证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2026-009
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　关于2026年第一次临时股东会更正补充公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2026年第一次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年4月2日
　　3.原股东会股权登记日：
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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
　　本公司于2026年3月18日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确，原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》设置逐项表决明细，现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充和更正。
　　三、除了上述更正补充事项外，于 2026年3月18日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、更正补充后股东会的有关情况。
　　1.现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年4月2日 14点30分
　　召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月2日
　　至2026年4月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4.股东会议案和投票股东类型
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　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月1日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。