第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司所有者净利润168,094,759.20元，母公司实现净利润124,514,336.22元，提取10%的法定盈余公积12,451,433.62元，可供分配利润112,062,902.60元。
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于道路运输业（行业代码G54）。报告期内，公司所属行业未发生变化。
　　（一）行业整体运行情况
　　高速公路作为国民经济的基础性、先导性和服务性行业，与宏观经济发展紧密相连，持续发挥战略支撑作用。2025年，我国经济规模持续扩大，国内生产总值达1,401,879亿元，较去年增长5.0%。道路运输业同样呈现稳中有进的发展态势，公路货运量同比增长，全年公路货运量432.9亿吨，同比增长3.4%，可以体现高速公路行业在稳投资、促消费、促融合等方面继续发挥战略性、基础性作用。根据交通运输部公开数据，2025年全国新增高速公路总里程约8000公里，中国公路路网密度持续增加，加速各地区互联互通，为行业长期发展奠定了坚实基础。
　　（二）行业政策情况
　　2025年10月召开的党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，其中指出我国要完善现代化综合交通运输体系，加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接，强化薄弱地区覆盖和通达保障。强调“十五五”时期是实现交通强国战略目标的关键时期。要以完善现代化综合交通运输体系为主线，以一体化融合、智慧化升级、绿色化转型、安全化提升为重要路径，全力打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务。
　　2025年，交通运输部等七部门联合印发《关于“人工智能＋交通运输”的实施意见》，从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态四大方面，部署建设综合交通运输大模型等16项具体任务，深入贯彻党中央、国务院关于人工智能发展的决策部署，推动人工智能在交通运输领域规模化创新应用，助力实现“人享其行、物畅其流”美好愿景。
　　公司主营业务为高速公路收费运营管理。除此之外，公司还开展了出租车运营、大宗集采贸易、房地产开发与销售等既有业务，每年为公司带来稳定的收入。随着“一体两翼”战略逐步推进，公司清洁能源业务、新材料业务逐渐成熟，相关业务稳步落地。
　　1.高速公路主业
　　公司是黑龙江省内唯一一家高速公路板块上市公司，拥有G10绥满高速哈尔滨至大庆段132.8公里高速公路特许经营权，主要从事哈大高速的收费运营管理及日常养护，并依托哈大高速品牌不断拓展高速公路轻资产运营业务。报告期内，公司依托哈大高速公路收费、养护方面的过硬能力、业绩及优势，中标绥大高速公路183公里收费运营管理项目和106公里日常养护服务项目。
　　2.既有业务
　　一是子公司龙运现代是黑龙江省内最大的出租车运营企业，占据省内行业领先地位，并凭借其规模优势和专业化管理经验，在做好巡游车业务的基础上，开发网约车业务和租赁车业务，初步实现“巡网租+”一体化发展；二是子公司龙翼投资开展大宗贸易集采业务，其依托较强的资源整合能力和市场洞察力，致力于为客户提供专业化服务；三是子公司信通地产已开发、建设群力040地块并进入尾盘销售阶段。
　　3.清洁能源业务
　　公司清洁能源业务包括光伏发电、水力发电。子公司龙源投资作为公司新能源业务的拓展平台，定位于新能源产业链投资+运营商，充分利用股东资源，围绕“光伏+”应用场景，提供开发+运营以及可持续发展的新能源解决方案；子公司水运公司持有大顶子山航电枢纽项目，拥有丰富的水电资源。
　　4.新材料业务
　　公司新材料业务主要为石墨产业，已实施石墨产业一体化布局。子公司龙创公司拥有工农村石墨矿年产200万吨的矿产开采权，目前已启动并积极推进石墨矿采选联合项目前期准备相关工作。石墨技术研发方面，子公司石墨科技拥有新型选矿工艺、球形石墨加工、石墨新材料制备等核心关键技术，为公司石墨产业成果转化提供技术支持。
　　5.金融投资业务
　　公司参股龙江银行，并成为其第三大股东，派驻1名董事，实现权益法核算。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2025年12月31日，公司总资产为614,859.99万元，归属于母公司所有者权益合计447,417.85万元。
　　2025年1一12月，实现营业收入总额77,031.45万元，其中，龙翼投资贸易业务采用净额法确认收入，同比减少33,890.04万元；信通地产房地产业务收入同比增加10,889.06万元；哈大高速通行费收入同比增加828.53万元；龙运现代出租车日费收入同比减少624.10万元。归属于上市公司股东的净利润16,809.48万元，本期每股收益0.1288元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-016
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于全资子公司提前全额偿还贷款暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的贷款本金44,000万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。
　　● 本次交易对方为龙江银行，公司持有其7.9677%股份，为公司参股子公司，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 除本次交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的交易分为两类，分别是定期存款并取得利息、偿还贷款及利息，定期存款金额区间为4.23亿元～8.23亿元，利息收入0.18亿元，偿还贷款及利息0.38亿元；与不同关联人进行的交易类别相关的交易2次，合计金额为363,703,444.43元,系水运公司偿还龙江交通控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司委托贷款本金及利息，具体内容详见公司在上海证券交易披露的编号为临2026-004、006、010号公告。
　　● 本次交易尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中的石墨产业布局，公司于2025年10月31日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公司100%股权的收购。收购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
　　水运公司现存一笔存量贷款，为关联方龙江银行向其提供的贷款。该笔贷款于2022年12月19日由水运公司与龙江银行签订，合同约定借款金额50,000万元，借款期限自2022年12月19日至2037年12月18日，借款利率为3.95%，还款方式为分期偿还。
　　现水运公司拟提前向关联方偿还龙江银行剩余贷款本金44,000万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。
　　（二）本次交易的目的和原因
　　按照合同约定，水运公司需于2022年12月19日至2037年12月18日期间，分期偿还本金及利息。若水运公司提前偿还贷款本金，则可节省2026年一2037年需支付的利息约11,942万元（实际利息将根据具体还款时点计算）。
　　（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，该笔交易尚需提交股东会审议。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　公司参股龙江银行，持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。
　　（二）关联人基本情况
　　■
　　龙江银行主要财务数据：
　　单位：亿元
　　■
　　截至本公告日，龙江银行日常经营状况正常，资信状况良好，未被列入失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易的定价依据为水运公司与龙江银行签订的《固定资产借款合同》约定的金额和利率。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、关联交易对公司的影响
　　本次水运公司提前偿还关联方龙江银行贷款有助于降低龙江交通资产负债率，减少财务成本，优化整体财务状况，提升关联交易管理水平及经营效益，且可以节省2026年一2037年需支付的利息约11,942万元（实际利息将根据具体还款时点计算）。
　　本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司日常经营和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年3月20日，公司第五届董事会独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》。
　　独立董事认为：公司全资子公司水运公司提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公司的贷款有助于降低公司资产负债率、节约公司财务支出，维护了股东利益，具有必要性及合理性。关联交易价格公允，且遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司独立性不会受到影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会战略委员会审议情况
　　2026年3月20日，公司召开第五届董事会战略委员会2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》。
　　战略委员会认为：公司全资子公司水运公司本次提前全额偿还关联方龙江银行的贷款可以大幅节约利息支出，减轻财务负担，有助于降低龙江交通资产负债率。我们同意水运公司提前全额偿还关联方龙江银行贷款本金44,000万元及利息，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司水运公司提前全额偿还关联方龙江银行剩余贷款本金剩余44,000万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。
　　此项交易尚须获得公司股东会的批准，无需经有关部门批准。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-015
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.052元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币168,094,759.20元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,399,255,090.20元。经公司第五届董事会第二次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　综合考虑本公司经营情况与投资计划，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.052元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,305,469,915股，以此计算合计拟派发现金红利67,884,435.58元（含税）。本公司本年度未进行股份回购，股份回购金额为0元，现金分红和回购金额合计人民币67,884,435.58元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例约为40.38%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　注：公司于2025年10月15日注销了在2021年-2022年期间以集中竞价方式回购的用于实施公司2021年限制性股票激励计划（草案）的10,408,656股公司股票，注销涉及金额34,112,473.58元。
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月30日召开第五届第二次董事会会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、投资计划及资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-014
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年3月30日9:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月20日以邮件方式发送给各位董事。
　　本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王海龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.审议通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.审议通过《2025年度利润分配预案》
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东净利润168,094,759.20元，母公司实现净利润124,514,336.22元，提取10%的法定盈余公积12,451,433.62元，可供分配利润112,062,902.60元。
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-015号《龙江交通关于2025年度利润分配预案的公告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　《公司2025年度财务报表》已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年年度报告》《龙江交通2025年年度报告摘要》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年度内部控制评价报告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.审议通过《2025年度独立董事述职报告》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年度独立董事述职报告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.审议通过《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　9.审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会2025年度履职情况报告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　10.审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.审议通过《龙江交通对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　12.审议通过《2025年度社会责任报告》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年度社会责任报告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　13.审议通过《2026年度财务预算报告》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.审议通过《关于公司2026年度审计工作计划的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　15.审议通过《关于聘请2026年度董事会法律顾问的议案》
　　同意聘请北京市康达律师事务所为公司2026年度董事会法律顾问，年度费用7万元。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　16.审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（具体内容详见本次一并披露的《龙江交通2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　17.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过；关联董事王海龙先生、宫毅先生、徐静静女士、李文女士、刘伟先生、王维舟先生、单庆敏先生回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　18.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过；关联董事胡浩先生回避表决。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　19.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　20.审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　21.审议通过《关于向全资子公司黑龙江水运建设有限公司提供借款的议案》
　　同意公司以自有资金向黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）提供借款不超过44,000万元，借款期限36个月（具体日期以借款合同为准），年利率3.0%，用于提前全额偿还关联方龙江银行股份有限公司（以下简称“龙江银行”）剩余贷款本金44,000万元。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　22.审议通过《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案》
　　同意公司全资子公司水运公司提前全额偿还关联方龙江银行剩余贷款本金剩余44,000万元及利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款及其自有资金。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-016号《龙江交通关于全资子公司提前全额偿还贷款暨关联交易的公告》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　23.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-017号《龙江交通关于召开2025年年度股东会的通知》）
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　24.审议通过《关于调整公司机构设置的议案》
　　同意公司对现有部门进行调整，将安全运营部（安全管理办公室）更名为数智运营部，增设安全管理部、工会工作部。调整后，公司共设11个部门，分别为：党委工作部、工会工作部、监督检查室、董事会办公室（效能战略管理部）、综合部、人力资源部、财务产权部、数智运营部、风险防控部、投资发展部和安全管理部。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第1、3、4、5、13、17、19、20、22项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-017
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月27日 14点00分
　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月27日
　　至2026年5月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2026-014、015、016号公告。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。
　　2.登记日期：2026年5月18日星期一，上午9时至11时，13时至16时。
　　3.登记地点：本公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
　　2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号董事会办公室
　　3.联系人：公司董事会办公室
　　4.联系电话：0451-51688007
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2026年4月1日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　龙江交通第五届董事会第二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江交通发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：601188 公司简称：龙江交通