证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2026-011
　　兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于2026年3月26日以书面、电子通信等方式发出。
　　2.本次会议于2026年3月30日上午9点在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄滔女士、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于控股子公司租赁资产的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司租赁资产的公告》（公告编号：2026-012）。
　　为保证本次交易相关事宜的顺利推进，董事会同意授权公司经营管理层，在董事会审议权限内，根据实际情况全权办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、变更、终止本次交易涉及的有关协议及文件。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第十二届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2026-012
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于控股子公司租赁资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　（一）基本情况
　　陕西华普鑫宇实业有限公司（以下简称“华普鑫宇”）竞租河南金汇通资本管理有限公司（以下简称“金汇通”）位于河南省三门峡市城乡一体化示范区的厂房、设备及土地使用权（以下简称“三门峡厂区”），并签署了《租赁合同》（合同编号：GZJHT-2026-012），租赁期限为15年，含税租金总额约为5,335.68万元。
　　为进一步拓展兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）果汁业务，扩大果汁产品生产规模，保障产品稳定供应，公司控股子公司三门峡黄河饮品有限公司（以下简称“三门峡黄河”）拟从华普鑫宇转租三门峡厂区，用于浓缩苹果汁、果渣等产品的生产经营。本次转租的租赁期限及租金均自三门峡黄河实际承租之日起算，转租期内含税租金总额不超过5,307.77万元，租金标准及支付方式与华普鑫宇和金汇通签署的《租赁合同》相关约定保持一致，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）审议情况
　　2026年3月30日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司租赁资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。为保证本次交易相关事宜的顺利推进，董事会同意授权公司经营管理层，在董事会审议权限内，根据实际情况全权办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、变更、终止本次交易涉及的有关协议及文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　1.河南金汇通资本管理有限公司
　　（1）基本情况
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　　（2）/股权结构图
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　　2.陕西华普鑫宇实业有限公司
　　（1）基本情况
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　　（2）股权结构图
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　　三、交易标的基本情况
　　本次拟租赁的三门峡厂区具体租赁内容如下：
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　　注1：厂区屋顶已出租予第三方光伏企业，屋顶光伏收益权归金汇通所有；因厂区屋顶布设分布式光伏项目，三门峡黄河可优先享受光伏用电相关优惠。
　　注2：因金汇通自身融资需要，三门峡厂区土地已抵押给中原银行三门峡分行，果汁生产线亦抵押给河南九鼎融资租赁有限公司。金汇通承诺，上述土地及机器设备的抵押事宜，不得影响三门峡黄河的正常生产经营活动，因此引发的全部协调工作及相应责任，均由金汇通承担。上述抵押事项不会对公司依据租赁合同持续、稳定租赁三门峡厂区构成重大不利影响。
　　四、交易协议的主要内容
　　金汇通已与华普鑫宇签署《租赁合同》（合同编号：GZJHT-2026-012，以下简称“原合同”），三门峡黄河拟与金汇通、华普鑫宇签署《租赁合同权利义务转让合同》（以下简称“转让合同”），两份合同核心内容摘录如下：
　　1.转让合同
　　甲方（原出租方）：河南金汇通资本管理有限公司
　　乙方（原承租方）：陕西华普鑫宇实业有限公司
　　丙方（新承租方）：三门峡黄河饮品有限公司
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　　2.原合同
　　甲方（出资方）：河南金汇通资本管理有限公司
　　乙方（承租方）：陕西华普鑫宇实业有限公司
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　　注1：根据租金递增方式测算，租赁期内含税租赁费用为5,335.68万元。
　　五、本次交易的目的及对公司的影响
　　为进一步拓展公司果汁业务，扩大浓缩果汁等产品的生产规模，保障原料供应的稳定性与产品供应的连续性，公司控股子公司三门峡黄河拟转租三门峡厂区。三门峡厂区周边苹果原料资源丰富，且具备成熟的浓缩果汁生产线，能够满足公司生产的需求。
　　经综合评估，本次交易涉及的租金价格基于市场行情确定，定价公允、合理。本次交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
　　由于本次租赁协议期限较长，在协议履行过程中，如遇宏观经济政策调整、市场环境变化等不可预见或不可抗力的因素，可能导致合同无法如期或全面履行，存在一定的履约风险。公司将密切关注外部环境变化，积极采取有效措施，最大限度降低潜在不确定性对公司经营带来的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1.第十二届董事会第二十次会议决议；
　　2.《租赁合同》（合同编号：GZJHT-2026-012）；
　　3.拟签署的《租赁合同权利义务转让合同》。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2026年3月31日