证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-009
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以427558126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司作为一家从事电力供应相关业务的上市企业，报告期内，主要经营业务是水力发电站的开发、建设与经营管理。公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发，截至报告期末，公司投产总装机容量397.31万千瓦，其中：水电站装机容量为323.35万千瓦，光伏电站装机容量为73.96万千瓦。报告期内，公司发电量为121.20亿千瓦时，与上年同期相比增加71.90%；其中水电发电量为114.52亿千瓦时，同比增加80.89%；光伏发电量为6.68亿千瓦时，同比减少7.19%。
　　2025年，公司坚定不移谋经营、抓落实、强管理，各项工作稳中有进、持续向好。安全环保目标总体完成，全年安全生产保持平稳，未发生突发环境事件，未发生对公司形象安全造成不利影响的事件，完成安全生产治本攻坚三年行动“强基固本年”任务。生产经营目标超额完成，“一利五率”实现“一增一稳四提升”，实现利润总额13.47亿元，资产负债率48.85%，全年发电量121.20亿千瓦时。科技创新目标超额完成，承担工信部、国务院国资委重点产品、工艺“一条龙”应用示范任务2项，联合推进国务院国资委“1025”三期应用类项目1项，承担中国华电首批“102030”重大科技项目、“揭榜挂帅”科技项目各1项，荣获中国华电科学技术成果一、二等奖各1项。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年4月16日，公司发布《贵州黔源电力股份有限公司关于控股股东拟通过一致行动人增持公司股份计划的公告》（2025-006）。2025年10月16日，公司发布《贵州黔源电力股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成暨增持结果的公告》（2025-046）。增持后，公司控股股东中国华电及其一致行动人合计持有公司股份127,083,560 股，占公司总股本的29.72%。
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-007
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议于2026年4月1日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年3月20日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事马云麟先生、祝韻女士、王冠先生、李晓冬先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
　　本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
　　（一）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将
　　在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关内容。
　　（二）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　（三）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
　　（四）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及摘要》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的2025年年度报告及摘要。）
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　公司主要财务指标如下：2025年公司实现营业收入328,542.30万元，同比增加69.98%；归属于上市公司股东的净利润60,012.88万元，同比增加175.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,782.88万元，同比增加153.16%；经营活动产生的现金流量净额243,445.24万元，同比增加93.63%。截至2025年12月31日，公司总资产151.62亿元，较年初减少2.58%；归属于上市公司股东的净资产44.41亿元，较年初增加13.58%。
　　（七）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年度财务预算报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
　　（八）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。）
　　（九）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。）
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核薪酬兑现的议案》。
　　关联董事戴建炜、王贵来回避表决。
　　根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司对经理层成员2025年度经营业绩进行考核兑现。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层成员2026年度经营业绩责任书签约的议案》。
　　关联董事戴建炜、王贵来回避表决。
　　根据《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，公司结合年度目标任务设置公司经理层2026年度经营业绩目标。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务的公告》。）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
　　（十五）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
　　（十六）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
　　（十七）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。）
　　（十八）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。）
　　（十九）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本部有关机构调整的议案》。
　　公司党建工作部（工会办公室）调整为党建工作部、工会办公室2个部门，以上调整涉及部门的人员岗位名称相应变更，干部职数和人员编制未发生变化。
　　（二十）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。（请详见2026年4月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。）
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2026年4月24日召开2025年度股东会。
　　上述经董事会审议通过的第（一）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（八）项、第（十）项、第（十四）项、第（十五）项、第（十六）项、第（十七）项、第（十八）项报告和议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　4.贵州黔源电力股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-016
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月24日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年4月20日
　　7.出席对象：
　　（1）2026年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述有关议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，详见公司2026年4月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》等。
　　3.其他说明
　　（1）上述议案7为关联交易议案，关联股东需回避表决。
　　（2）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　4.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年4月23日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
　　（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
　　4.其他事项
　　（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）会议联系方式
　　联系人：石海宏
　　联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
　　电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
　　联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
　　邮政编码：550002
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362039”，投票简称为“黔源投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州黔源电力股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：