证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-012
　　朗姿股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十八次会议通知于2026年3月31日以电话、微信等方式发出，于2026年4月2日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议并通过了《关于同意境外控股子公司回购股份的议案》
　　为进一步提升公司对阿卡邦的控制地位和中小投资者对阿卡邦未来发展的信心，公司同意境外控股子公司株式会社阿卡邦（英文名称为Agabang&Company，韩国KOSDAQ上市公司，股票代码：013990，公司持有其26.53%的股份）拟以其自有资金不超过100亿韩元（折合人民币约4,500万元）回购部分已在韩国公开发行的阿卡邦股票并注销。具体详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2026-013）
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　朗姿股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议。
　　特此公告。
　　朗姿股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月3日
　　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-013
　　朗姿股份有限公司关于同意境外控股子公司回购股份的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、回购股份类别：株式会社阿卡邦（股票代码：013990)发行的韩国股票。
　　2、回购金额及资金来源：阿卡邦拟以自有资金不超过100亿韩元（折合人民币约4,500万元）；
　　3、回购目的：提升公司控股地位和中小投资者信心。
　　朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于同意境外控股子公司回购股份的议案》，同意株式会社阿卡邦（英文名称为Agabang&Company，韩国KOSDAQ上市公司，股票代码：013990，公司持有其26.53%的股份，以下简称“阿卡邦”）拟以其自有资金不超过100亿韩元（折合人民币约4,500万元）回购部分已在韩国公开发行的阿卡邦股票并注销，本次阿卡邦回购股票并注销的目的是为了进一步提升公司对阿卡邦的控制地位和中小投资者对阿卡邦未来发展的信心。本次回购股份不会导致阿卡邦的股权分布不符合上市地的上市条件，本次回购股份不会影响阿卡邦的上市地位，不会导致阿卡邦控制权发生变化。
　　公司授权阿卡邦管理层根据韩国法律法规及当地上市监管要求制定并实施具体的回购方案，并就回购股份的执行进展情况及时履行报告和相应的信息披露义务。
　　因阿卡邦生产经营、财务状况、韩国法律法规及当地上市监管要求以及其他外部客观情况可能发生重大变化等原因，存在可能变更或终止回购方案的风险，公司将根据阿卡邦回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　朗姿股份有限公司董事会
　　2026年4月3日