证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-013
　　特一药业集团股份有限公司
　　关于第六届董事会第七次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月31日13:45在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于2026年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事6名，实际出席6名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等5名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《特一药业集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票2票。
　　董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《特一药业集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票2票。
　　董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2026年限制性股票激励计划的有关事项：
　　（1）授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2026年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2026年限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
　　（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
　　（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
　　（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
　　（11）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司2026年限制性股票激励计划；
　　（12）授权董事会对公司2026年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
　　（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
　　（14）为2026年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
　　（15）提请股东会授权董事会，就2026年限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
　　（16）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与2026年限制性股票激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《2026年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票2票。
　　董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年4月23日14:30在公司会议室召开2025年年度股东会，审议公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议中应提交股东会表决的议案。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票。
　　特此公告。
　　特一药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-014
　　特一药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席及列席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告文件已于2026年3月24日、2026年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
　　4、公司独立董事将在股东会上作2025年度述职报告。
　　5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对提案11、12、13回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年4月20日（8:00-12:00，13:30-17:30）；
　　2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；
　　3、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2026年4月20日17:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
　　4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
　　5、会议联系方式
　　联系人：徐少华
　　联系电话：0750-5627588
　　联系邮箱：ty002728@vip.163.com
　　联系地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部
　　邮政编码：529200
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第七次会议决议；
　　2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　特一药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362728”，投票简称为“特一投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　特一药业集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席特一药业集团股份有限公司于2026年04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：