本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 累计转股情况：截至2026年3月31日，累计共有504,173,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,380,476股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9215%。
　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为495,827,000元，占可转债发行总额的49.5827%。
　　● 本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“金诚转债”转股金额为5,000元，因转股形成的股份数量为422股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
　　一、“金诚转债”发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。
　　根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。
　　因2024年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股，具体情况详见公司于2025年6月20日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整公告》。
　　二、“金诚转债”本次转股情况
　　“金诚转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间，转股金额为5,000元，因转股形成的股份数量为422股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
　　截至2026年3月31日，累计共有504,173,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为40,380,476股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9215%。
　　截至2026年3月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为495,827,000元，占可转债发行总额的49.5827%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、其他
　　联系部门：董事会办公室
　　咨询电话：010-82561878
　　特此公告。
　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会
　　2026年4月1日