本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
　　(二)股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼11层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈汉伦、王月因工作原因，未列席。
　　2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案均获得通过。
　　2、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
　　3、在对议案8进行审议时，参加本次股东会的股东中，苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒力集团有限公司，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为774,956,511股。
　　4、本次会议还听取了公司独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、孙涛
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　广东松发陶瓷股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日