本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简称西安海欣）与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称招行西安分行）签订《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称《授信协议》），招行西安分行向西安海欣提供总额1,500万元的授信额度。
　　公司与招行西安分行签订了《最高额不可撤销担保书》，按持股比例为西安海欣该笔授信项下所欠招行西安分行的所有债务的55%（最高限额为825万元）承担连带保证责任。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保授权已经公司第十一届董事会第八次会议及2024年年度股东大会会议审议通过，具体授权额度如下：
　　单位：人民币万元
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　　具体内容请见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-010）。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　担保金额：人民币825万元。西安海欣申请1,500万元流动资金贷款，公司按贷款金额的55%比例（825万元）提供连带保证责任担保。
　　担保方式：连带保证责任。
　　担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向西安海欣提供的贷款及其他授信本金余额之和的55%（最高限额为人民币825万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履约金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
　　担保期限：《授信协议》的期限为一年（即2026年3月26日至2027年3月25日），《最高额不可撤销担保书》保证期间为自主合同履行期届满之日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是满足西安海欣日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展。该担保的履行对子公司发展和效益提升有积极作用，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
　　五、董事会意见
　　董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司提供的担保总额为13,825万元，占公司2024年年度经审计的净资产433,436.29万元的3.19%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
　　特此公告。
　　上海海欣集团股份有限公司董事会
　　2026年4月2日