公司代码：600893 公司简称：航发动力
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润634,328,156.80元。
　　母公司2025年年初未分配利润2,327,035,456.63元，当年实现净利润419,768,199.09元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润2,446,264,194.72元。
　　按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2025年度拟向全体股东每10股派0.72元（含税），总计191,922,785.14元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司股东的净利润比例为30.26%。
　　母公司2025年年初资本公积30,408,829,539.48元，本期增加770,397,130.62元，期末余额31,179,226,670.10元。本年度不送股也不转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　全球航空业总体保持了持续向上的发展态势，航空发动机行业在技术突破、市场增长等方面均取得显著进展，展现出强劲的发展态势。航空动力具有极高的军事价值、经济价值和政治价值，世界航空工业强国始终将航空动力作为优先发展的高科技尖端技术，给予政策、资金上的扶持和保护。航空动力产业链长、覆盖面广，经济辐射效应显著，可以带动和辐射设备制造、机械加工、材料制备、电子元器件、交通物流、信息化产业等一大批行业，形成庞大产业生态，为社会发展带来巨大的经济效益。军用领域，各国军事现代化建设加速，对军用飞机及动力需求持续增长；民用领域，基于经济发展和社会进步，航空出行、通用航空需求增长迅猛。
　　从国际看，世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破。航空动力发展日新月异，全球市场规模持续扩大，以自适应变循环技术为核心的下一代军用航空动力趋于成熟，基于不同场景的新原理、新构型动力技术加速推进，远程化、隐身化、无人化和智能化航空发动机成为重要研究方向。航空动力产业既面临市场增长和技术创新机遇，也面临应用场景变化、能源转型、供应链整合等挑战。商用航空动力市场空间巨大，竞争激烈，处于重要战略机遇期。
　　从国内看，党的二十届四中全会提出，加快先进战斗力建设，壮大战略威慑力量，维护全球战略平衡和稳定。为应对复杂多变的国际形势，我国航空发动机和燃气轮机主力产品换代加速。随着“一带一路”、航空强国、低空经济、能源安全、绿色低碳等政策相继出台，航空发动机和燃气轮机应用场景不断拓展，发展前景广阔，迎来历史机遇期。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，在国家政策支持和市场需求的拉动下，航空发动机行业得到了迅速发展，取得了显著的进步，商用动力市场需求持续攀升，以中国为首的新兴市场将继续引领全球航空市场的发展；低空经济和通航动力在国家政策支持下，战略地位空前提升；受国际形势影响，在国家战略与产业政策双轮驱动下，民用燃气轮机国产化替代需求增加。
　　（一）主要业务、产品及经营模式
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入4,633,149.57万元，同比减少3.23%，其中主营业务收入4,565,878.78万元，同比减少3.40%，其他业务收入67,270.79万元，同比增长9.36%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务实现收入4,347,625.39万元，同比减少3.37%；外贸出口转包业务实现收入195,052.02万元，同比减少5.94%；非航空产品及其他业务实现收入23,201.37万元，同比增长17.83%。全年实现归属于母公司股东的净利润63,432.82万元，同比减少26.27%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-015
　　中国航发动力股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.072元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,446,264,194.72元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.072元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,665,594,238股，以此计算合计拟派发现金红利191,922,785.14元（含税）。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司股东净利润的比例为30.26%。
　　在利润分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月31日，公司召开2026年第十一届董事会第十二次会议，通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》，利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次2025年利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施，尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-019
　　中国航发动力股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月24日 13点30分
　　召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月24日
　　至2026年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于2026年4月2日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：5、7
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空 发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动 机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
　　（二）登记时间：2026年4月24日9:00-11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
　　（三）登记地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心
　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2026年4月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系电话：029-86152009
　　传真：029-86614019
　　联系人：宁娇
　　通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
　　邮政编码：710021
　　（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国航发动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力
　　中国航发动力股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）
　　报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于中国航发动力股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中国航发动力股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：应对气候变化、能源利用、污染物排放、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、员工关爱与沟通、乡村振兴、平等对待中小企业、科技伦理、反不正当竞争、投资者关系管理与股东权益保护议题识别为不具有重要性的议题，具体识别过程已在ESG报告重要性分析部分说明。对于上述不具重要性的议题，报告中亦披露了相关内容并进行了解释说明。尽职调查议题是对ESG 议题进行识别与分析的必要流程，已于“利益相关方沟通”章节进行回应。
　　证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2026-013
　　中国航发动力股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知于2026年3月21日以邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年3月31日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席6人，独立董事刘志猛先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　本次会议由董事长牟欣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
　　一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司董事会对2025年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等工作进行了总结，并对2026年重点工作进行了部署。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　2025年，公司独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。独立董事均提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，董事会就第十一届董事会在任独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行了评估并出具了《中国航发动力股份有限公司2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年年度报告及摘要〉的议案》
　　公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2025年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《中国航发动力股份有限公司2025年年度报告》及摘要，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　五、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　公司根据《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》等相关要求，编制了《中国航发动力股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度资产减值准备报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　七、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度财务决算报告〉的议案》
　　公司根据《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求，编制了《中国航发动力股份有限公司2025年度财务决算报告》，该报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚须需提交股东会审议。
　　八、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　九、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果〉的议案》
　　为落实经理层成员任期制和契约化管理要求，公司组织对高级管理人员2025年任期经营业绩责任书指标完成情况进行了考核。
　　相关董事沈鹏先生已回避表决，其他7名董事对本议案进行了表决。
　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告〉的议案》
　　2025年度，由公司发放薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员在任期内领取的薪酬合计916.82万元，其中董事领取的薪酬合计389.57万元，高级管理人员领取的薪酬合计527.25万元。
　　副董事长李健先生，董事刘辉先生、沈鹏先生为关联董事，已回避表决。
　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中董事薪酬执行情况尚需提交股东会审议。
　　十一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司高级管理人员2026年度经营业绩考核指标〉的议案》
　　公司组织制定了高级管理人员2026年度经营业绩考核指标。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司提名第十一届董事会部分非独立董事〉的议案》
　　同意提名蔡新宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员候选人，提名赵亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员候选人及战略委员会委员候选人。待股东会选举通过以上候选人董事资格后，正式履行董事及专门委员会委员职责，任期与公司第十一届董事会一致。赵亮先生和蔡新宇先生简历详见本公告附件。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　十三、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十四、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度内部控制审计报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十五、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十六、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司董事会审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十七、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十八、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度对中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-016）。
　　关联董事牟欣先生、李健先生、刘辉先生、沈鹏先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。
　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　十九、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
　　关联董事牟欣先生、李健先生、刘辉先生、沈鹏先生已回避表决。独立董事刘志猛先生、李金林先生、王占学先生、杜剑先生进行了表决。
　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　二十、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2026年度财务预算报告〉的议案》
　　公司综合分析了2026年面临的内外部经济环境，结合2026年生产经营工作计划，编制了《中国航发动力股份有限公司2026年度财务预算报告》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　二十一、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十二、通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2026年度投资者关系管理计划〉的议案》
　　为进一步加强公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，结合公司实际情况，制定了《2026年度投资者关系管理工作计划》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十三、通过了《审议〈提议召开2025年年度股东会〉的议案》
　　公司董事会提议召开2025年年度股东会，相关事项如下：
　　1.会议召开时间：2026年4月24日（周五）13:30
　　2.股权登记日：2026年4月17日
　　3.会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
　　4.会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开
　　5.会议审议事项：
　　（1）《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　（2）《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　（3）《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　（4）《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　（5）《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　（6）《关于2025年度董事薪酬执行情况报告的议案》
　　（7）《关于公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
　　（8）《关于2026年度财务预算报告的议案》
　　（9）《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件
　　蔡新宇先生简历
　　蔡新宇，男，1975年2月出生。南昌航空工业学院锻压工艺及设备专业毕业。中国人民大学高级管理人员工商管理专业毕业，高级管理人员工商管理硕士。北京航空航天大学材料工程专业毕业，工程硕士。研究员级高级工程师。
　　工作经历（近五年）
　　2017.05-2021.11 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）副总经理
　　2021.11-2023.08黎明公司总经理、党委副书记
　　2023.08-2025.09黎明公司董事、总经理、党委副书记
　　2025.09至今 黎明公司董事长、党委书记
　　赵亮先生简历
　　赵亮，男，1973年11月出生。南京航空航天大学航空发动机专业毕业，工学学士。南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。长江商学院高级管理人员工商管理专业毕业，工商管理硕士。高级工程师。
　　工作经历（近五年）
　　2018.12--2021.04 中国航发发展计划部副部长
　　2021.04--2021.06 中国航发发展计划部部长
　　2021.06--2024.08 中国航发发展计划部部长，公司董事
　　2024.08--2026.02 中国航发发展计划部部长
　　2026.02--2026.03 中国航发战略管理部部长
　　2026.03至今 中国航发直属单位专职外部董事
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-014
　　中国航发动力股份有限公司
　　2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年3月31日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）召开第十一届董事会第十二次会议，通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司2025年度资产减值准备报告〉的议案》。
　　一、计提资产减值准备概述
　　依据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观反映公司2025年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2025年计提减值准备38,415.88万元，超过公司2025年度经审计净利润的10%。
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）应收款项坏账准备
　　1．计提依据
　　依据《企业会计准则》，应收款项无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。
　　2．计提情况
　　本期计提17,415.76万元，其中：按组合计提18,189.87万元，按单项计提-774.11万元。
　　（二）存货跌价准备
　　1．计提依据
　　依据《企业会计准则》，公司对存货按成本进行初始计量，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。
　　2．计提情况
　　本期计提20,984.40万元，其中：原材料因设计改型、产品结构变更等原因丧失使用价值，计提减值准备6,825.89万元；自制半成品及在产品因技术状态变更及个别型号停产等原因出现减值迹象，计提减值准备12,810.12万元；库存商品因产品更新迭代等原因出现减值迹象，计提减值准备1,360.78万元；周转材料价值回升，冲减减值12.39万元。
　　（三）固定资产减值准备
　　1．计提依据
　　依据《企业会计准则》，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
　　2．计提情况
　　本期计提15.72万元，主要是对部分已报废未处置的机器设备、乘用车及废旧电脑等资产计提减值。
　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度，公司因上述事项计提各类资产减值准备共计38,415.88万元，全额计入公司当期损益，减少公司2025年度利润总额38,415.88万元。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-018
　　中国航发动力股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升公司核心竞争力，公司制定并发布“提质增效重回报”行动方案。现将公司2025年度关于行动方案的实施进展及评估情况报告如下：
　　一、提升经营质效，推动主业高质量发展
　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断建强“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展布局，全面完成“十四五”收官。“十四五”期间，公司经营业绩实现了跨越式发展，累计实现营业收入2,091.4亿元，较“十三五”期间增长71.82%，迈上高质量发展新台阶。
　　深化市场布局，产品技术取得显著进展。2025年，公司利用航空发动机和燃气轮机主业优势和平台优势，在政策支持下，向新域新质场景拓展，同时加速军贸和通航市场开拓。军用动力方面，多型新产品落户；商用动力方面，能够高效率、高质量完成长江系列发动机配套试制任务，积极争取新产品订单；通航动力方面，与多家客户签署AEP100、AEP60E、AES100等产品合作协议或意向采购合同。其中，AES100涡轴发动机获批生产许可证并配装三型飞机实现首飞，工程应用与市场拓展取得重大突破；大型涡扇发动机“秦岭”改型动力配装“九天”无人机实现顺利首飞；在民用燃机方面，配装公司QD280燃气轮机的太行25燃机助力国家能源局燃气轮机创新示范项目首次并网一次成功。在外贸出口转包业务方面，加大新产品、新客户开拓力度，产品结构进一步完善。公司及子公司通过开展知识产权战略研究及专利体系布局规划，使核心技术得到不断发展和延伸。报告期内，公司申请专利784件，其中发明专利773件；取得授权专利527件，其中发明专利526件；获得省部级科技成果9项。
　　2025年度公司营业收入463.31亿元，同比下降3.23%，归母净利润6.34亿元，同比下降26.27%；公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务收入434.76亿元，同比减少3.37%；外贸出口转包业务收入19.51亿元，同比减少5.94%；非航空产品及其他业务收入2.32亿元，同比增长17.83%。
　　二、加强市值管理，积极回报投资者
　　坚持稳健分红，持续回馈股东。公司始终高度重视投资者合理回报，严格遵守“增强分红稳定性、持续性”的政策导向，坚持长期稳定的分红政策。在兼顾公司长远发展、全体股东整体利益及自身可持续经营能力的基础上，公司不断优化利润分配机制，稳步提升股东回报水平。自上市以来，公司已实现连续17年实施现金分红，展现出良好的盈利能力和回报持续性。截至目前，累计分红金额达37.08亿元，超过同期合并报表累计归母净利润的30%。其中，公司2024年度利润分配方案为每10股派送现金股利0.97元（含税），合计分配股利258,562,641.09元（含税），占本期合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%，该方案已于2025年6月27日顺利实施完毕。
　　为保持现金分红的透明度，公司制定了《关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》（以下简称《回报规划》），《回报规划》中明确了公司现金分红实施条件、具体比例及决策程序，并规定了在制定现金分红方案过程中与中小股东的沟通机制，充分保障投资者的知情权与参与权。
　　加强市值管理，树立科学市场价值观。公司秉持尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，制定《中国航发动力股份有限公司市值管理规则》并经第十一届董事会第六次会议审议通过，将市值管理纳入核心管理目标及考核体系。公司密切关注资本市场表现，跟踪股价与内在价值的匹配情况，规范开展市值成效评估工作，依法探索多元化价值管理路径与举措，推动公司市场价值与内在价值协同提升，增强资本市场认同感，切实维护投资者合法权益保护。
　　三、强化信息披露质量，多渠道传递公司投资价值
　　有效提升信息披露质量。2025年，公司持续提升信息披露内容的可读性及有效性，《2025年年度报告》《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》以图文并茂方式展示公司战略产业、核心竞争力、经营及治理情况等，量化数据直观表现，多元化展示公司发展情况，便于投资者更直观地了解公司。公司连续11年获得上海证券交易所沪市上市公司信息披露工作“A”级评价，年度内还获得“2025年金牛上市公司科创奖”“2025年度上市公司卓越投关建设奖”“2025年金骏马行业领军企业奖”等荣誉。
　　多渠道开展投资者关系管理。公司积极主动地向投资者传递公司的经营理念、经营成果和未来战略方向，通过官网投资者关系管理专栏、上证e互动、电子邮件、投资者热线等方式及时答复投资者的提问，组织开展业绩说明会、投资者集体接待日、走进上市公司等各类活动，力求强化公司与投资者之间的良性互动关系，增进投资者对公司的了解和对公司价值的认同。此外，公司高度重视信息安全，对尚未公开的信息及敏感信息严格保密，杜绝向特定对象泄露未公开披露的信息，有效防范因泄密引发的内幕交易。2025年，公司召开线上定期报告说明会4次，线下业绩说明会2次，投资者线下集中交流活动19次，累计与410余人次投资者进行交流；回复上证e互动投资者问题97项，安排专人负责接听投资者来电，并就公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行充分、及时地交流沟通。在“3·15消费者权益保护日”“5·15全国投资者保护宣传日”“世界投资者宣传周”“宪法宣传周”等进行宣传,增强投资者权益保护。
　　四、坚持规范运作，持续提升法人治理水平
　　健全治理结构，筑牢制度根基。在公司治理方面，公司坚持风险为底线、合规为红线、内控为支撑，构建了权责明确、有效制衡的现代企业治理结构。持续依据监管要求和公司业务发展实际，稳步推动落实监事会改革，及时修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等治理制度，引入职工董事并将监事会相关职责调整至审计委员会，持续优化董事会构成与治理机制，有效保障了治理结构及基本制度的先进性。
　　对标监管要求，提升运作效能。2025年，公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所等监管机构的各项要求，持续提升规范运作能力。充分发挥《公司章程》在公司治理中的统领作用，进一步厘清股东会、董事会、董事会各专门委员会及经营管理层的职责边界，持续提升董事会科学决策水平。同时，着力强化董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会建设，确保各委员会规范有效履职。2025年，董事会及各专门委员会共计召开会议22次，共审议议案43项，有效保障了公司重大事项的科学决策与合规运行。
　　五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识
　　加强培训，提升“关键少数”合规意识。公司通过邮件、工作联络群等多渠道，及时向控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员传递最新监管政策与要求，常态化组织开展合规专项培训，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，持续强化合规理念。
　　强化外部董事履职保障。优化外部董事工作机制，完善履职支撑。公司严格遵照国资监管及证券监管相关要求，持续完善外部董事工作机制，健全外部董事信息库与履职记录体系，全方位强化外部董事履职保障。2025年度共组织董事、高级管理人员参与7项专项培训，内容覆盖最新监管政策解读、市值管理、价值管理赋能上市公司高质量发展等核心领域，助力董事及高级管理人员精准把握最新监管动态；同时，组织外部董事赴实地调研，保障其在公司重大事项前期论证中的深度参与，充分发挥外部董事在董事会决策中的专业支撑与监督作用。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-017
　　中国航发动力股份有限公司与中国航发集团
　　财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易简要内容
　　为充分利用专业化金融服务，优化资金管理，提高资金使用效率，降低融资及资金运营成本，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）续签《金融服务协议》，就存款、结算、综合授信、经金融监管机构批准的其他金融服务开展合作。续签后的《金融服务协议》有效期为3年，自双方签字盖章且经公司股东会审议通过后生效。
　　● 交易限额
　　■
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易尚需提交股东会审议
　　一、关联交易概述
　　本次交易的对方单位为中国航发财务公司，是经国家金融监督管理总局批准设立，具有为企业集团成员单位提供财务管理服务资质的非银行金融机构。公司与中国航发财务公司同为中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，中国航发财务公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
　　二、 交易方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　（二）关联方主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、原协议执行情况
　　√非首次签订
　　■
　　四、《金融服务协议》主要内容
　　（一）交易种类及范围
　　中国航发财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：
　　1.存款服务；
　　2.结算服务；
　　3.综合授信服务；
　　4.经金融监管机构批准的其他金融服务。
　　（二）定价原则
　　1.中国航发财务公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于国有大型商业银行就该种类存款规定的同期基准利率；同时，也应不低于同期中国航发财务公司吸收中国航发各成员单位同种类存款当期所确定的利率。
　　2.中国航发财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期市场报价利率；同时，也应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
　　3.中国航发财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），也不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用。
　　（三）交易额度
　　协议有效期内，每一日公司及子公司向中国航发财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币200亿元。
　　由于结算等原因导致公司在中国航发财务公司存款超出最高存款限额的，中国航发财务公司应在2个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及子公司的银行账户。
　　协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度不超过人民币350亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理以及中国航发财务公司经营范围内的其他融资类业务。
　　（四）资金风险控制措施
　　1.中国航发财务公司提供协议项下的服务应当已经国家及地方相关行业主管部门批准或许可，中国航发财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。中国航发财务公司依法独立经营，独立承担相应法律责任。
　　2.中国航发财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。
　　3.中国航发财务公司承诺一旦发生协议规定及其他可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务，配合公司积极处置风险；如该等情形经监管机构认定或经双方协商确认确已严重影响协议履行目的的，公司有权利单方终止协议。
　　4.中国航发财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及子公司在中国航发财务公司资金的安全和正常使用。如中国航发财务公司因各种原因不能支付公司及/或子公司的存款，公司有权从中国航发财务公司已经提供给公司及/或子公司的贷款中抵扣同等的数额；如因中国航发财务公司过错发生资金损失，中国航发财务公司应全额赔偿公司的损失，若中国航发财务公司无法全额偿还公司的损失金额，则差额部分用中国航发财务公司发放给公司及/或子公司的贷款抵补。在前述情形严重影响协议履行目的的实现的情况下，公司有权利单方终止协议。
　　（五）协议的生效条件和有效期
　　续签后的《金融服务协议》有效期为3年，自双方签字盖章且经公司股东会审议批准后生效。
　　（六）授权协议签订
　　董事会授权相关人员按照股东会决议，签订《金融服务协议》。
　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
　　公司与中国航发财务公司续签《金融服务协议》，有利于充分利用专业化金融服务，优化资金管理，提高资金使用效率，降低融资及资金运营成本。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和独立性构成重大不利影响。
　　六、该关联交易履行的审议程序
　　本次关联交易已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　2026年3月31日，公司第十一届董事会第十二次会议以现场结合视频的方式召开，经非关联董事一致表决通过了《审议〈中国航发动力股份有限公司与中国航发集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易〉的议案》。其中，牟欣先生、李健先生、刘辉先生、沈鹏先生作为关联董事回避了相关董事会议案的表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-016
　　中国航发动力股份有限公司
　　2025年度对中国航发集团财务有限公司
　　风险持续评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）成立于2018年12月10日，是经金融监管机构批准，在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。
　　注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层
　　法定代表人：管见礼
　　统一社会信用代码：91110108MA01G3070M
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　中国航发财务公司为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，认缴金额200,000万元，中国航发持有其100%股权。
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境及组织架构
　　中国航发财务公司已按照《中国航发集团财务有限公司章程》规定建立了以股东、董事会和高级管理层为主体的公司治理架构，对董事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。董事会下设战略、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会和审计委员会。经营层下设资产负债管理委员会、信贷审查委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会。内设综合管理部（董事会办公室）、结算业务部（司库管理部）、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部、审计稽核部八个部门。中国航发财务公司通过内部管理制度明确各治理主体以及各部门在风险合规以及内部控制中的职责和作用。公司经营层与董事会以及各专业委员会之间已建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构。通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制衡的风险控制机制，已实现前、中、后台部门、关键和不相容岗位、人员的有效分离和相互制衡。
　　（二）风险的识别与评估
　　中国航发财务公司建立了以业务部门规范操作为第一道防线、风险合规审查为第二道防线、独立垂直的审计稽核为第三道防线的全面风险管理体系。针对各项经营与管理活动，中国航发财务公司制定了较为全面、系统、规范的内部控制制度，能有效覆盖各项业务活动、管理活动及主要风险。中国航发财务公司各岗位在日常经营中能够自发履行风险管理职责，主动识别、发掘各个环节的关键风险并制定和落实相应的风险应对措施，继而将控制措施融入业务流程，做到操作流程规范，控制责任到人。经调查分析，中国航发财务公司2025年所承担的主要风险为操作风险和信用风险，风险管理体系运行有效，各类风险总体可控。
　　（三）控制活动
　　中国航发财务公司以强化内部控制、降低各类风险为目的，制定了《内控操作手册》,并根据内控制度修订情况进行更新。《内控操作手册》涵盖中国航发财务公司各项关键业务流程，全面规范对结算业务、信贷业务、同业业务、投资业务、信息科技、物资采购等重点领域和关键环节的管理。
　　1.结算业务控制情况
　　（1）持续优化结算管理制度
　　中国航发财务公司根据国家法律法规及监管机构相关规定，制定了完备的结算业务规章制度及操作细则，明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准，有效控制业务风险。
　　（2）保障资金安全
　　在存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管部门颁布的规范权限内严格操作，保障企业资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（3）规范资金集中管理和内部转账结算业务
　　成员单位在中国航发财务公司开立内部结算账户，通过线上或柜面渠道提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，且具有较高程度的数据安全性。结算业务部设有经办岗、复核岗，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。中国航发财务公司将重要空白凭证、财务印鉴等交予不同人员分管，有效降低了道德风险。
　　2.信贷管理
　　（1）持续完善信贷管理制度
　　中国航发财务公司制定了各类信贷业务管理办法，对现有业务制定了相应的操作规范并严格执行。
　　（2）严格实行审贷分离、分级审批
　　中国航发财务公司实行审贷分离、分级审批、贷放分离制度，根据贷款规模、种类、期限、担保条件确定审批权限，严格按照程序和权限审查、审批贷款。中国航发财务公司建立健全了信贷部门和信贷岗位工作职责，信贷部门的岗位设置做到分工合理，职责明确。信贷部门负责贷款调查、评估；审批机构负责信贷决策和贷中审查；贷款发放部门负责检查放款条件的落实。
　　（3）贷后检查
　　中国航发财务公司的信贷人员实时掌握贷款发放及回收情况，定期开展贷后检查。
　　3.信息系统控制
　　中国航发财务公司信息系统主要为成员单位提供资金结算、票据服务、会计核算等。中国航发财务公司信息系统以浪潮软件股份有限公司运营管理系统软件作为核心业务系统，数据服务器由中国航发财务公司自主运维管理，所有数据传输均经过加密处理并实现了数据异地备份，目前中国航发财务公司信息化系统运行稳定正常。为进一步加强管理，中国航发财务公司制定了多项与信息科技相关的内控制度，提升了员工的信息安全风险防范意识，规范了相关业务的操作，满足中国航发财务公司业务核算和规范自身业务发展的需要。
　　4.审计监督
　　中国航发财务公司实行内部审计稽核制度，审计稽核部直接对董事会负责，按季度开展常规稽核与专项稽核，对中国航发财务公司的经济管理活动进行全方位监督与评价。针对中国航发财务公司的内部控制执行情况、业务和财务管理活动的合法性、合规性、风险与效益等进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和潜在风险，督促责任部门限期整改，跟踪整改进度以确保整改落实到位，同时向管理层提出有效的改进意见和建议。
　　（四）风险管理总体评价
　　中国航发财务公司始终坚持业务发展与风险管理并重，审慎经营，合规运作，其内控机制科学有效，规章制度的执行全面到位，风险管理体系健全完善，整体风险控制在合理水平。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位:万元
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　　（二）财务公司管理情况
　　中国航发财务公司始终坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》开展经营活动，持续加强内部管理。根据对中国航发财务公司风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日，未发现财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
　　在组织建设方面，中国航发财务公司不设股东会，由股东负责审议批准年度预算方案和决算方案；经营层设立预算管理委员会，负责组织平衡预算方案，定期向董事会报告预算执行情况；中国航发财务公司设有计划财务部，编制3人，分别为计划财务部部长、会计综合岗、出纳税务岗，负责日常核算与监督，定期向预算管理委员会报告预算执行情况等。
　　在制度建设方面，中国航发财务公司的现行管理制度已覆盖当前的财务管理活动，相应的《内控操作手册》进一步对会计基础管理、预算管理、资产管理、税务管理等工作流程提供了规范和指引，既做到各类操作有规可依、有据可查，又满足了外部监管要求以及中国航发对会计政策体系化建设的要求。
　　在信息化建设方面，结合中国航发财务公司业务发展情况及信息化程度较高等特点，中国航发财务公司制定了结算、同业、信贷、票据等业务的财务核算规则，实现了会计凭证99%以上自动生成，保证了财务信息的及时性、准确性和完整性。
　　（三）财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，中国航发财务公司的各项风险监控指标均符合监管机构要求。
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　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，公司在中国航发财务公司存款余额为539,224.48万元，在其他银行存款余额为6,246.08万元，公司在中国航发财务公司存款占公司存款余额的98.85%；公司在中国航发财务公司贷款余额为1,564,058.14万元，在其他银行贷款余额为1,386,156.35万元，公司在中国航发财务公司贷款余额占公司贷款余额的53.02%。公司在中国航发财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生中国航发财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　五、持续风险评估措施
　　公司与中国航发财务公司发生存贷款业务期间，将每半年取得并审阅中国航发财务公司的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同时披露。
　　六、风险评估意见
　　基于综合分析与判断，公司认为：
　　（一）中国航发财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
　　（二）未发现中国航发财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条及第33条规定的情形；
　　（三）中国航发财务公司的所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
　　（四）中国航发财务公司未发生支付危机，未出现挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
　　（五）未发生可能影响中国航发财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
　　（六）不存在中国航发财务公司对单一股东发放贷款余额超过中国航发财务公司注册资本金的50%或该股东对中国航发财务公司的出资额的情形；
　　（七）不存在中国航发财务公司的股东对中国航发财务公司的负债逾期1年以上未偿还的情形；
　　（八）不存在中国航发财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%的情形；
　　（九）不存在中国航发财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚或责令进行整顿的情形；
　　（十）未发现中国航发财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
　　特此公告。
　　中国航发动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日