证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2026-013
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年4月1日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
　　本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2026-014
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司推荐，公司董事长王志学先生提名，第十一届董事会提名委员会审核，第十一届董事会第十次会议审议通过，公司聘任吴迪先生为总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　吴迪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件：简历
　　吴迪，男，1984年5月出生，汉族，中共党员，博士研究生，2011年7月参加工作。曾任中国科学院大学管理学院博士后、讲师，中国长城资产管理公司战略发展部业务主管，中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，中国融通文化教育集团有限公司创新实验室执行主任。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、总经理。