证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-017
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　关于提前赎回“振华转债”的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”）股票自2026年3 月12日至 2026 年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格8.20元/股的130%（含130%）。根据《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。
　　公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振华转债”的议案》，决定行使“振华转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“振华转债”全部赎回。
　　投资者所持“振华转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.20元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　一、可转债上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）核准，湖北振华化学股份有限公司于2024年8月2日公开发行40.621万手（406.21万张）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币40,621.00万元，发行期限6年。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99号文同意，公司发行的40,621.00万元可转换公司债券于2024年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。
　　（三）可转换债券转股价格情况
　　根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“振华转债”自发行结束之日（2024年7月18日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月20日起可转换为本公司股份。初始转股价格为11.64元/股。当前转股价格为8.20元/股。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　因公司实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月24日起调整为8.20元/股。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体于2025年6月18日披露的《振华股份关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
　　二、可转债赎回条款与触发情况
　　（一）赎回条款
　　根据公司《募集说明书》相关条款规定，“振华转债”的有条件赎回条款如下：
　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：
　　IA=B×i×t÷365
　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）赎回条款触发情况
　　1、公司股票自2025年2 月19日至2025年3月11日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格11.64 元/股的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。公司于2025年3月11日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“振华转债”的议案》，决定本次不行使“振华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“振华转债”。同时自本次会议后未来12个月内（即2025年3月12日至2026年3月11日），如再次触发“振华转债”有条件赎回条款的，公司亦不行使“振华转债”的提前赎回权。自2026年3月11日之后的首个交易日重新起算，若“振华转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“振华转债”的提前赎回权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体于2025年3月12日披露的《振华股份关于不提前赎回“振华转债”的公告》（公告编号：2025-011）。
　　2、公司股票自2026年3月12日至2026年4月1日，已有15个交易日的收盘价格不低于“振华转债”当期转股价格8.20元/股的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“振华转债”的有条件赎回条款。
　　三、公司提前赎回“振华转债”的决定
　　2026年4月1日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“振华转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身经营状况和发展规划，为优化公司整体资本结构，减少财务费用和资金成本，进一步保障公司长期稳健发展，经审慎考虑，公司董事会决定行使“振华转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“振华转债”全部赎回。同时，为确保本次“振华转债”提前赎回事项顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“振华转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
　　四、相关主体减持可转债情况
　　经自查及核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在“振华转债”本次赎回条件满足前的6个月内，不存在交易“振华转债”的情形。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）认为：振华股份本次提前赎回“振华转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。华泰联合证券对公司本次提前赎回“振华转债”事项无异议。
　　六、风险提示
　　投资者所持“振华转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.20元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息
　　被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　公司将尽快披露《关于实施“振华转债”赎回暨摘牌的公告》等相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
　　七、联系方式
　　联系部门：证券部
　　联系电话：0714-6406329
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　
　　证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-016
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议通知于2026年3月24日以通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、审议并通过《关于提前赎回“振华转债”的议案》
　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于提前赎回“振华转债”的公告》（公告编号：2026-017）。
　　二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于公司高级管理人员辞职并聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-018）。
　　三、审议并通过《关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案》
　　为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》，并修订以下25项内部治理制度：《总经理工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《公司内部控制制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《董事会秘书制度》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《重大交易决策制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》。其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《重大交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》10项制度在经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。
　　其中：《公司内部控制制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的各项制度全文。
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　
　　证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-018
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　关于公司高级管理人员辞职并聘任财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理石大学先生和董事会秘书、财务总监杨帆先生递交的辞职申请，因工作调整原因，石大学先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事和董事会提名委员会委员职务；杨帆先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。
　　截至本公告披露日，石大学先生持有公司股份963,067股，占公司当前总股本的0.14%；杨帆先生持有公司股份1,467,783股，占公司当前总股本的0.21%。石大学先生和杨帆先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响。
　　二、聘任财务总监情况
　　经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月1日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周芬芬女士为财务总监，即日生效。任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
　　公司董事会提名委员会已对周芬芬女士的任职资格进行审查，认为周芬芬女士具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附：周芬芬女士简历
　　周芬芬女士，出生于1979年，本科学历，高级会计师、税务师。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司计财部部长。
　　
　　证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-019
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 累计转股情况：截至2026年3月31日，累计已有5,478,000元振华转
　　债转换为公司股份，累计转股股数为659,533股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.1296%。
　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，振华转债尚未转股金额为
　　400,732,000元，占可转债发行总量的98.6514%。
　　● 本季度转股情况：振华转债自2026年1月1日至2026年3月31日期
　　间，转股的金额为3,694,000元，因转股形成的股份数量为450,465股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0885%。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900号）核准，湖北振华化学股份有限公司于2024年8月2日公开发行40.621万手（406.21万张）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币40,621.00万元，发行期限6年。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99号文同意，公司发行的40,621.00万元可转换公司债券于2024年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。
　　（三）可转债转股情况
　　根据有关规定和《湖北振华化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“振华转债”自发行结束之日（2024年7月18日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月20日起可转换为本公司股份。初始转股价格为11.64元/股，当前转股价为8.20元/股。
　　二、可转债本次转股情况
　　累计转股情况：截至2026年3月31日，累计已有5,478,000元振华转债转换为公司股份，累计转股股数为659,533股（其中651,897股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户），占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.1296%。
　　未转股可转债情况：截至2026年3月31日，振华转债尚未转股金额为400,732,000元，占可转债发行总量的98.6514%。
　　本季度转股情况：振华转债自2026年1月1日至2026年3月31日期间，转股的金额为3,694,000元，因转股形成的股份数量为450,465股，占振华转债转股前公司已发行股份总额的0.0885%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
　　■
　　注：本次有450,465股的可转换债券转股均来自于公司回购专用证券账户，不增加公司
　　总股本。
　　四、其他
　　联系部门：证券部
　　咨询电话：0714-6406329
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司董事会
　　2026年4月2日