
　　2025年12月31日，财务公司资产总额228,648.30万元，其中:贷款余额145,752.31万元，累计实现贷款利息收入4,957.24万元；负债总额121,990.75万元,其中：吸收存款余额111,390.61万元；所有者权益106,657.56万元。
　　截至2025年12月31日，财务公司本年度累计实现营业净收入4,238.53万元；累计营业支出954.84万元，其中期间费用990.13万元,信用减值损失累计转回81.73万元；累计实现利润总额3,278.42万元。
　　截至2025年12月31日，资本充足率为46.11%；不良资产率与不良贷款率均为0%；流动性比例为125.81%；集团外负债总额占资本净额比例为8.09%；票据承兑余额占资产总额比例为5.39%；票据承兑余额占存放同业比例为22.56%；票据承兑余额与转贴现卖出余额占资本净额比例为11.26%；承兑汇票保证金余额与各项存款比例为0%；投资与资本净额比例为5.71%；自有固定资产净额与资本净额比例为0.01%。上述监管指标均符合规定要求。
　　原协议执行期间，财务公司对股东福建七匹狼集团有限公司发放贷款余额超过该股东出资额。财务公司已按照《企业集团财务公司管理办法》要求向属地金融监管局报告说明相关情况，符合监管合规要求。
　　财务公司履约能力正常，不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
　　2、与本公司关联关系
　　财务公司由本公司与福建七匹狼集团有限公司（以下称“七匹狼集团”）作为发起人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币6.5亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币3.5亿元，占注册资本的35%。
　　福建七匹狼集团有限公司持有本公司36.76%股份，为公司的控股股东。
　　周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司100%股权，并分别直接持有本公司2.28%、3.32%、1.87%股份，为本公司实际控制人。董事周力源为周少雄之子。
　　财务公司与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。
　　三、交易的定价政策及定价依据
　　1、存款服务
　　财务公司为公司及其下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率，也不低于同期财务公司向任何第三方提供同种类存款业务的利率水平；
　　2、结算服务
　　财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务，外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平；
　　3、信贷服务
　　财务公司承诺向公司及其下属子公司提供优惠的贷款利率，不高于公司及其下属子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
　　4、票据业务
　　票据业务的相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平；
　　5、财务公司经营范围内的其他金融服务
　　财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
　　四、金融服务协议的主要内容
　　（一）服务内容及金额
　　1、存款服务
　　在《金融服务协议》有效期内，受双方关联交易额度限制，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额(包括应计利息和手续费，但不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)，不超过人民币15亿元。
　　2、结算服务
　　财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平。
　　3、信贷服务
　　财务公司向公司及其下属子公司提供综合授信额度不超过人民币15亿元。
　　4、票据业务
　　根据本公司申请，财务公司可以为公司提供票据类金融服务，包括但不限于财务公司承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。
　　5、财务公司经营范围内的其他金融服务
　　财务公司将与公司及其下属子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司及其下属子公司提供个性化的优质服务；财务公司向公司及其下属子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
　　（二）交易定价
　　见本公告第三部分“交易的定价政策及定价依据”。
　　（三）生效条件
　　协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经公司董事会、股东会批准后生效。
　　（四）协议有效期
　　自协议生效起三年。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质。财务公司为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，符合公司及中小股东利益。
　　六、风险评估情况
　　自财务公司为公司提供相关金融服务以来，公司每半年将《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告》作为单独议案提交公司董事会审议，公司在关联交易存续期间，在半年报和年报期间对风险评估报告进行了持续披露。
　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令［2022］第6号)、（中国银保监会［2020］6号）、《银行保险机构公司治理准则》（银保监发[2021］14号）、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令2023年第3号）之规定经营，财务公司的资产负债比例符合上述监管合规要求。根据对财务公司的了解和评价，公司认为财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务风险可控。
　　七、风险防范及处置措施
　　（一）建立存贷款风险报告制度，存贷款风险处置小组定期或不定期向董事会汇报,并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。充分关注财务公司相关信息，加强风险评估管理。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月报及经审计的年度财务报告。
　　（二）当财务公司出现存贷款异常波动风险时，小组应及时向财务公司、七匹狼集团或监管机构充分了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。
　　（三）公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现风险处置预案中规定的情形时，存贷款风险处置小组应立即启动处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时派有关人员进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险处置方案。
　　八、2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　● 自2026年1月1日至2026年2月28日，财务公司为公司及其下属子公司提供的金融服务的种类及金额如下：存款业务
　　■
　　● 贷款业务
　　■
　　● 授信或其他金融业务
　　■
　　注：财务公司向公司及其下属子公司提供的贷款业务与授信业务额度合计不超过15亿元。
　　除上述关联交易外，截至2026年2月28日，本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为430.53万元，涉及房屋租赁及产品销售等公司日常经营所需的环节。
　　九、独立董事专门会议审议意见
　　此项关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门委员会审议通过，获得全体独立董事一致同意，会议认为：
　　1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理局的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。
　　2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　3、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
　　我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东会上对该项议案的投票权。
　　十、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；
　　2、独立董事2026年第一次专门会议决议；
　　3、《福建七匹狼实业股份有限公司与福建七匹狼集团财务有限公司金融服务协议》。
　　特此公告。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年 4 月3日
　　证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2026-011
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案
　　的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于 2024年11月23日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-058)。
　　现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下:
　　一、深耕“实业+投资”战略，提高公司核心竞争力
　　2025年，面对复杂多变的外部环境与日趋激烈的市场竞争，公司积极顺应消费趋势，进一步聚焦商旅场景，持续强化产品创新与核心单品打造，优化全渠道终端运营，提升供应链协同效率，扎实开展各项经营工作，实现整体业务平稳运行。
　　报告期内，公司实现营业总收入为300,352.27万元，较上年同期下降4.35%；营业利润39,945.67万元，较上年同期上升15.96%；归属于母公司的净利润33,265.39万元，较上年同期上升16.91%。
　　（一）夯实主品牌经营，以商旅场景为核心打造差异化优势
　　● 产品创新：深耕商旅场景，文化与科技双轮驱动产品升级
　　公司紧跟消费品质化、场景化趋势，立足三十五年品牌积淀与市场洞察，将品牌独有的狼文化精神、传统非遗文化及匠心工艺元素融入现代男装设计，赋予产品深厚文化内涵与独特辨识度。同时紧扣男士商旅出行核心痛点，以功能面料革新与工艺创新为支撑，针对性解决长途出行、天气变化、日常通勤等实际穿着需求，兼顾时尚版型、实用功能与穿着体验，打造适配四季、覆盖多元场景的商旅产品体系。
　　围绕商旅核心需求，公司推出多款标杆产品：商旅夹克内置充气颈枕，缓解长途出行疲劳，搭配专业防水科技应对多变天气；多彩防晒夹克采用原纱防晒面料，高效阻隔紫外线；商旅凉感POLO运用速干透气面料，保持清爽亲肤；狼文化T恤融入品牌经典元素，简约利落适配多场景；工装风单夹克、云暖羽绒、拒水羽绒等兼顾多场景适配、轻盈保暖与防水防油功能，全面满足四季商旅穿搭需求。
　　依托文化与科技双赋能，公司多款核心产品凭借出众品质与场景化体验获得市场广泛认可，产品创新实力也斩获多项国际权威荣誉。2025年，春季核心单品“商旅科技夹克”斩获缪斯设计奖金奖、法国设计奖金奖等四项国际权威设计大奖；商旅多彩POLO获WRCA“世界卓越的抗菌固色多彩POLO”认证，并入选WWD China可持续时尚创意榜单；冬季商旅多彩羽绒夹克获评WRCA“世界卓越的超强保暖科技羽绒夹克”称号，产品力与行业认可度持续提升。
　　● 渠道运营：优化终端布局，实施精细化运营管理
　　报告期内，公司持续推进线下渠道的精细化运营与智能化升级，持续优化门店网络布局，重点提升购物中心渠道覆盖力度，积极拓展奥莱业态。公司基于消费需求与门店类型构建差异化经营模型，针对不同客群特征制定标准化运营与服务体系，实现成熟模式的快速复制与推广。不断深化会员体系建设，以增值服务体验为核心，通过狼族俱乐部、时尚发布、非遗定制体验、品牌博物馆探访等多元活动，强化品牌文化共鸣与客户忠诚度，持续提升终端服务水平与消费体验。同时，公司运用数字化工具赋能门店运营与会员管理，依托终端销售数据、用户反馈及会员偏好等信息，优化商品结构，提升货品周转与品类调控效率，以数据驱动产品、服务及营销模式创新，进一步激发消费潜力，提升消费体验。报告期内，公司开设了多家商旅主题形象店，通过营造沉浸式商旅消费场景，有力促进了品牌商旅战略的贯彻与落地。
　　公司线上渠道已全面覆盖传统电商、兴趣电商及社交媒体等多元平台。公司持续深化线上渠道精细化运营管理，实行平台专人负责制，强化与各平台的互动沟通，及时把握政策动态并同步优化店铺运营策略。针对线上流量增长趋缓的行业环境，公司从多维度提升线上运营效能。产品方面，推进产品差异化与风格化升级，依托设计创新构建核心竞争力，打造标杆爆款；营销方面，深化与平台资源及生态伙伴的合作，精准提升品牌曝光，紧抓重要营销节点开展主题促销活动，实现声量与销量同步提升。在用户与会员运营层面，持续完善线上会员体系，通过精细化用户运营增强用户粘性与复购率。
　　● 供应链管理：强化全链路协同，提升风险管控与供应效能
　　报告期内，公司供应链体系持续优化，通过构建全链路风险防控机制、优化供应商结构、推行成本前置管理，在风险管控、质量提升、成本控制及技术保障等方面实现全面提升。在商品运营协同层面，供应链与企划、研发、销售等部门建立高效协同机制，实现产品设计阶段的前置成本管控。
　　为提升商旅夹克等核心产品品质，公司技术研发中心常态化开展专项技术培训，持续优化版型结构与工艺标准，为产品品质升级提供坚实支撑。公司不断完善科学合理的供应商矩阵，与核心供应商建立长期稳定的战略合作关系，有效提升供应链的敏捷性、协同效率与可持续发展能力。同时，公司深化产业协同，与行业头部供应商开展供应链合作研讨，围绕新材料研发、技术创新、功能性面料应用等关键领域深度合作，共同推动技术突破与产品升级，为消费者提供更具科技含量与环保价值的优质产品，助力行业高质量发展。
　　（二）精耕卡尔品牌运营，提升轻奢业务发展质效
　　2025年，卡尔品牌围绕巩固品牌定位、优化品类、深化会员体系、打造标杆门店、升级品牌形象等方面持续发力，不断夯实团队能力，优化调整业务结构，提升运营效能。
　　女装方面，公司深化"法式酷雅美学"的核心理念，通过创意视觉、跨界合作及沉浸式体验，强化品牌高端时尚形象。成立女装品类研发攻坚组，汇聚了商企、设计、技术及外协供应链专家，围绕“研-供-销”全链路推进流程再造，缩短新品打样周期，并依托头部供应链资源提前锁定优质面料保障供给；引入AI数据赋能，整合市场趋势、终端销售与产能信息，明确产品策略；通过周度跟踪、双周复盘机制动态优化货品与营销，打造一衣多搭产品体系并为终端提供专项培训支撑，实现女装业务的品类突破和业绩增长。
　　男装方面，公司主动推进业务调整和转型，加快奥莱渠道布局，为品牌开辟新的增长路径，同时持续创新合作模式，深耕会员价值运营，积极应对市场变化与行业竞争，推动男装业务稳健发展。
　　（三）审慎开展产业投资，稳健把控投资风险
　　报告期内，基于对外部宏观环境与行业趋势的审慎研判，公司秉持稳健谨慎的投资原则，未新增重大对外投资项目。未来公司将继续立足产业协同，密切跟踪时尚消费领域新动态，重点围绕品牌矩阵、数字化技术应用及商业模式创新等挖掘符合公司战略目标的优质项目，促进公司长期发展。
　　二、重视投资者回报，共享公司发展
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。
　　自2004年上市以来，公司累计已进行现金分红18次，并多次开展了股份回购方案。
　　2024年7月，公司开启新一期的股份回购，2024年7月12日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年7月17日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-038）。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元（含）。至2025年7月，公司新一期回购完成，累计回购股份31,044,706股，回购金额约1.73亿元，其中在2025年进行回购股份15,003,100股，回购金额0.93亿元。
　　2025年，公司实施了2024年度的利润分配方案，共支付现金红利67,397,883.10元。2026年4月1日的第九届董事会第四次会议审议通过2025年度的利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，预计将派发现金分红67,397,883.10元。2025年度的利润分配预案尚需2025年年度股东会通过。
　　三、夯实治理，提升规范运作水平
　　2025年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度的修订，同时取消监事会设置，重新明确并调整审计委员会职责边界，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。
　　2025年，公司完成新一届董事会的换届选举，公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会设董事9名，其中非独立董事4名，独立董事4名，职工代表董事1名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各尽其责，确保董事会高效运作和科学决策。
　　四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理
　　公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。公司严格按照有关规定和要求在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体平台客观、真实、准确、完整地披露有关信息，不存在选择性信息披露和泄露未公开重大信息的情况，确保了所有股东享有平等信息获取权。
　　公司本着对全体股东高度负责的态度，以相关规定为指导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，平等对待全体投资者。2025年，公司在年度报告发布后，及时组织召开业绩说明会，邀请公司高管、独立董事出席，围绕年度经营成果、财务状况、发展规划等投资者关心的问题，与投资者进行实时互动交流，深入解读报告核心内容；积极参与辖区证监局组织的“上市公司投资者网上集体接待日”活动，主动回应市场关切，传递公司发展信心。上述所有投资者关系活动均已按要求填写《投资者关系活动记录表》，并及时完成披露，确保活动全程可追溯、信息可查询。同时，公司品牌管理中心通过官方网站、官方公众号等自有自媒体平台，定期推送公司品牌动态、企业文化、投资者关系相关资讯，作为信息披露和互动交流的重要补充，帮助投资者多维度、全方位了解公司最新发展情况。
　　2025年度，公司积极推动“质量回报双提升”方案的落地实施，保持了与投资者的良好沟通，公司将继续深入开展“质量回报双提升”行动，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，进一步加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
　　特此公告。
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2026-005
　　福建七匹狼实业股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年3月20日以书面形式发出，并于2026年4月1日下午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　2025年期间任职的独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司2025年度董事会工作报告的主要内容详见2026年4月3日刊登在巨潮资讯网上的公司《2025年年度报告》第三、四节的相关内容。
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2025年年度报告摘要》】
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。
　　报告期内，公司实现营业总收入为300,352.27万元，较上年同期下降4.35%；营业利润39,945.67万元，较上年同期上升15.96%；归属于母公司的净利润33,265.39万元，较上年同期上升16.91%。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润332,653,874.74元，加上2024年末未分配利润3,371,376,616.06元，减去2025年支付2024年度利润分配的现金红利67,397,883.10元，可供分配的利润为3,636,632,607.70元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金25,331,723.62元，计提10％的任意盈余公积金25,331,723.62元，未分配利润为3,585,969,160.46元。
　　公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。
　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配的股份总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等规定。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　本次利润分配预案须经2025年年度股东会审议批准后实施。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》】。
　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2025年12月31日在所有重大方面是有效的。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
　　（八）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
　　公司独立董事焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华为关联董事，回避本议案表决。
　　经公司独立董事自查以及董事会核查公司2025年期间任职独立董事刘晓海、焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在2025年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相关要求。
　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度社会责任报告书》。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
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　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
　　同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。
　　（十二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2025年12月31日）》。
　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。
　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2025年12月31日）》】
　　（十三）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。
　　为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道，经公司第八届董事会第四次会议、2022年度股东会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司于2023年4月与财务公司签订了《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期自2022年年度股东会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银保监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。
　　鉴于原协议将于2026年4月到期，为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经协商一致拟续签《金融服务协议》，协议有效期自2025年年度股东会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。
　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。
　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》】
　　（十四）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。
　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。
　　本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。
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　　（十五）审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
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　　（十六）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》】
　　（十七）以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度高管薪酬方案的议案》。
　　鉴于公司董事周少雄为总经理、周力源、吴兴群为副总经理，属关联董事，董事周永伟与周少明为周少雄兄弟，以上5人均回避表决。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案无须提交2025年年度股东会审议。
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　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　鉴于公司第八届董事会第八次会议、2024年年度股东会审议通过的自有资金委托理财额度即将到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，同意公司继续使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
　　此项议案须提交2025年年度股东会审议。
　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。