证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-015
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　第九届董事会第五十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第五十次会议于2026年3月30日以通讯方式召开，会议通知已于2026年3月24日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》；
　　为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资方式注入全资项目公司，授权公司经营班子办理相关事宜。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于工程公司吸收合并中金军芃实施方案的议案》；
　　同意广东中金岭南工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）吸收合并广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司（以下简称“中金军芃”）实施方案，吸收合并后工程公司存续经营，中金军芃被吸收合并前的全部债权债务、资产负债、所有者权益、在职员工、经营业务等，均由合并后存续的工程公司承接，中金军芃依法解散注销。
　　同意由工程公司牵头做好本次吸收合并后续全部工作，并严格按照国家法律法规及公司制度规定，办理产权登记、工商变更、税务清算、企业注销等相关手续。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年4月1日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-019
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　第十届董事会独立董事专门会议
　　2026年第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议经全体独立董事同意豁免会议通知期限，于2026年3月31日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数独立董事推举的罗绍德独立董事主持，应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议符合相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议通知期限的议案》；
　　豁免召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的会议通知期限，定于2026年3月31日在公司23楼会议厅召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于选举第十届独立董事专门会议召集人的议案》；
　　选举罗绍德独立董事为公司第十届董事会独立董事专门会议召集人。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　独立董事：罗绍德、黄俊辉、陈德喜
　　2026年4月1日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-016
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间：
　　(1)现场会议时间：2026年3月31日下午14:30。
　　(2)网络投票时间：2026年3月31日。
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年3月31日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年3月31日上午9∶15至当日下午15∶00。
　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
　　3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长喻鸿
　　6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　7.出席的总体情况：
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）977名、代表股份数共1,384,111,264股，占2026年3月24日公司总股份4,441,172,458股（以下简称“公司股份总数”）的31.1654%。
　　现场会议出席情况：
　　出席现场股东会的股东（或其代理人）共5名，代表股份数共1,304,524,736股，占公司股份总数的29.3734%。
　　通过网络投票参加会议的股东情况：
　　出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共972名，代表股份数共79,586,528股，占公司股份总数的1.7920%。
　　出席会议的中小股东情况：
　　出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共974名，代表股份数共79,629,228股，占公司股份总数的1.7930%。其中通过现场投票的中小股东2名，代表股份数共42,700股，占公司股份总数的0.0010%。通过网络投票的中小股东972名，代表股份数共79,586,528股，占公司股份总数的1.7920%。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、李蒲林先生、李珊女士，董事候选人王伟东先生，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，独立董事候选人陈德喜先生，副总裁郑金华先生、李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　2．表决结果：
　　提案一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
　　此项提案的表决情况：
　　■
　　此项提案的表决结果：5位非独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
　　本次临时股东会以累积投票方式选举喻鸿先生、潘文皓先生、李蒲林先生、李珊女士、王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年。
　　提案二、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
　　此项提案的表决情况：
　　■
　　此项提案的表决结果：3位独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
　　本次临时股东会以累积投票方式选举黄俊辉先生、罗绍德先生、陈德喜先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年。
　　提案三、《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》
　　此项提案的表决情况：
　　■
　　此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股东回避表决）
　　提案四、《关于公司2026年度套期保值计划的议案》
　　此项提案的表决情况：
　　■
　　此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
　　提案五、《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》
　　此项提案的表决情况：
　　■
　　此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　2.律师姓名：周俊律师 戴余芳律师
　　3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
　　2.法律意见书
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年4月1日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-017
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日（星期二）召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、选举第十届董事会董事长
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　二、选举第十届董事会专门委员会召集人及委员
　　经董事会审议，同意选举公司第十届董事会各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
　　1、战略委员会（7名）:
　　召集人：董事长喻鸿
　　委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德喜
　　2、提名委员会（5名）:
　　召集人：独立董事陈德喜
　　委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德
　　3、薪酬与考核委员会（5名）:
　　召集人：独立董事黄俊辉
　　委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜
　　4、审计委员会（5名）:
　　召集人：独立董事罗绍德
　　委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜
　　此公告。
　　附件：相关人员简历
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年4月1日
　　附件：相关人员简历
　　喻鸿： 男，1968年4月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长，铜业分公司党委书记、经理，凡洞铜矿党委书记、经理；广东省大宝山矿业有限公司党委委员、副总经理；广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁，党委副书记、董事、总裁；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。
　　截至目前，未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　潘文皓：男，汉族，1981年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南锡业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、证券部主任、副总经理、董事，云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监，云锡(深圳)融资租赁公司董事长，西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书，广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、常务副总裁。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　郭磊，男，出生于1975年12月，汉族，籍贯重庆涪陵，中共党员，经济师，1998年10月入党，1999年7月参加工作，1999年7月全日制大学学士毕业于中南大学管理工程（国际企业管理方向）专业，2010年11月在职硕士毕业于中南大学管理科学与工程专业。历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书，党委办公室副主任，党委工作部部长、纪检监察室主任，党委工作部部长、企业文化部总经理，总裁助理兼党委工作部部长，总裁助理兼党委工作部部长、办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室(党委办公室)主任。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。
　　截至目前，郭磊同志持有中金岭南股票15,000股。不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　李蒲林：男，汉族，1968年12月生，湖南省临湘市人，中共党员，硕士学位，正高级会计师，高级国际财务管理师，暨南大学校外导师。曾任广州军区后勤部华乐实业发展公司、广州华乐实业发展公司财务科科长，广东省广晟控股集团有限公司信息中心主任、计划财务部副部长、投资发展部副部长、董事会办公室副部长，广晟期货公司监事会主席，深圳市东江汇圆小额贷款有限公司董事长，东江环保股份有限公司党委委员、副总裁兼财务总监，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事，广东省广晟财务有限公司董事。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　李珊：女，汉族，1975年3月生，广东汕头人，硕士学位，高级会计师。曾任广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第二工作组监事(主管)、纪检审计部监事(高级主管)、审计监事会工作部监事(高级主管)，广晟研究开发院有限公司副总经理，广东省电子信息产业集团有限公司副总经理，广东华建企业集团有限公司副总经理。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事，广东省广晟财务有限公司董事。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　王伟东：男，汉族，1968年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，MBA、EMBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物业管理有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；广东省振兴实业开发集团有限公司副总经理、党委委员；广州华南印刷厂副总经理、党委委员；广东省广晟资产管理有限公司总经理助理、综合部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席；湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理；湖南广晟地产控股有限公司董事长；广东省广晟资产经营有限公司（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）维稳部部长，党群人事部部长、党委办公室主任、机关党委副书记，人力资源部部长；广晟有色金属股份有限公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席、机关党委书记；佛山市国星光电股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任广东省广晟矿业集团有限公司外部董事，佛山电器照明股份有限公司董事。
　　截至目前，未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　黄俊辉：男，汉族，1969年出生，毕业武汉大学法学专业，博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务所兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。
　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　罗绍德：男，汉族，1957年出生，毕业西南财经大学会计专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优秀专著三等奖，暨南大学授予的2009年度优秀教师。历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董事，暨南大学教授（2017年退休）；现任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事，佛山金万达科技股份有限公司独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。
　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　陈德喜：男，汉族，1962年10月生，原籍辽宁省庄河县。中共党员，中国国籍，正高级工程师, 全国有色金属行业设计大师，国务院政府特殊津贴获得者。历任中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、金川分部主任、冶金项目部主任、技术发展部部长、能源环境事业部总经理、专家委办公室主任等职务。现任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问。
　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-018
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推举喻鸿董事主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》；
　　同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限，定于2026年3月31日在公司23楼会议厅以现场方式召开第十届董事会第一次会议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
　　选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
　　（一）战略委员会（7名）:
　　召集人：董事长喻鸿
　　委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德喜
　　（二）提名委员会（5名）:
　　召集人：独立董事陈德喜
　　委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德
　　（三）薪酬与考核委员会（5名）:
　　召集人：独立董事黄俊辉
　　委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜
　　（四）审计与合规管理委员会（5名）:
　　召集人：独立董事罗绍德
　　委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜
　　公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年4月1日