本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月31日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于修订公司治理相关制度的议案
　　为进一步提高规范运作水平，完善公司制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会相关法律法规及规定，上海证券交易所业务规则及自律监管指引，并结合公司实际情况，同意对公司治理相关制度进行修订。
　　本次共修订14项制度，分别为《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《内部问责制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记办法》《投资者关系管理办法》《重大事项内部报告办法》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《发展规划管理办法》《资产交易监督管理办法》。结合上述制度的修订，同意废止《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》。
　　具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记办法》《投资者关系管理办法》《重大事项内部报告办法》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会授权管理办法》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《内部问责制度》尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于暂不召开股东会的议案
　　根据公司总体工作安排，同意暂不召开股东会审议上述制度。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2026年4月1日