截至2025年9月30日，上述节余资金亦全部使用完毕。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　1.变更募投项目的资金使用情况
　　2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元（含税）转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3,386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3,386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目。截至2025年6月，根据上述处置合同约定，本公司已全部收回上述3,386.29万元款项。
　　上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临2024-089）。
　　本公司募投项目整体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　2.资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
　　3.会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经审核，会计师事务所认为：健康元董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了健康元2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　4.保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：健康元2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　附表3：
　　境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：美元
　　■
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-015
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。
　　●交易金额：不超过人民币24亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元（或等值外币）。
　　●审议程序：公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。
　　●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇衍生品交易概述
　　（一）交易目的
　　根据本公司2025年出口收汇金额约为3.86亿美元，进口付汇金额约为0.21亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
　　（二）交易额度
　　根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过人民币24亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元（或等值外币）。
　　（三）资金来源
　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。
　　交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
　　（五）交易期限及授权情况
　　自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。
　　二、本次交易审议程序
　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币24亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币24亿元（或等值外币）。
　　上述外汇衍生品交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议批准。
　　三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险
　　因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，以合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。
　　2、内部控制风险
　　由于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。
　　3、履约风险
　　在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。
　　（二）风险控制措施
　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
　　1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
　　2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》（以下简称：《管理制度》），对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　根据财政部的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。
　　公司金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司应当以临时公告及时披露。
　　五、公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
　　随着公司国际贸易业务的逐年增长，结合公司出口收汇及进口付汇的情况，为了保障公司业务稳步发展，公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值、管理汇率风险为目的，不进行单纯以投机、套利为目的的交易。因此，开展外汇衍生品交易是切实可行的。
　　六、备查文件
　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议；
　　2、健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-016
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、交易概况：为规避和防范生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。
　　2、审议程序：公司已于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本事项无须提交公司股东会审议。
　　3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　一、套期保值业务概述
　　1、交易目的
　　为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。
　　2、交易金额
　　基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司及下属子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。
　　3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
　　4、交易方式
　　交易场所为大连商品交易所，具体交易品种仍限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。公司开展的期货套期保值业务仅限于与实际生产经营相关的标准化期货合约，不从事以投机为目的的交易。
　　5、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具备相应的业务操作和风险控制能力，具体由公司财务总部负责实施。
　　二、审议程序
　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。
　　本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司下属子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，并不得进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，使公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：
　　1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
　　2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
　　3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。
　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
　　（二）风险控制措施
　　为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃、流通性好的期货品种进行交易。
　　2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格的资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。
　　3、公司已制定套期保值业务内部控制制度，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
　　4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　四、交易相关会计处理
　　根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，公司将根据实际开展的期货套期保值业务情况进行相应的会计核算处理，并在定期报告中履行信息披露义务。
　　五、公司开展期货套期保值业务可行性分析结论
　　公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障了公司业务稳步发展。因此，开展期货套期保值业务是切实可行的。
　　六、备查文件
　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议；
　　2、健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-014
　　健康元药业集团股份有限公司关于
　　公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过。
　　一、利润分配预案主要内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币277,578.45万元。经公司董事会决议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，进行如下分配：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。截至2026年3月30日，公司总股本1,829,453,386股，以此计算2025年年度拟派发现金红利为人民币402,479,744.92元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。2025年度，公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额为人民币499,983,567.56元，现金分红和回购注销金额合计902,463,312.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.57%。
　　2、公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《2025年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-019
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员勤勉尽责的积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况、行业及地区薪酬水平、岗位职责及履职贡献等因素，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。其中，董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
　　三、薪酬（津贴）标准
　　（一）独立董事
　　公司独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（含税），按月平均发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　（二）非独立董事
　　公司非独立董事（含职工董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中，担任董事长、副董事长的非独立董事，按照董事薪酬方案领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工董事，按照其所任具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。
　　（三）高级管理人员
　　高级管理人员按照其担任的具体职务、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行。
　　四、通用规则
　　1、除独立董事外，公司非独立董事（含职工董事）及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%。
　　2、基本薪酬根据岗位职责、任职能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业及地区薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
　　3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。
　　4、福利补贴包括公司按照国家有关规定缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金，以及带薪年假、节日福利、健康体检等，具体按照公司相关制度执行。
　　5、中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况及相关政策适时组织实施，具体方案将另行制定并履行相应审批及信息披露程序。
　　6、独立董事不适用本方案中有关绩效薪酬占比、考核及预留等相关规定。
　　7、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。
　　8、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。
　　9、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-018
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高闲置自有资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　2026年1月30日，公司召开九届董事会十六次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：为进一步提高资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限为人民币29亿元（含）。
　　为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度，由29亿元（含）提升到40亿元（含）。在授权额度范围内，公司及控股子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币40亿元（含）。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东会审议。
　　（三）资金来源
　　公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。
　　委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财、资管计划、收益凭证等理财产品。
　　（五）投资期限
　　本次委托理财额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。另，公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内行使委托理财的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施。
　　二、审议程序
　　2026年3月30日，公司召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由29亿元（含）提升到40亿元（含）。额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
　　本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东会审议。委托理财额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司购买的理财产品经过严格评估，属于风险可控、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目，确保资金安全。
　　2、及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。公司及控股子公司适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-021
　　健康元药业集团股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称：《行动方案》）。
　　为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下：
　　一、聚焦主责主业，夯实高质量发展根基
　　2025年，我国医药行业进入高质量发展的关键阶段。创新研发、全球化布局与人工智能等新技术应用成为推动行业发展的重要因素，政策层面持续为创新药、AI+医疗等领域释放积极信号。同时，集采常态化推进、市场竞争日趋激烈等挑战并存，行业竞争格局持续演变。
　　在此大环境下，公司坚持稳中求进工作总基调，将“创新转型”确立为核心发展主线，在应对挑战中稳固发展基本盘，交出了一份稳健的业绩答卷。全年经营总体保持稳健，核心业务盈利能力持续增强，原料药板块持续贡献稳定现金流，制剂业务通过精细化运营巩固市场份额，为创新研发、全球化布局等核心战略落地提供了坚实的资金与业务支撑。尤为重要的是，公司在转型进程中进一步夯实了技术基础、管线布局与人才队伍，为未来发展积蓄了充足动能，奠定了坚实根基。
　　二、加快发展新质生产力，向创新型药企转型
　　创新药研发是公司坚定不移的核心战略。经过多年深耕布局，公司创新药研发逐步进入成果兑现期，印证了向创新型药企转型的扎实成效，也构筑起多赛道协同的竞争优势。
　　（一）呼吸领域实现关键突破
　　抗流感1类创新药玛帕西沙韦胶囊成功获批上市，成为公司近年来首个落地的1类创新药，实现了公司在该治疗领域的产品布局突破；儿童剂型已推进至III期临床，该品种一次口服即可完成疗程的给药方案，显著提升了临床应用便捷性与患者适配性。
　　针对慢性阻塞性肺疾病（COPD）等核心适应症，TSLP单抗已进入III期临床，进展处于国内第一梯队；潜在全球首创（First-in-Class, FIC）的PREP抑制剂推进至II期临床，有望为COPD口服治疗提供全新选择。
　　（二）多赛道协同并进成效显著
　　依托呼吸领域的先发优势，公司搭建起覆盖呼吸、自身免疫、精神神经、镇痛等多领域的二十余款1类创新药管线体系，其中十余款已进入II期临床及以后阶段，管线厚度与推进质量同步提升。
　　自身免疫领域，莱康奇塔单抗在银屑病适应症III期头对头临床试验中，核心疗效数据优于国际标杆药物司库奇尤单抗。精神神经领域，国内首款长效阿立哌唑微球成功获批，并顺利通过国家医保谈判纳入医保目录，进一步提升了药物临床可及性。镇痛领域，核心品种Nav 1.8抑制剂已完成I期临床研究，正稳步推进II期临床，为赛道拓展奠定了坚实基础。
　　公司多赛道协同推进的创新布局正持续完善，不仅筑牢了核心竞争力，更为长远发展注入持续成长动力。
　　三、全面应用AI技术医药创新，重塑行业竞争格局
　　报告期内，人工智能（AI）仍是公司重要的战略支点，公司积极探索AI技术在医药创新各环节的应用，以AI新质生产力为驱动，全面重塑医药产业全生命周期管理。
　　公司秉持务实创新与前瞻布局并重的理念，完成多款主流AI模型的本地化适配部署，扎实的技术部署已转化为全链条赋能成效：
　　分子发现阶段：依托AI对海量生物医学数据的挖掘与分析能力，辅助开展多领域潜在靶点研究、候选化合物筛选与成药性预判，提升研发效率并降低部分研究环节的试错成本。
　　临床试验阶段：通过AI优化试验设计、模拟人群分组及实时数据分析，既能提升方案科学性与合规性，又能缩短试验周期、控制研发成本。
　　生产应用阶段：借助AI算法推演优化工艺参数并实施实时监控，在保障产品质量稳定的前提下，推动工艺优化与生产效率提升。
　　以TSLP单抗项目为例，公司通过AI辅助开展临床策略研究和方案优化，有效提升了临床开发效率，推动项目临床进程加快。与此同时，公司在COPD领域研究中集成应用分子生成与ADMET性质预测模型，推动先导化合物发现阶段研究效率持续提升，进一步体现了AI在新药早期研发中的应用潜力。
　　四、完善公司治理，坚持规范运作
　　本公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。
　　2025年，公司持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程：
　　一是严格遵循相关法律法规，从制度层面确保股东会、董事会规范运作，提升决策质量和效率。公司在董事会中增设职工董事，充分发挥职工董事在董事会决策中的作用，完善公司民主管理制度，保障职工合法权益，促进公司持续健康发展。
　　二是持续完善内部控制体系，规范内幕信息登记流程，防范内幕交易风险，切实保护投资者合法权益。
　　三是贯彻落实ESG治理理念，完善ESG治理架构与工作机制，董事会可持续发展委员会协同各业务部门，制定、修订并完善公司ESG相关制度，推动ESG管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。
　　后续，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合实际情况，不断强化精细管理，持续完善制度建设力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。
　　五、加强投资者沟通，传递公司投资价值
　　公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。
　　2025年，为帮助投资者更全面深入地了解公司生产经营情况，公司通过多种方式保持与资本市场的有效沟通，及时高效地回应投资者的关切与疑问。日常沟通中，公司始终保持多元渠道畅通，高效响应投资者热线咨询与各类提问，积极组织现场调研等互动交流活动，沟通覆盖人数与频次稳步提升。
　　通过系列务实举措，公司投资者关系管理持续深化，管理层与资本市场的理解互信不断增强，为公司与投资者构建长期良性互动生态奠定了坚实基础。
　　六、重视投资者回报，分享公司价值成长红利
　　公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。近年来，公司积极实施现金分红、二级市场回购等，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同成长。
　　股份回购方面，为切实维护公司价值和股东权益，公司自2020年起便积极采取有力措施，先后共实施5次股份回购，累计投入资金近27亿元。2024年启动的第五期回购规模近5亿元，已于2025年3月全部完成注销工作。公司在股份回购注销方面的力度和比例在A股上市公司中一直稳居前列，这不仅有力彰显了公司对自身发展前景的坚定信心，更以实实在在的资金投入切实维护了公司价值和股东的合法权益。
　　现金分红方面，公司始终保持稳定节奏，并持续提升分红水平：2024年度，公司向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），分红款项已于2025年7月完成发放；2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金2.20元（含税），较上一年度进一步提升10%，持续加大股东回报力度，该分红方案尚需提交公司股东会审议。
　　这种回购与分红相结合的投资者回报方式，既彰显了公司对投资者权益的高度重视，也传递出稳健经营的核心理念，为股东长期价值回报奠定了坚实基础。
　　七、践行ESG理念，推动公司可持续发展
　　公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，全面践行ESG可持续发展理念，提升可持续发展能力，并将可持续发展融入到公司的整体战略中，推动公司不仅在经济效益上取得成功，同时在环境保护、社会责任和治理结构等方面也展现卓越表现。
　　2025年，公司在可持续发展领域斩获多项重要认可：成功入选标普全球《可持续发展年鉴》，凭借优异表现跻身中国企业标普全球CSA 2024评分最佳5%行列；同时，Wind ESG评级为AA级，华证指数评级为AA级，商道融绿ESG评级为A级。此外，公司还上榜华证2025年A股上市公司（医药医疗行业）ESG绩效TOP20，获评新财富杂志最佳上市公司评选"ESG最佳实践公司"，并入选商道融绿《中国企业ESG领先者报告2025》。这些荣誉充分彰显了国内外资本市场对公司可持续发展管理成效的高度认可。
　　八、稳健推进国际化布局
　　国际化是公司拓展发展空间、迈向全球创新型药企的重要方向，也是2025年战略落地的核心抓手。依托二十余年海外市场积淀，公司确立"稳健布局、精准突破、协同赋能"的国际化战略，整合全球制造、研发与商务资源，逐步构建全球化运营体系，关键领域取得实际进展。
　　凭借长期积累的稳定国际供应能力，公司精准布局海外生产基地：2024年与印尼Kalbe合作的高端原料药基地正式动工，不仅填补区域产能空白，更成为辐射东南亚、联通欧美高端市场的战略支点；2025年宣布收购越南IMP公司，计划通过整合双方在生产产能、本地渠道、区域品牌等核心优势，快速搭建覆盖东南亚乃至全球的药品制造与供应网络。
　　九、完善激励机制，强化关键少数责任
　　为深入贯彻落实《上市公司治理准则》关于建立健全董事、高级管理人员激励约束机制的要求，强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制。
　　（一）完善绩效评价体系
　　公司修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效评价标准和程序，将经营业绩、合规管理、风险控制等核心指标纳入高管绩效考核范围，确保薪酬与公司绩效、个人业绩紧密挂钩。
　　（二）建立长效激励机制
　　公司在以公司业绩实现为目标前提下，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划，建立董事、高级管理人员薪酬与公司长远利益相结合的机制，完善董事、高级管理人员持股或期权激励的长效激励机制，一方面激励公司董、高高效履职，另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。
　　（三）加强合规培训与治理提升
　　公司紧跟国家的政策引领及制度改革创新要求，积极参与证监局、上海证券交易所等组织的各项培训。同时，积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他活动，加强董事、高级管理人员对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。
　　十、持续评估完善行动方案
　　公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主责主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，并非既成事实，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-013
　　健康元药业集团股份有限公司
　　九届董事会十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十七次会议于2026年3月20日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年3月30日（星期一）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事十名，实际出席十名。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
　　一、审议并通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交本公司股东会审议。
　　三、审议并通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交本公司股东会审议。
　　四、审议并通过《2025年度利润分配预案》
　　经公司董事会建议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
　　本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（临2026-014）。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交本公司股东会审议。
　　五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告》。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度风险管理与内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度风险管理与内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过24亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临2026-015）。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　同意本公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2026-016）。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》
　　经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计220.50亿元或等值外币的综合授信额度。并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。
　　同时，同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任；并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2026-017）。
　　表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交本公司股东会审议批准。
　　十、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
　　同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限由人民币29亿元（含）调整至人民币40亿元（含），投资期限自股东会审议通过之日起12个月内。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（临2026-018）。
　　表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交本公司股东会审议批准。
　　十一、审议《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临2026-019）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　本议案全体董事需回避表决，直接提交股东会审议。
　　十二、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬事宜及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意公司依照薪酬及绩效考核管理制度等相关规定，根据公司2025年度经营目标完成情况及高级管理人员年度工作目标完成情况等综合确定公司高级管理人员2025年度薪酬。高级管理人员2026年年度薪酬方案详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临2026-019）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。
　　十三、审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交本公司股东会审议批准。
　　十四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-020）。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　十五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》（临2026-021）。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　十六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履行职责报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履行职责报告》。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　十七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　十九、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》
　　本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2026年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-022）。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案需提交本公司股东会审议。
　　二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》
　　详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十一、分别听取各位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　健康元药业集团股份有限公司
　　二〇二六年四月一日