证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026--007
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、炭黑、各种化工细料等。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。
　　2025年，橡胶输送带行业的发展受到多重外部政策与环境因素的交织影响，呈现出机遇与挑战并存的复杂态势。
　　从宏观经济政策来看，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大对基础设施建设、高端制造业以及绿色低碳产业的支持力度。这一方面为橡胶输送带在矿山、港口、电力等传统应用领域带来了一定的需求支撑，尤其是大型化、智能化、长距离输送项目的推进，对高强力、高耐磨、低滚动阻力的高端输送带产品需求旺盛；另一方面，宏观经济增速放缓及部分下游行业如传统钢铁、建材的需求不振，也对中低端输送带市场造成了一定的压力。
　　在产业发展政策方面，政府出台了一系列全面且细致的支持高端装备制造业和新材料产业发展的指导意见。这些指导意见，为橡胶输送带行业指明了前进的方向。在提升产品科技含量方面，鼓励企业加大在研发上的人力、物力和财力投入，积极与科研院校开展产学研合作，共同攻克技术难题。例如，支持企业研发高性能的输送带，使其具备更强的耐磨性、耐腐蚀性和抗拉伸性，以满足不同恶劣工况的需求；研发长寿命的输送带，减少更换频率，降低使用成本；研发节能环保型输送带，降低能源消耗，减少环境污染。对于企业在新材料研发方面，政府鼓励企业探索新型橡胶材料和骨架材料，提高输送带的综合性能。在生产工艺改进上，倡导企业引入先进的自动化生产设备和智能化管理系统，提高生产效率和产品质量稳定性。在智能化生产线建设方面，给予了税收减免和财政补贴等实实在在的优惠政策，这极大地激励了行业内企业加大研发投入，推动产品结构升级。
　　环保政策方面，2025年环保要求持续趋严。国家进一步提高了对橡胶制品行业的环保排放标准，这是基于国家对生态环境保护的高度重视和长远规划。这促使橡胶输送带生产企业必须加大环保设施投入，改进生产工艺，采用更环保的原材料和助剂，以满足日益严格的环保法规。对于未能达标的企业，面临着限产、停产甚至被淘汰的风险，这在一定程度上加速了行业内的优胜劣汰，推动行业向更加绿色环保的方向发展。同时，环保政策的收紧也使得环保型输送带产品，如低烟低毒阻燃输送带、可回收输送带等，市场需求进一步增加。
　　在贸易方面，2025年全球贸易环境依然复杂多变，部分国家和地区贸易保护主义有所抬头，关税壁垒和非关税壁垒时有发生，这对橡胶输送带产品的出口带来了不确定性。然而，“一带一路”倡议的持续推进，为中国橡胶输送带企业开拓沿线国家市场提供了广阔空间。公司积极参与“一带一路”项目，通过海外分支机构、与工程总包方及当地企业合作等方式，扩大海外市场份额。
　　从上下游产业链情况来看，上下游产业链情况对橡胶输送带行业的发展也产生着重要影响。橡胶输送带上游主要是橡胶（天然橡胶、合成橡胶）、骨架材料（如尼龙帆布、聚酯帆布、钢丝绳等）及其他化工细料，其价格存在一定的波动性。2025年，橡胶输送带原材料整体基本保持回落状态，降低了输送带企业的成本压力。橡胶输送带下游行业主要包括煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、电力等。2025年国内煤炭、钢铁、建材等下游行业需求不振，直接影响了对普通输送带的市场需求。由于这些行业产能过剩、市场竞争激烈，企业纷纷减少生产规模，对普通输送带的采购量也相应减少。但同时，这些行业为提高效率、降低成本，对高耐磨、长寿命、大规格的高端输送带产品需求依然存在，这也进一步倒逼输送带生产企业调整产品结构，向高端化发展。下游行业的整合和技术进步，也对输送带产品的性能、质量和服务提出了更高的要求。例如，矿山行业采用了更先进的开采设备和工艺，对输送带的抗拉强度、耐磨性等性能要求更高；水泥行业为了提高生产自动化水平，对输送带的稳定性和可靠性要求更严格。
　　综合来看，2025年橡胶输送带行业在政策引导和市场竞争的双重作用下，正朝着高端化、绿色化、智能化的方向发展。市场竞争格局将进一步分化，具备技术优势、品牌优势、成本控制能力和完善市场布局的企业将在竞争中占据有利地位，而那些技术落后、环保不达标、缺乏核心竞争力的中小企业将面临被淘汰的风险。行业总体供求趋势表现为，普通型输送带供大于求的局面将持续，市场竞争激烈，价格压力较大；而高端、特种输送带产品则因技术壁垒较高、市场需求增长较快，呈现出供不应求的态势，产品附加值和利润率相对较高。
　　公司经过四十年的发展，已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司为输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，已连续十六年位列“中国输送带十强”企业之首。针对行业现状，公司将加强自身技术创新，提升产品品质，以满足市场需求和提高环保标准。此外，借助智能化升级改造，提高生产效率，降低成本，以应对激烈的市场竞争。在实现绿色低碳转型过程中，公司计划加大研发力度，开发更为节能环保的输送带产品，以适应行业绿色发展的趋势。同时，把握工业智能化的发展机遇，加强与科研院所的合作，引入先进技术，提升产品的智能化水平，实现生产过程的自动化和智能化管理，助力下游行业客户提升整体效率和竞争力。在此基础上，公司还将注重品牌建设，提高市场认知度，以优质的产品和服务赢得更广阔的市场份额。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司《2024年年度报告》披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化。根据2025年6月25日中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“双箭转债”的信用等级为AA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　法定代表人：沈凯菲
　　二○二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-006
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月1日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年3月21日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事窦军生先生以通讯表决方式出席。本次董事会由沈凯菲女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
　　1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度。
　　2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
　　2025年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，2025年度在公司任职的独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。
　　公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日披露于《证券时报》《中国证券报》。
　　本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
　　如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
　　公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》（具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
　　6、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　7、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　董事沈会民先生、沈洪发先生分别担任公司总经理、副总经理；公司副总经理兼财务总监张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生之女婿，为董事褚焱先生之表妹夫。董事沈会民先生、沈洪发先生、沈凯菲女士、沈耿亮先生、褚焱先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名非关联董事参与了本议案的表决。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
　　为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，公司拟在股东会审议通过之日起十二个月内开展额度不超过8,000万美元（其他外币全部折算为美元）的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
　　为进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，同意公司（含下属控股子公司）使用不超过人民币3亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本决议自通过之日起十二个月内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。
　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
　　为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟自2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止向非关联方银行申请不超过人民币36亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、外汇衍生产品等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
　　根据公司实际发展需要，为了能更有效地对内部工作实施管理，拟对公司内部组织机构进行调整，将公司原有十六个部门一一人资行政部、环境安保部、研发中心、生产技术部、质量保证部、总经办、财务中心、审计法务部、证券与投资部、营销中心、采购中心、生产管理部、炼胶中心、制造部、项目设备部、数字中心调整为人资行政部、环境安保部、研发中心、检测中心、生产技术部、质量保证部、市场部、财务中心、审计法务部、营销中心、采购中心、生产管理部、炼胶中心、制造部、项目设备部、数字中心等十六个部门。
　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二十二年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。
　　公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度》。
　　15、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理制度》。
　　16、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记及报备制度》。
　　17、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　18、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
　　19、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。
　　20、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
　　21、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-010
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
　　公司本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等，计提各项减值准备合计64,349,413.59元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的98.54%，明细如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的情况说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，公司本年度计提应收账款坏账准备1,223.95万元；其他应收款坏账准备168.06万元，转回11.14万元，实际减值损失156.92万元；应收票据坏账准备67.72万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货
　　公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失4,894.72万元。
　　2、合同资产
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备。经减值测试，公司本年度计提合同资产减值准备为91.64万元。
　　三、重大单项资产减值准备的说明
　　截至2025年12月31日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：
　　■
　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议。
　　五、本次计提资产减值准备合理性的说明
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　六、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备导致公司2025年利润总额减少64,349,413.59元，归属于上市公司股东的净利润减少57,376,943.39元，合并报表归属于母公司所有者权益减少57,376,943.39元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-008
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月1日在公司会议室召开，会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为65,302,291.42元，母公司报表净利润为120,730,359.02元，期末合并资产负债表未分配利润为957,955,645.86元。母公司2025年年初未分配利润为943,409,644.89元，加上2025年度净利润120,730,359.02元，减去2025年按照母公司本期实现净利润的10%并以股本的50%为限计提法定盈余公积211.50元，减去2025年已派发的2024年度现金红利82,315,471.20元（含税），截至2025年12月31日，母公司未分配利润为981,824,321.21元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司2025年度可供股东分配的利润上限为957,955,645.86元。
　　3、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为411,577,920股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为41,157,792.00元，占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为63.03%，在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过484,325,427股，预计派发现金股利总额不超过48,432,542.70元，占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为74.17%。
　　2025年度公司无股份回购情况。
　　（二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　最近三个会计年度（2023一2025年）公司累计现金分红金额为226,367,468.45元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%且高于5,000万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度现金分红总额不少于41,157,792.00元，高于当年归属于上市公司股东的净利润的50%。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币12,520.11万元、人民币10,857.20万元，其分别占总资产的比例为3.30%、2.81%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-009
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员）。
　　二、适用期限
　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
　　三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
　　（一）董事薪酬（津贴）方案
　　1、内部董事
　　公司董事根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。董事薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
　　2、独立董事
　　公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为7.2万元/年，按月平均发放。
　　3、外部董事
　　外部董事不在本公司领取薪酬。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的管理职务，根据其工作岗位和工作职责，按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
　　经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充调整。
　　四、其他说明
　　1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
　　2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。
　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-016
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月9日（星期四）15:00-17:00在“双箭股份投资者关系”小程序举行2025年度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“双箭股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：在微信小程序中搜索“双箭股份投资者关系”；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
　　■
　　投资者依据提示，授权登入“双箭股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
　　出席本次业绩说明会的人员：公司董事长沈凯菲女士、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼财务总监张梁铨先生、董事会秘书沈惠强先生、独立董事凌忠良先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-017
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于举办投资者接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2026年4月24日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
　　一、接待时间：2026年4月24日（星期五）15:30-17:00。
　　二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。
　　三、接待方式：现场接待。
　　四、参与接待人员：公司董事长沈凯菲女士、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼财务总监张梁铨先生、董事会秘书沈惠强先生（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。
　　五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2026年4月23日下午16∶30前与公司董事会办公室联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。
　　联系人：沈惠强
　　电话：0573-88539880
　　传真：0573-88539880
　　六、注意事项
　　1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
　　2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-011
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。
　　2、交易品种：包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
　　3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　4、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
　　5、交易金额：未来十二个月内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万美元（其他外币全部折算为美元），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　6、已履行的审议程序：2026年4月1日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　7、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为自营出口，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，不影响公司主营业务的发展。根据相关会计准则，该业务的开展符合套期保值相关规定。
　　2、交易金额：未来十二个月内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万美元（其他外币全部折算为美元），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
　　3、交易方式
　　公司外汇套期保值业务交易场所为与公司不存在关联关系且经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
　　公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。公司开展外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。
　　二、审议程序
　　2026年4月1日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇套期保值业务时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
　　外汇套期保值业务操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时外汇套期保值业务操作也会存在一定风险：
　　1、市场风险：汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。
　　3、信用风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
　　4、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而需向银行等金融机构支付费用的风险。
　　5、其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
　　（二）风险管控措施
　　1、公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营活动为基础，以防范和控制外汇汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇及衍生品交易。
　　2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权公司管理层在额度范围内决策该业务的具体实施。
　　3、为了控制外汇套期保值延期交割风险，公司将加强外币资金管理，并高度重视外币应收账款管理，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币资金回笼金额和时间相匹配。
　　4、开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选具有合法资格且实力较强、资信良好的银行等金融机构进行合作，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
　　5、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
　　6、公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
　　7、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-012
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于使用自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
　　2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”，含下属控股子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，拟使用部分自有资金通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度不超过人民币3亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　1、投资目的：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
　　2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
　　3、投资方式：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》规定的证券投资、期货和衍生品交易品种。
　　4、投资期限
　　自董事会审议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
　　5、资金来源：公司的自有资金。
　　二、审批程序
　　公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了本次购买理财产品事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。公司使用部分自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
　　（3）存在相关工作人员操作失误和监控风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品。
　　（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独立董事有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、购买理财产品对公司的影响
　　1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　2、通过适度地购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
　　3、公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-013
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月1日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币36亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、外汇衍生产品等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。
　　上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。
　　以上授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-014
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：沈飞英，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张鹏，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：吴翔，2003年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度审计费用共计100万元（含税），其中年报审计费用为85万元（含税），内控审计费用为15万元（含税），本期审计费用与上年审计费用持平。
　　公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二十二年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2026年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第九届董事会审计委员会于2026年3月31日召开审计委员会2026年第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第二次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-015
　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间
　　（1）现场会议时间：2026年4月24日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月17日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
　　3、上述提案除《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　4、相关关联股东需对提案4.00回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
　　5、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证原件）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、登记时间：2026年4月23日上午8:30一11:30，13:00一17:00。
　　3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2026年4月23日17:00前送达公司董事会办公室。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东会”字样，信函或传真方式以2026年4月23日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
　　5、会议联系方式
　　联系人：沈惠强联系电话：0573-88539880
　　传真：0573-88539880 邮政编码：314500
　　电子邮箱：shenhui0316@163.com
　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月三日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、公司本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日上午9:15，结束时间为2026年4月24日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：浙江双箭橡胶股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹授权委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束之日止。
　　本人/本单位对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　说明：
　　1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”或“回避”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。
　　委托人姓名或单位名称：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账户号码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日