证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-005
　　呈和科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　叶罗沅先生、燕学善先生于2020年4月起担任呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人提名工作仍在推进，本次选举独立董事将适当延期。
　　独立董事叶罗沅先生、燕学善先生期满离任，将导致公司独立董事人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的最低人数及比例，因此，叶罗沅先生、燕学善先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。离任之后，叶罗沅先生、燕学善先生将不再担任公司任何职务。
　　在此期间，叶罗沅先生、燕学善先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。
　　叶罗沅先生、燕学善先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对叶罗沅先生、燕学善先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　呈和科技股份有限公司董事会
　　2026年4月2日