证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-021
　　转债代码：118004 转债简称：博瑞转债
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　可转债转股结果暨股份变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 转股情况：“博瑞转债”自2022年7月11日起开始进入转股期。2026年1月1日至2026年3月31日期间，“博瑞转债”共有人民币21,000元已转换为公司股票，转股数量为603股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026年3月31日，“博瑞转债”共有人民币22,249,000元已转换为公司股票，转股数量为639,488股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.1560%。
　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为442,745,000元，占“博瑞转债”发行总量的95.2140%。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551号文同意注册，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额46,500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46,500.00万元可转换公司债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004”。
　　根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的约定，公司发行的“博瑞转债”自2022年7月11日起可转换为公司股份，转股期间为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转股价格为35.68元/股。
　　因公司实施2021年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2022年6月16日起由35.68元/股调整为35.56元/股，具体内容详见公司2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2022-044）。
　　因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）12,464,966股，“博瑞转债”的转股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股，具体内容详见公司2022年12月3日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号2022-101）。
　　因公司可转债募投项目产品种类发生变更，“博瑞转债”附加回售条款生效。本次“博瑞转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为60张，回售金额为6,013.80元（含利息）。具体内容详见公司2023年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”回售结果的公告》（公告编号2023-048）。
　　因公司实施2022年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2023年6月15日起由35.05元/股调整为34.94元/股，具体内容详见公司2023年6月8日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2023-053）。
　　因公司实施2023年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2024年7月4日起由34.94元/股调整为34.84元/股，具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-054）。
　　因公司实施2024年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2025年6月23日起由34.84元/股调整为34.74元/股，具体内容详见公司2025年6月13日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2025-035）。
　　二、可转债本次转股情况
　　2026年1月1日至2026年3月31日期间，“博瑞转债”共有人民币21,000元已转换为公司股票，转股数量为603股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026年3月31日，“博瑞转债”共有人民币22,249,000元已转换为公司股票，转股数量为639,488股，占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.1560%。
　　截至2026年3月31日，“博瑞转债”尚未转股的可转债金额为442,745,000元，占“博瑞转债”发行总量的95.2140%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
　　■
　　四、其他
　　联系部门：证券部
　　联系电话：0512-62620988
　　联系邮箱：IR@bright-gene.com
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-022
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年4月10日
　　3.股东会股权登记日：
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：袁建栋
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年3月20日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有26.83%股份的股东袁建栋，在2026年3月31日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2026年3月31日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》，提名Stephanie Yuan（袁芬妮）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。Stephanie Yuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对Stephanie Yuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司26.83%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月20日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2026年4月10日 14点00分
　　召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票开始时间：2026年4月10日
　　网络投票结束时间：2026年4月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　（四）股东会议案和投票股东类型
　　■
　　除上述议案外，与会股东将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-7已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已于2026年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
　　议案8及《2025年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-023
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
　　关于补选第四届董事会非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定，为确保博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，公司持有26.83%股份的股东袁建栋提名Stephanie Yuan（袁芬妮）女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。Stephanie Yuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　董事会提名委员会对Stephanie Yuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。
　　上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。Stephanie Yuan（袁芬妮）女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人袁建栋先生为父女关系。
　　特此公告。
　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　附件简历：
　　Stephanie Yuan（袁芬妮）女士，1997年11月出生，美国国籍，毕业于哈佛医学院（Harvard Medical School），获免疫学医学硕士学位，本科毕业于加州大学圣地亚哥分校（University of California, San Diego）生物化学与细胞生物学专业。袁女士曾于Dana-Farber Cancer Institute、The Rockefeller University等单位从事肿瘤免疫及癌症相关研究工作。曾任职于国信证券资产管理部，从事生物医药行业研究与投资分析工作。现任弘晖基金创业合伙人，主要从事生物医药领域的投资与研究工作。