证券代码：000725，200725 证券简称：京东方A，京东方B 公告编号：2026-016
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以37,044,328,064为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司简介
　　京东方科技集团股份有限公司是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，不断追求卓越的物联网创新公司。
　　公司以“成为地球上最受人尊敬的伟大企业”为愿景，始终秉持“显示无处不在，用心改变生活”的使命，坚持“诚信担当、倾情客户、以人为本、开放创新”的核心价值观，恪守“正道经营、创新进取”的经营理念，持续强化产业生态集群建设，提升价值创造能力。历经数十载产业深耕，京东方目前已发展成为显示领域全球领军企业及物联网领域全球创新型企业。公司坚定“市场化、国际化、专业化”发展不动摇，在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、鄂尔多斯、南京等地建设了多个智能制造基地，子公司遍布美国、德国、日本、韩国、新加坡、印度、巴西、阿联酋等多个国家和地区，业务网络覆盖欧、美、亚、非等全球主要区域，以完善的全球化市场布局与多元化的产品服务体系，为用户带来更优质的产品与更贴心的服务体验。
　　为顺应智能物联时代产业发展趋势，公司提出适配京东方物联网转型的“屏之物联”发展战略，并综合考虑市场情况及业务特征差异，构建了“1+4+N+生态链”业务发展架构，确保公司战略执行与落地。其中：
　　“1”是显示，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是“屏之物联”的策源地和原点；
　　“4”是物联网创新、传感、MLED 及智慧医工四条主战线，是京东方基于核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道，是“屏之物联”的发展方向；
　　“N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是“屏之物联”的具体着力点；
　　“生态链”是京东方创新生态协同发展的赋能平台，是“屏之物联”的重要保障。
　　（二）主营业务简介
　　1. 显示器件
　　为器件整合设计制造模式，致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED 等技术的端口器件，为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载等显示器件产品。
　　2. 物联网创新
　　为系统解决方案设计整合制造模式，为客户提供极具竞争力的平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、低功耗、IoT、3D 显示等领域的智慧终端产品，并通过融合 AI、大数据功能，打造软硬融合的物联网创新产品与服务。
　　3. 传感
　　为系统解决方案设计整合制造模式，聚焦于 FPXD、智慧视窗、工业传感、MEMS、玻璃基封装载板业务，为客户提供包括 X-ray 平板探测器背板、智能调光视窗及调光系统解决方案、消费电子和工业应用解决方案、先进封装载板等产品和服务。
　　4. MLED
　　为 LED 显示解决方案研发制造销售整合模式，聚焦器件与解决方案，为电视、显示器、笔记本电脑、车载等领域提供高品质及高可靠性的 LED 背光产品，同时为户外显示、商用显示、透明显示、特殊显示等细分应用领域提供高亮度、高可靠性、高对比度的 Mini/Micro LED 显示产品。
　　5. 智慧医工
　　为专业服务模式，提供健康医疗、智慧康养、医工融合产品等服务与解决方案。同时，致力于构建以健康管理为核心、医工终端为牵引、数字医院和康养社区为支撑的全周期健康服务闭环，打造智慧健康管理生态系统，将检测设备、医护人员与客户连接，为客户提供“预防-诊疗-康养”全链条专业健康服务。
　　6. “N”业务
　　公司以“N”业务为具体着力点，为不同行业提供软硬融合、系统整合解决方案，具体包括智慧车联、智慧能源、工业互联、超高清显示等多个细分领域，可为客户提供多功能、智能化的物联网细分场景新体验。其中：
　　智慧车联聚焦智能座舱“HERO”创新应用场景，携手全球合作伙伴共同打造智能化座舱场景新体验，推动全场景智能化解决方案不断升级，引领创新智慧出行新生态；
　　智慧能源聚焦零碳综合能源服务，以BES为赋能平台，围绕“源-网-荷-储-碳”各环节，通过“源头脱碳-过程减碳-末端负碳-智慧管碳”零碳实施路径，为客户提供综合能源服务与利用、零碳服务等一站式零碳综合能源解决方案；
　　工业互联致力于为泛半导体行业提供工业软件和智能制造解决方案，依托京东方30多年行业经验，为客户提供泛半导体工业软件、工业 AI、智慧厂务等产品和服务，持续推动行业高质量发展；
　　超高清显示坚持“超高清×数字化”战略，持续推动超高清技术在智慧政企、金融、出行、园区及视觉艺术等领域的规模化应用，致力于让超高清植入更多场景、提供更优体验、成就更高效率、创造更多价值。自主设计建造全球首套 8K+5G+22.2 超高清三维声转播车车组，实现国内 8K 超高清成套制播系统“零的突破”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为截至2026年3月20日公司普通股股东总数。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月27日，联合资信评估股份有限公司出具了《京东方科技集团股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕4433号），确定维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、公司于2025年2月11日披露了《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）不行使发行人续期选择权的公告》（公告编号：2025-008），22BOEY1至2025年3月25日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即将全额兑付本期债券。公司于2025年3月21日披露了《关于“22BOEY1”公司债券本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2025-010），公司于2025年3月25日支付自2024年3月25日至2025年3月24日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。
　　2、公司于2024年10月9日披露了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2024-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]1330号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。
　　■
　　3、本公司于2025年1月15日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）、《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006），会议审议通过了换届选举的相关议案，完成了换届选举，具体信息详见相关公告。公司于2025年7月10日披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-057），因工作变动原因，郭华平先生申请辞去公司高级副总裁、首席文化官职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2025年9月23日披露了《关于选举产生职工董事的公告》（公告编号：2025-071），公司工会于2025年9月22日召开了公司职工代表大会，选举李洋先生为公司第十一届董事会职工董事。公司于2025年10月11日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-074），因个人原因，高文宝先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2025年10月31日披露了《关于选举第十一届董事会副董事长的公告》（公告编号：2025-078），董事会选举王锡平先生为第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。公司于2025年10月31日披露了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-077）、2025年11月18日披露了《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-089）选举冯莉琼女士为公司第十一届董事会非独立董事。
　　4、公司第十一届董事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并于2025年4月22日披露了《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-030）。公司拟对回购专用证券账户中的228,882,900股用途进行变更，将“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。公司于2025年6月3日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-041），公司已于2025年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了228,882,900股库存股份注销工作。公司第十一届董事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2025年4月22日披露了《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2025-029）、2025年6月10日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2025-045）。2025年6月6日，公司披露了《关于收到〈贷款承诺书〉暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-044），公司收到中国建设银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺书》，承诺为公司提供180,000万元（人民币）的股票回购专项贷款。2025年6月30日，公司首次实施股份回购，并于2025年7月1日披露了《关于首次回购公司部分社会公众股份暨回购股份进展公告》（公告编号：2025-055）。公司于2026年1月6日披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2026-001），公司本次实际回购股份时间区间为2025年6月30日至2025年12月31日。截至2025年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为369,552,400股，占公司A股的比例约为1.0064%，占公司总股本的比例约为0.9877%，本次回购最高成交价为4.26元/股，最低成交价为3.83元/股，支付总金额为1,500,060,240.57元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司于2026年1月12日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-003），公司已于2026年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了369,552,400股回购股份注销工作。
　　5、本公司于2025年6月19日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-053），公司2024年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过，公司2024年度以每10股派0.5元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。
　　■
　　董事长（签字）：陈炎顺
　　董事会批准报送日期：2026年3月30日
　　
　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2026-010
　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-010
　　京东方科技集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知，2026年3月30日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。
　　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事1人）。董事叶枫先生以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。
　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
　　一、会议审议通过了如下议案：
　　（一）2025年度董事会工作报告
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）2025年年度报告全文及摘要
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。
　　本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）2025年度财务决算报告及2026年度事业计划
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）2025年度利润分配预案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　公司于2026年3月20日召开了第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表审核意见如下：经向公司了解，公司以2025年度相关关联交易为基础，对2026年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
　　关联董事（董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为9票。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）关于借款及授信额度的议案
　　为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会审议并提交股东会批准：
　　1、借款额度：
　　公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过600亿元人民币或等值折算的外币。
　　2、授信额度：
　　公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过800亿元人民币或等值折算的外币。
　　3、授权事项：
　　授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
　　4、授权有效期：
　　自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）2025年度内部控制评价报告
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）2025年可持续发展报告
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方（BOE）2025年可持续发展报告》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　关联董事（独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为8票。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及第十一届董事会风控和审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）关于续聘2026年度审计机构的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对照表。
　　本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份（A股）的议案》
　　1、回购股份的目的
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、回购股份是否符合相关条件
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、回购方式和用途
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、回购股份的资金来源及资金总额
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、回购股份的价格区间
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、回购股份的种类、数量
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、回购股份的实施期限
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、回购股份后依法注销的相关安排
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、防范侵害债权人利益的相关安排
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、本次回购股份的授权
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、决议有效期
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份（A股）方案的公告》。
　　（十七）逐项审议了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》
　　1、回购股份的目的
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、回购股份是否符合相关条件
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、回购方式和用途
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、回购股份的资金来源及资金总额
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、回购股份的价格区间
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、回购股份的种类、数量
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、回购股份的实施期限
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、回购股份后依法注销的相关安排
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、防范侵害债权人利益的相关安排
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、本次回购股份的授权
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、决议有效期
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会逐项表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司境内上市外资股份（B股）方案的公告》。
　　（十八）关于2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
　　本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。
　　关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为7票。
　　本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）关于2026年限制性股票激励计划考核管理办法的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。
　　关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为7票。
　　本议案需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
　　为保证本次股权激励工作能够有序、高效地进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内办理以下2026年限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于下列各项：
　　1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格/回购价格做相应的调整；
　　3、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件；
　　4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
　　5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名薪酬考核委员会行使；
　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
　　7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
　　8、授权董事会对本激励计划进行管理和调整；
　　9、授权董事会实施本激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
　　10、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
　　11、同意董事会转授权由公司管理层决定、办理及处理上述与本激励计划有关的一切事宜，但有关文件明确规定需由董事会决议通过的事项除外；
　　12、同意向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
　　关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长冯强先生、副董事长王锡平先生、董事冯莉琼女士、职工董事李洋先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为7票。
　　本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励的议案》
　　1、回购股份的目的
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、回购股份是否符合相关条件
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、回购方式和用途
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、回购股份的种类、数量
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、回购股份的价格区间
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、回购股份的资金来源及资金总额
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、回购股份的实施期限
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、防范侵害债权人利益的相关安排
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、本次回购股份的授权
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、决议有效期
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励方案的公告》。
　　（二十二）关于调整越南整机二期项目方案的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整越南项目方案的公告》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　公司根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）关于召开2025年度股东会的议案
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、备查文件
　　1、第十一届董事会第十二次会议决议；
　　2、第十一届董事会风控和审计委员会第七次会议决议；
　　3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第七次会议决议；
　　4、第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　京东方科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　
　　
　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2026-011
　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-011
　　京东方科技集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2025年度相关关联交易为基础，结合2026年度业务开展情况，对2026年度公司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为164,090万元，去年同类交易实际发生总金额为114,418万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：
　　1、本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议；
　　2、2026年3月30日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　3、审议本议案时，关联董事（董事郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案；
　　4、本次预计的日常关联交易无需提交股东会审议。
　　（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
　　■
　　/（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　注：根据《股票上市规则》规定，华夏银行股份有限公司与公司的关联关系于2025年10月底消除，故以上相关数据为2025年1-10月数据。
　　（四）公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
　　（1）公司2025年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业、冠捷显示科技（中国）有限公司、华夏银行股份有限公司销售商品实际与预计的差异原因为受市场需求影响、客户需求变更所致。
　　（2）公司2025年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业租赁支出实际与预计的差异原因为公司根据实际需求调整所致。
　　（3）公司2025年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业、北京德恒律师事务所、华夏银行股份有限公司接受劳务实际与预计的差异原因为公司根据项目进度调整劳务采购进度所致。
　　（4）公司2025年度与北京电子控股有限责任公司及其附属企业、华夏银行股份有限公司提供劳务实际与预计的差异原因为客户需求变更所致。
　　（5）公司2025年度与华夏银行股份有限公司存贷款业务实际与预计的差异原因为存贷款需求变更所致。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）北京电子控股有限责任公司
　　1、基本情况：
　　注册资本：700,739万元人民币
　　企业地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区
　　经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、与上市公司的关联关系：
　　北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3、截至2025年9月30日，北京电子控股有限责任公司总资产5,788亿元、净资产2,739亿元、营业收入1,852亿元、净利润45亿元。此数据未经审计。
　　4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
　　（二）上海新相微电子股份有限公司
　　1、基本情况：
　　注册资本：45,953万元
　　企业地址：上海市徐汇区苍梧路10号3层
　　经营范围：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、与上市公司的关联关系：
　　截至2025年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3、截至2025年9月30日，上海新相微电子股份有限公司总资产182,142万元、归母净资产155,002万元、营业收入43,648万元，归母净利润818万元。此数据未经审计。
　　4、上海新相微电子股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
　　（三）冠捷显示科技（中国）有限公司
　　1、基本情况：
　　注册资本：2,173.91万美元
　　企业地址：北京市北京经济技术开发区经海三路106号
　　经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产用工模具；生产电子产品、通讯设备、体育用品、医疗器械I类、汽车配件、机器人、家用电器、办公用品、计算机、软件及辅助设备；设备维修；销售自产产品；上述产品的批发；代理进出口、技术进出口；技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、与上市公司的关联关系：
　　截至2025年12月31日，公司关联自然人在该公司担任董事。符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3、截至2025年12月31日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产61,097万元、净资产37,602万元、营业收入122,853万元，净利润-1,089万元。此数据未经审计。
　　4、冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
　　（四）北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
　　1、基本情况：
　　注册资本：59,436万元
　　企业地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专用设备修理；通讯设备修理；通信交换设备专业修理；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；汽车销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械设备租赁；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备销售；5G通信技术服务；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；安防设备销售；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；铁路运输基础设备销售；交通安全、管制专用设备制造；城市轨道交通设备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；大数据服务；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能控制系统集成；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路运输基础设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、与上市公司的关联关系：
　　截至2025年12月31日，公司关联自然人为该公司实控人。符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3、截至2025年9月30日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司总资产307,690万元、归母净资产219,541万元、营业收入56,573万元，归母净利润-1,472万元。此数据未经审计。
　　4、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
　　（五）北京德恒律师事务所
　　1、基本情况：
　　企业地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
　　机构简介： 北京德恒律师事务所（原中国律师事务中心）经司法部批准，1993年1月创建于北京，系特殊普通合伙。德恒全球员工2500人，其中律师1950人，注册会计师38人，专利代理人56人，仲裁员69人，拥有多国律师执照和证券业务、基本建设项目招投标、破产管理人、境内外知识产权代理、上市公司独立董事等业务资质。德恒旗下有上海、广州、深圳、长春、天津、大连、长沙、武汉、沈阳、西安、济南、杭州、郑州、重庆、乌鲁木齐、福州、南京、成都、昆明、合肥、太原、苏州、珠海、温州、无锡、纽约、巴黎、海牙、布鲁塞尔、迪拜、芝加哥等37个国内外分支机构和法律顾问、公司证券、金融保险、并购重组、跨境投资、贸易救济、争议解决、竞争法、破产重整、知识产权、劳动与社会保障、建筑工程与房地产、国际工程与项目融资、政府与公共服务等14个专业委员会与150个全球合作机构服务网络。
　　2、与上市公司的关联关系：
　　截至2025年12月31日，公司关联自然人在该公司担任合伙人。符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3、截至2025年12月31日，北京德恒律师事务所总资产61,822万元、净资产1,702万元、营业收入66,454万元，净利润9,145万元。此数据已经审计。
　　4、北京德恒律师事务所经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
　　三、定价政策和定价依据
　　1、销售商品与采购商品：上述关联方为公司产品的上、下游配套及相关企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购商品交易属于公司的日常业务活动，该交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。同时，公司的业务具有独立性，公司商品采购和商品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。
　　2、租赁业务：公司向关联企业出租厂房的价格，以公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
　　3、接受劳务与提供劳务：公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　公司以2025年度相关关联交易为基础，对2026年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第十二次会议决议；
　　2、第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　京东方科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2026-012
　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-012
　　京东方科技集团股份有限公司
　　关于开展结构性存款等保本型业务的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，申请使用自有资金开展额度不超过100亿元人民币的中短期结构性存款等保本型业务，该额度可循环使用。
　　2026年3月30日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司开展的结构性存款等保本型业务不构成关联交易, 也无需提交股东会审议。
　　一、业务概述
　　1、业务品种
　　为控制风险，公司及下属子公司结构性存款等保本型业务品种主要为低风险、中短期的保本型结构性存款产品等，期限最长不超过一年。预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。
　　2、业务目的
　　在不影响正常生产经营的前提下，开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
　　3、额度管理
　　公司及下属子公司拟开展的结构性存款等保本型业务额度不超过100亿元人民币。
　　4、额度期限
　　额度有效期限自本次有权机构审议通过之日起到下次有权机构审议之日止，在此期限内本额度可以循环使用。
　　5、交易对手
　　公司及下属子公司开展结构性存款等保本型业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行等金融机构作为交易对手，购买其提供的结构性存款等保本型产品，切实保证本金安全、风险可控。
　　二、资金来源
　　公司及下属子公司开展结构性存款等保本型业务所使用的资金仅限于公司及下属子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。
　　三、风险控制措施
　　公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对结构性存款等保本型业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：
　　1、严格选择交易对手
　　公司开展结构性存款等保本型业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的优质银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、严格履行审批流程
　　公司开展结构性存款等保本型业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。
　　3、日常监管及汇报制度
　　开展结构性存款等保本型业务的单位，须设立业务管理台账，加强定期跟踪及管理；公司财务管理部门负责定期汇总有关资料，并向财务负责人汇报结构性存款等保本型业务运作及收益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司使用自有资金操作结构性存款等保本型业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司结构性存款等保本型业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行等金融机构，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　京东方科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2026-013
　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-013
　　京东方科技集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利润5,856,966,754元。2025年母公司净利润1,560,758,450元，扣除按照母公司当年实现净利润10%提取盈余公积156,075,845元，扣除本期永续债利息计提15,917,809元，母公司当年实现可供分配利润1,388,764,796元。
　　根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2025年度以总股本37,044,328,064股为基数，每10股派0.56元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B股利润分配以公司股东会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计2,074,482,371.58元。
　　公司2025年度累计现金分红总额为2,074,482,371.58元；以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为1,500,060,240.57元；2025年度现金分红和股份回购总额为3,574,542,612.15元，占2025年归属于上市公司股东净利润的61.03%。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司未触及其他风险警示情形。
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、未触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近