本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会没有否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2026年3月31日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东会的召集人：公司董事会。
　　5、主持人：董事长杨宇红先生。
　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东137人，代表股份104,281,817股，占公司有表决权股份总数的51.1117％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份79,977,453股，占公司有表决权股份总数的39.1994％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
　　通过网络投票的股东133人，代表股份24,304,364股，占公司有表决权股份总数的11.9123％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份24,304,364股，占公司有表决权股份总数的11.9123％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
　　通过网络投票的中小股东133人，代表股份24,304,364股，占公司有表决权股份总数的11.9123％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
　　其他出席或列席情况：
　　公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）议案表决结果
　　1、审议通过了《关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案》。
　　总表决情况：
　　同意104,244,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对30,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,266,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8458％；反对30,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1262％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
　　（二）律师姓名：梁爽、刘畅然；
　　（三）结论性意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2026年第二次临时股东会会议决议；
　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　湖南宇晶机器股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日