证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-019
　　葵花药业集团股份有限公司
　　关于投资设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹）（以下简称“湖北医药公司”），最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
　　本次投资设立全资子公司湖北医药公司，系公司基于“做精集团、做实子公司”战略规划，推动营销体系各模式、各业务板块独立核算、分线经营，强化资源精准配置、释放组织内生动力，提升公司整体运营效率。
　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。
　　二、拟投资设立的子公司基本情况
　　1、葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹）
　　（1）公司名称：葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹）
　　（2）公司类型：有限责任公司
　　（3）注册资本：人民币1000万
　　（4）股权结构：本公司持股100%
　　（5）资金来源：自有资金
　　（6）出资方式：货币出资
　　（7）注册地址：湖北省襄阳市
　　（8）经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。一般项目：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；咨询策划服务。
　　注：上述信息为公司初步拟定的信息，最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
　　三、对外投资的目的、影响及存在的风险
　　1、投资目的及影响
　　本次投资设立全资子公司，系公司基于“做精集团、做实子公司”战略规划，推动营销体系各模式、各业务板块独立核算、分线经营，强化资源精准配置、释放组织内生动力，提升公司整体运营效率。
　　本次投资事项不会对公司日常经营造成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。
　　2、投资风险及应对措施
　　本次投资事项可能受国家政策调整、市场趋势变化、投后管理运营调整等不确定性因素影响，投资收益存在不确定性。针对上述风险，公司将持续密切关注项目推进进度及外部环境变化，通过强化风险预判、追踪运营动态，积极主动防范，降低潜在风险。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-020
　　葵花药业集团股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月31日上午9时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年3月27日通过电子邮件形式发出。
　　会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
　　同意公司使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹），上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
　　上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　2、审议通过《关于对外捐赠的议案》
　　为积极履行社会责任、助力公益事业，实效践行“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”之核心价值观，同意公司（含子公司）向中国社会福利基金会捐赠现金及物资合计不超过300万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际情况具体开展捐赠相关事宜。
　　本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司生产、经营产生重大影响。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　三、备查文件
　　公司第五届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日