证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-008
　　湖南美湖智造股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日14点30分
　　召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容详见公司于2026年4月2日披露的相关公告及附件，公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：许仲秋、许文慧
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
　　法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
　　2、登记时间：现场登记时间为2026年4月16日（星期四）上午9：00～11：30，下午14：00～16：00，异地股东可于2026年4月16日（星期四）前采取信函或电子邮件的方式登记。
　　3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南美湖智造股份有限公司证券事务部
　　4、联系方式：
　　通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 证券事务部
　　联 系 人：谭雄毅
　　邮政编码：421400
　　电 话：0734-5239008
　　电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，出席者所有费用自理；
　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南美湖智造股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-005
　　湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月25日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
　　1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　同意公司将高效节能无刷电机项目中8,000.00万元投资预算变更至年产350万台新能源电子泵智能制造项目。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
　　2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将高效节能无刷电机项目达成预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
　　3、审议通过《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》
　　鉴于当前北美环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，与此同时，公司已将出海战略重心调整至泰国生产基地建设。经审慎研究，公司认为现阶段原投资项目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟终止投资墨西哥生产基地项目。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《关于终止投资建设北美生产基地项目的公告》（公告编号：2026-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
　　4、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　董事会薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：本次制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》符合公司实际情况，有利于完善公司激励、约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司经营业绩和管理水平的提升，同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　5、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年4月17日14时30分在湖南美湖智造股份有限公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
　　三、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-006
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目变更及
　　延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟变更的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：将募投项目“高效节能无刷电机项目”使用的募投资金由16,100.00万元调整至8,100.00万元，调减的8,000万元募集资金拟用于“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”。本事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　● 本次拟变更的募投项目涉及变更金额：8,000万元
　　● 拟延期的募投项目：“高效节能无刷电机项目”达到预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。
　　一、变更募投项目及募投项目延期的概述
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
　　本次拟将募投项目“高效节能无刷电机项目”使用的募投资金由16,100.00万元调整至8,100.00万元，调减的8,000万元募集资金拟用于“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”。同时，将“高效节能无刷电机项目”达到预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。
　　公司于2026年3月25日召开第十一届董事会审计委员会第十二次会议，于2026年3月31日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，其中，变更部分募投项目事项尚需提交公司股东会审议，本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　二、募集资金投资项目实施进度情况
　　截至2026年2月28日，上述项目累计投资金额为38,825.31万元（未经审计），具体投入情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中相关数据为初步计算，最终使用情况以经年审会计师鉴证的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告为准。
　　三、本次部分募投项目变更的具体情况和原因
　　（一）拟变更募投项目的基本情况
　　本次拟变更的项目为年产350万台新能源电子泵智能制造项目（以下简称“电子泵项目”）、高效节能无刷电机项目（以下简称“电机项目”）。上述项目实施主体均为公司母公司及公司全资子公司美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖长沙”），实施地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号及中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号。截至本核查意见签署之日，电子泵项目主体建筑工程已经竣工。
　　（二）变更后投向及主要原因
　　公司拟将电机项目中8,000.00万元投资预算变更至电子泵项目，详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（三）变更部分募投项目的原因
　　在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。
　　为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机项目投资规模。电机项目规划产能为400万台。本次调整后，其中主要为电子泵项目配套服务的部分电机产能（约250万台）调整至电子泵项目进行投资，电机项目产能随投资规模下调为约150万台，上述变更系公司根据募投项目实际投入情况等因素所做的必要调整。
　　四、本次募投项目延期的具体情况和原因
　　（一）本次募投项目延期的具体情况
　　公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将电机项目达成预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。
　　（二）本次募投项目延期的原因
　　自募集资金于2024年4月到账以来，公司积极推进募投项目实施。在此期间，本项目新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，公司基于审慎性考虑，拟对电机项目的实施进度进行调整。
　　五、本次部分募投项目变更及延期对公司的影响
　　本次公司变更部分募集资金投资项目以及部分募投项目的延期符合公司相关项目的客观实际情况，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次调整不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目以及部分募投项目的延期的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，其中，公司变更部分募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议通过，履行了必要的审议程序，本次调整符合相关项目的客观实际情况，有利于推动募投项目的实施。
　　综上，保荐机构对公司募投项目建设期延期事项无异议。
　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜
　　本次部分募投项目变更及延期的事项已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议和第十一届董事会第二十五次会议审议通过，其中，变更部分募投项目事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-007
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于终止投资建设北美生产基地项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》，同意公司终止投资建设北美墨西哥生产基地项目，本议案无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、对外投资概述
　　公司于2024年7月29日召开第十一届董事会第九次会议和于2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的议案》，同意以自有或自筹人民币1.5亿元投资建设北美墨西哥生产基地项目。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告》（公告编号：2024-059）。
　　2024 年8月，公司以100比索（约合人民币40元）的价格收购了Shujuan Xu所持有的HOP Intech NA, S. de R.L. de C.V. （以下简称“北美子公司”）的99%股权，并以此公司作为北美生产基地项目的实施主体。后续，北美子公司开展了厂房租赁、购买设备、购买原材料等工作。
　　二、终止本次对外投资的具体情况
　　（一）终止本次对外投资的原因
　　鉴于当前北美环境复杂多变，诸多潜在变动使得继续投资存在较大的不确定性和风险，与此同时，公司已将战略重心调整至泰国生产基地建设。经审慎研究，公司认为现阶段原投资项目的可行性和必要性已发生实质性变化，为优化资源配置，确保战略目标顺利实现，公司拟终止投资北美墨西哥生产基地项目。
　　（二）终止本次对外投资的决策程序
　　2026年3月31日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止投资建设北美生产基地项目的议案》，同意公司终止投资建设北美墨西哥生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理后续终止投资相关手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
　　三、终止本次对外投资对公司的影响
　　本次终止投资事项是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定，不会对公司业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。截至目前，公司北美墨西哥生产基地项目实际投资2162万元（未经审计），主要为厂房租赁、购买设备、购买原材料等。公司将积极处置相应资产以回笼资金，预计发生的总体损失较小，不会对公司业绩造成重大影响。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年4月2日