证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-010
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,209,226为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司深耕丙纶行业三十多年，始终专注于聚丙烯纤维的研发、生产和销售。凭借多年的经验积累和研发能力，先后开发了高强低收缩丝、超细旦丝、异形截面丝，以及抗紫外、抗老化、抗菌、阻燃、远红外、夜光等差别化丙纶长丝，不断满足客户的定制化需求，开拓产品下游应用领域。随着下游应用领域的延伸和应用市场的增长，公司技术实力和经营规模不断攀升。未来公司将大力开展产学研合作，加大研发投入和人才培养力度，提升产品开发能力、生产工艺技术水平。在国内产业用纺织品的快速发展、城镇化建设水平提升、居民可支配收入增长的有利背景下，公司扩大了产能，在深化现有客户合作的基础上，不断发展新客户，并积极参加国内外展会，进一步开拓海外市场，力争成为具备国际影响力的丙纶行业知名制造商。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）新增两项发明专利
　　公司于2025年3月25日新增两项发明专利授权，分别为“一种低助剂迁移率的聚丙烯纤维的制备方法”、“一种抗紫外回收餐盒聚丙烯纤维的制备方法”,2025年6月6日新增一项实用新型专利“一种锭子电机的冷却结构”。
　　（二）回购公司股份期限届满暨回购实施结果
　　截至2025年2月5日，公司本次回购计划已届满。截至2025年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量686,000股，占公司目前总股本的0.71%，最高成交价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股，支付总金额为1,199.57万元（不含交易费用）。
　　具体内容详见公司2025年2月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（三）参股子公司股权转让完成变更登记
　　公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意将参股子公司揭阳巨正源科技有限公司12%股权，以人民币4,051.61万元价格全部转让给东莞源翼科技有限公司。揭阳巨正源科技有限公司已完成股权变更的相关登记手续并取得揭阳市市场监督管理局下发的登记通知书。东莞源翼科技有限公司已按约定支付转让款合计4,051.61万元。本次变更登记完成后，公司不再持有揭阳巨正源科技有限公司股权。
　　具体内容详见公司于2025年3月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（四）调整公司组织架构
　　为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，调整后的公司组织架构图如下：
　　■
　　（五）公司特定股东及部分高级管理人员减持股份
　　1、持有公司股份3,600,000股的特定股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）计划自2025年6月26日至2025年9月25日，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过2,859,490股。
　　2、持有公司50,000股的董事会秘书朱少芬女士计划自2025年6月26日至2025年9月25日，以集中竞价方式减持公司股份不超过12,500股。此减持计划已于2025年7月16日实施。
　　3、持有公司150,800股的副总经理郑小毅先生，计划减持其通过二级市场增持的部分股份，自2025年6月26日至2025年9月25日以集中竞价方式减持公司股份不超过12,500股。
　　以上特定股东及高级管理人员减持计划已于7月16日实施完毕。具体内容详见公司2025年6月5日、2025年7月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　4、持有公司股份17,280,000股的特定股东郭鸿江计划询价转让股份3,840,000股，此次询价转让已于2025年9月29日转让完毕，转让股数为2,965,000股。具体内容详见公司2025年9月23日、2025年9月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　5、持有公司股份1,440,000股的特定股东郭贤锐及持有公司股份1,872,000股的特定股东郭丽双女士，计划自2025年11月25日至2026年2月24日通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,240,900股。
　　以上特定股东减持计划分别于2025年12月18日及2026年2月12日实施完毕。具体内容详见公司2025年11月4日、2026年2月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（六）向关联人借款暨关联交易情况
　　为支持上市公司业务发展，公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公司提供不超过2,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项无需提交公司股东会审议。该借款已归还公司控股股东及实际控制人郭清海先生。
　　具体内容详见公司2025年9月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（七）公司可转债情况
　　公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》。截至赎回登记日（2025年10月29日）收市后，“蒙泰转债”尚有14,356张未转股，即本次赎回数量为14,356张。赎回价格为101.19元/张，赎回共计支付赎回款1,452,683.64元（不含赎回手续费）。本次赎回已完成，2025年11月7日，公司发行的“蒙泰转债”（债券代码：123166）在深交所摘牌。
　　具体内容详见公司2025年11月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（八）2025年第一期员工持股计划
　　本次员工持股计划实际认购的份额为175,322份，实际资金总额为614.15万元，实际认购份额符合《员工持股计划》相关规定。本次员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，不涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形，并已于2026年2月6日完成该第一期员工持股计划非交易过户。
　　具体内容详见公司于2025年12月17日，2026年1月9日、2026年2月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（九）募集资金专用账户完成销户
　　公司首发募投项目中及可转债项目均达到投产状态，所有项目合同尾款均已支付完毕，结余资金按照公司《募集资金管理制度》要求通过合法合规审议程序永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至报告披露日，公司已完成销户手续。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　具体内容详见公司于2025年12月25日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（十）转让参股子公司股权
　　公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意将参股子公司揭阳巨正源科技有限公司12%股权，以人民币4,051.61万元价格全部转让给东莞源翼科技有限公司。揭阳巨正源科技有限公司已完成股权变更的相关登记手续并取得揭阳市市场监督管理局下发的登记通知书。目前，东莞源翼科技有限公司已按约定支付转让款合计4,051.61万元。本次变更登记完成后，公司不再持有揭阳巨正源科技有限公司股权。
　　具体内容详见公司于2025年3月11日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（十一）公司控股子公司上海纳塔与上海伽材新材料科技有限公司（以下简称“上海伽材”）签订《增资协议》，以现金方式投资上海伽材200万元。上海伽材是一家专注于高性能纤维及复合材料研发与生产的企业，业务涵盖轨道交通绿色复合材料、第一类医疗器械销售等领域。
　　（十二）公司子公司上海纳塔为孙公司甘肃纳塔提供担保
　　为推进控股孙公司甘肃纳塔一期项目建设及设备采购，甘肃纳塔与中国工商银行股份有限公司张掖分行（以下简称“工行张掖分行”、“甲方”）签署了《固定资产借款合同》，申请金额为人民币35,000万元的借款。同时，控股子公司上海纳塔与工行张掖分行签署了《保证合同》，以连带责任保证方式为甘肃纳塔上述借款额度提供担保，担保的最高限额为人民币37,424万元。上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年6月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　（十三）公司控股孙公司广东纳塔拟增资扩股引入投资者
　　公司于2025年10月21日召开第三届董事会第二十六次会议，2025年11月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》，根据公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）融资发展规划，为进一步优化资本结构，同意广东纳塔以增资扩股方式引入广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4,400万元，获得广东纳塔增资后12.09%股权。公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）放弃本次增资之优先认缴出资权。本次交易完成后，广东纳塔的注册资本将由32,000万元增至36,400万元；上海纳塔对广东纳塔的持股比例将由100%稀释至87.91%，广东纳塔仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。
　　具体内容详见公司于2025年10月22日、2025年11月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-009
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　2025年年度报告披露提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2026年4月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-011
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年4月2日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2026年3月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司董事在全面审核公司《2025年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2025年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　公司董事在全面审核公司《2025年度财务决算报告》后，一致认为：公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况，同意公司《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司2025年度经营情况与财务状况以及2026年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2025年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本108,719,904剔除公司回购专用证券账户中的510,678股后的108,209,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,283,690股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至152,003,594股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
　　公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案；会计师出具了审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》等相关公告文件。
　　（七）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。
　　（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于〈2026年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》
　　鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。全体董事回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
　　本议案直接提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　2026年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。基于谨慎性原则，关联董事陈光明先生、郑小毅先生回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
　　（十一）审议通过《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，由董事会根据行业标准及公司2026年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告文件。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
　　为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司和控股孙公司拟向相关金融机构申请约25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资金使用需求做适当调整，总额不超过人民币26亿元。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会通过日至2026年年度股东会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
　　为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》
　　为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司的生产经营和项目建设资金需要，同意公司对子公司、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币15亿元，并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年4月28日采用现场结合网络投票的方式召开2025年年度股东会。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；
　　2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
　　3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
　　4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-012
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的股本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，具备合法性、合规性、合理性，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　2026年4月2日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润-61,455,487.56元，母公司实现净利润-46,998,205.29元，截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为94,452,201.12元，母公司可供股东分配的利润为144,736,643.54元。合并报表公司资本公积金余额为788,666,583.74元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为788,666,583.74元；母公司资本公积金余额为788，752，522.33元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为788,752,522.33元。
　　3、在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司2025年度经营情况与财务状况以及2026年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2025年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本108,719,904剔除公司回购专用证券账户中的510,678股后的108,209,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,283,690股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至152,003,594股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。
　　4、自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每10股转增4股的比例），相应调整转增总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为19,200,421元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，是在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　本次资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第第二十九次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、备查文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-013
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于〈2026年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》，审议通过了《关于〈2026年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》，全体董事对《关于〈2026年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期间
　　自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。
　　三、薪酬标准
　　（一）公司董事的薪酬：
　　1、内部董事/职工代表董事：在公司任职的内部董事与职工代表董事按其在公司担任的职务对应的岗位标准发放职务薪酬，除薪酬外，根据薪酬标准与方案另行领取董事津贴；
　　2、外部非独立董事：未在公司担任董事以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；
　　3、独立董事：独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区其他上市公司独立董事的津贴水平制定，股东会审议通过后实施。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　（二）高级管理人员的薪酬：
　　高级管理人员根据其所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬。
　　四、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
　　3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；
　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-014
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）产生日常关联交易概述
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙泰高新”）根据公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2026年度与关联方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称“海宁力佳隆”）、浙江力佳隆毛刷有限公司（以下简称“浙江力佳隆”）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称“浙江马力”）发生的日常关联交易总金额不超过5,100.00万元人民币。关联交易主要内容为：销售产品、商品等日常关联交易事项。
　　公司于2026年4月2日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届董事会独立董事专门会议第五次会议分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》的相关规定，此项议案尚需获得股东会的批准，本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：2026年1-3月已发生交易金额未经审计。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、海宁市力佳隆门窗密封条有限公司
　　法定代表人：徐峰
　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)
　　注册资本：2,860万人民币
　　注册地址：浙江海宁经编产业园区红旗大道22号
　　经营范围：门窗密封条、化纤丝制造、加工；门窗配件批发、零售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外，涉及前置审批的除外）
　　主要股东：徐峰持股100%
　　实际控制人：徐峰
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述2025年度财务数据未经审计。
　　2、浙江力佳隆毛刷有限公司
　　法定代表人：黄筱卉
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　注册资本：3,000万人民币
　　注册地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道经编十路27号
　　经营范围：毛刷、密封条、毛刷毛绒条、化纤丝、塑料制品制造、加工、批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）
　　主要股东：黄筱卉持股80%、徐峰持股20%。
　　实际控制人：徐峰
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述2025年度财务数据未经审计。
　　3、浙江马力毛刷有限公司
　　法定代表人：徐峰
　　企业类型：有限责任公司(中外合资)
　　注册资本：18,250万人民币
　　注册地址：嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗路22号五楼
　　经营范围：毛刷、化纤毛绒条、化纤丝、毛刷设备制造、加工、销售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：LEE FOOK YUEN持股60%、海宁市力佳隆门窗密封条有限公司持股40%。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述2025年度财务数据未经审计。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　海宁海泰新材料科技有限公司属于公司之控股子公司海宁广源5%以上股份的股东，其控股股东为海宁力佳隆，海宁力佳隆与浙江力佳隆、浙江马力属于同一控制下公司，这三家公司为公司重要的客户，其与公司存在业务往来且金额占比较大，从谨慎原则考虑，如上市公司重要子公司的少数股东及关联方为上市公司的客户、供应商，与上市公司存在业务往来且金额占比较大，应认定其为关联方。综上，基于谨慎原则蒙泰高新将海宁力佳隆、浙江力佳隆、浙江马力等客户认定为关联方，按关联方交易披露。
　　（三）履约能力分析
　　本次预计的关联交易为关联方日常业务开展所需，海宁力佳隆、浙江力佳隆、浙江马力目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性，亦不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　因业务开展需要，2026年公司与关联方海宁力佳隆、浙江力佳隆、浙江马力发生销售丙纶长丝等日常关联交易，预计总金额不超过人民币5,100.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司与上述三家公司的交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。
　　五、独立董事专门会议意见
　　经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：公司2026年度关联交易预计系符合公司业务发展的实际需要，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。公司全体独立董事一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；
　　2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-015
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于拟续聘公司2026年审计机构的议案》，同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中汇会计师事务所，成立于2013年12月19日，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人余强。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，中汇会计师事务所共有合伙人117人，共有注册会计师人数688人，其中278人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　中汇会计师事务所经审计的2024年收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。
　　中汇会计师事务所共承担205家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额16,963万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于电气机械及器材制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业。中汇会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为1家。
　　4、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　5、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　签字项目合伙人吴丹，签字注册会计师李灵辉，项目质量控制复核人王其超，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　中汇会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。
　　公司2025年度审计收费105万元，其中年报审计费用85万元，内控审计费用20万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司2026年度审计工作实际情况确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月2日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的质量要求。续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
　　2、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序
　　公司于2026年4月2日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；
　　2、审计委员会履职证明文件；
　　3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-016
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙泰高新”）及控股子公司对外提供担保预计的总额度不超过122,514.28万元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期经审计净资产比例为120.02%；其中，为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保预计的额度不超过36,402.94万元，占公司最近一期经审计净资产比例为35.66%。
　　2、截至本公告披露日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币48,674.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.68%。
　　3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况。
　　公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》。为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）的生产经营和项目建设资金需要，公司对子公司、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币15亿元，并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。
　　上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保等，上述担保额度授权期限自2025年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长及其授权人士在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：
　　■
　　注：1、上表中提及的有关公司的“净资产”为公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。
　　2、上表中本次新增担保额度为2026年提供担保的最高金额，担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《广东蒙泰高新纤维股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，有关上述担保的议案还需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）广东纳塔功能纤维有限公司
　　1、成立日期：2016年8月21日
　　2、注册地址：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105、106号房（仅限办公使用）
　　3、注册资本：人民币36,400万元
　　4、法定代表人：郭清海
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；纤维素纤维原料及纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；合成纤维制造；石墨及碳素制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、与本公司关系：公司持有80%股权的控股子公司上海纳塔持有其87.91%股权。
　　7、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　（二）甘肃纳塔新材料有限公司
　　1、成立日期：2023年3月31日
　　2、注册地址：甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区生态科技产业园1号专家楼607室
　　3、注册资本：人民币23,000万元
　　4、法定代表人：郭鸿江
　　5、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；生物基材料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、与本公司关系：公司持有80%股权的控股子公司上海纳塔持有其100%股权。
　　7、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　经查询中国执行信息公开网,上述2个被担保主体均不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本议案为确定公司在授权期限内对子公司提供担保额度预计的总安排，有关担保的主要情况，请参考本公告第一部分“担保情况概述”。
　　截至2026年4月2日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币48,674.10万元，该等担保协议此前已根据相关规定经公司董事会审议批准，公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提供担保。经股东会审议批准后，针对尚未签订的担保协议，在授权期限内，公司董事长及其授权人士将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，公司2026年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权， 有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事 项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为65,516.4万元，提供担保总余额为48,674.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.68%，以上均为对合并范围内的公司提供担保，除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-017
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月28日14:45:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月21日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　议案6全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
　　议案9属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。其他议案属于普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上同意。
　　本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年4月24日17：00前送达至公司；
　　（4）本公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：自股权登记日至2026年4月24日（星期五）17:00止
　　3、登记地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　4、会议联系方式：
　　（1）联系人：林煜
　　（2）联系电话：0663-3904196
　　（3）传真：0663-3278050
　　（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第二十九次会议决议。
　　六、备查文件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、2025年年度股东会授权委托书。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350876
　　投票简称：蒙泰投票
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　本次股东会议案均为非累积投票提案。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月28日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月28日上午9:15-下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席于2026年4月28日（星期二）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年年度股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股票账号：
　　委托人持有股数（股）：
　　委托人持股性质：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　备注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。