本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年3月31日（星期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共507人，代表股份218,449,471股，占公司有表决权股份总数的40.6071%。其中：
　　（一）现场会议情况
　　参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占公司有表决权股份总数的40.1765%。
　　（二）网络投票情况
　　参加网络投票的股东共503人，代表股份2,316,537股，占公司有表决权股份总数的0.4306%。
　　（三）中小投资者投票情况
　　通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共504人，代表股份2,316,637股，占公司有表决权股份总数的0.4306%。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目的议案》
　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,351,798 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9553%；反对45,273股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0207%；弃权52,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0240%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意2,218,964股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的95.7838%；反对45,273股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的1.9543%；弃权52,400股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.2619%。
　　根据表决结果，该议案获得通过。
　　（二）审议通过《关于2026年度授信额度的议案》
　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,287,298 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9258%；反对99,973股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0458%；弃权62,200股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0285%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意2,154,464股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的92.9996%；反对99,973股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的4.3154%；弃权62,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.6849%。
　　根据表决结果，该议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》
　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,222,754 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8962%；反对160,817股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0736%；弃权65,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0302%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意2,089,920股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的90.2135%；反对160,817股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的6.9418%；弃权65,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.8446%。
　　根据表决结果，该议案获得通过。
　　（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,269,844 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9178%；反对119,327股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0546%；弃权60,300股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0276%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意2,137,010股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的92.2462%；反对119,327股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的5.1509%；弃权60,300股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.6029%。
　　根据表决结果，该议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、股东会决议；
　　2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　北京科锐集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日