第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司2025年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.行业情况
　　公司所属行业为钢铁行业。2025年钢铁行业处于“减量发展、存量优化”的深度调整阶段，整体呈现“产量结构分化、出口创历史新高、需求结构性转型、盈利边际改善”的特征。尽管行业仍面临“三高三低”（高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益）压力，但龙头企业通过产品结构升级、成本管控及出口拓展实现盈利修复，行业集中度提升与高端化转型趋势显著。
　　2025年国内钢铁呈现粗钢、生铁减产幅度扩大，钢材增速提升；出口创新高、进口持续回落；铁矿石量增价跌；钢价延续下行；工业价格通缩压力略有加大的运行特征，供需矛盾进一步加大，粗钢表观消费量同比下降7.1%至8.29亿吨。
　　2025年，中国粗钢产量为9.61亿吨，同比下降4.4%；生铁产量为8.36亿吨，同比下降3.0%；钢材产量为14.46亿吨，同比增长3.1%。粗钢表观消费量为8.29亿吨，同比下降7.1%。
　　钢材出口量为1.19亿吨，同比增长7.5%；出口均价为694美元/吨，同比下降8.1%。钢材进口量为606万吨，同比下降11.1%；进口均价为1696美元/吨，同比基本持平，微升0.4%。铁矿石进口量为12.59亿吨，同比增长1.8%；进口均价为101.16美元/吨，同比上涨3.5%。
　　2025年末，国内钢材综合价格指数为91.87点，较2024年末的97.47点下降5.6%。全年平均指数为95.62点，同比下降6.7%。
　　2025年，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.6%，工业生产者购进价格（PPIRM）同比下降3.0%。
　　重点统计钢铁企业全年实现利润总额1151亿元，同比增长140%，其中钢铁主业实现利润445亿元，由亏转盈。全年实现营业收入6.1万亿元，同比下降3.1%；营业成本5.7万亿元，同比下降4.5%。
　　2024年至2025年中钢协中国钢材价格指数
　　■
　　上述行业数据源于国家统计局和中国钢铁工业协会。
　　2.公司所处的行业地位
　　公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、钢坯、工业纯铁等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以采购、销售钢材产品、副产品和大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢（山东）特钢销售有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。
　　上述各子公司情况详见公司2025年年度报告全文第三节“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司分析”。
　　公司有高炉3座，其中，2300m3高炉1座、2290m3高炉1座（2025年5月投产运行）、1000m3高炉1座；转炉4座，全部为120吨转炉，粗钢产能599.5万吨；轧材产能701万吨，其中带钢140万吨，线材60万吨，棒材（含螺纹钢）453万吨，钢管48万吨。
　　公司产品在行业中的地位详见公司2025年年度报告全文第三节“四、报告期内核心竞争力分析”。
　　公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、钢坯、工业纯铁等，采购的主要产品有铁矿石、煤炭、焦炭等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。
　　公司生产的“华凌”牌热轧圆钢主要用于机械、汽车、矿山、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电等领域；具有规格齐全、物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国20多个省区。
　　公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢产品广泛应用于冷轧、镀锌、焊管、高速公路护栏板、摩托车链轮、高铁垫圈、农机具耙片、旋耕刀、锯片、链条、剪刀、汽车零部件、光伏支架等对硬度、强度、韧性有特殊要求的制造加工类行业。具有尺寸偏差小，表面质量好，物理及化学性能稳定，S、P含量低，性能稳定，批量组织灵活等特点。市场覆盖全国20多个省市及地区。
　　公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋是上期所交割品牌；具有物理及化学性能稳定、强度高、塑性好、尺寸精度高等特点。在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路一一京沪高铁、被誉为“中国铁路现代化的标志性工程”一一秦沈高速客运专线、世界最长的跨海大桥一一港珠澳大桥、东北最大水利工程一一嫩江尼尔基水利枢纽、世界规模最大的抽水蓄能电站一一河北丰宁抽水蓄能电站、徐大堡核电站、上海浦东国际机场、北京奥运场馆、大连湾海底隧道工程、盘锦石化精细化工项目等国家重点工程及巴基斯坦核电、马达加斯加机场路项目、老挝磨万铁路、尼日利亚拉伊铁路等基础设施建设中被广泛使用。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：亿元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：亿元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期，公司累计生产钢488.00万吨，同比下降6.81%；生产铁456.98万吨，同比下降5.54%；钢材商品量435.68万吨，同比下降15.08%，其中优特钢材301.85万吨，同比增长4.85%。实现营业收入156.61亿元，同比减少13.46%；营业总成本171.80亿元，同比减少13.13%；实现净利润-15.57亿元，同比减亏7.22%。报告期末,公司拥有总资产154.47亿元，较上年末增加1.26%；负债总额114.28亿元，较上年末增加18.69%；股东权益40.19亿元，较上年末降低28.57%。报告期末资产负债率73.98%，较上年末升高10.87个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2026-013
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于2026年度投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。公司紧密围绕“十五五”发展规划，聚焦产线装备升级、产品结构调整、安全环保、矿产资源接续及极致能效等重点方向，坚持审慎投资、量力而行、聚焦主业，编制了2026年投资计划。现将具体情况公告如下：
　　一、2026年投资计划情况概述
　　2026年拟安排投资（资金）计划5.88亿元，其中新建项目22项，计划总投资5.26亿元，2026年安排投资资金计划1.83亿元；续建项目44项，2026年安排投资资金计划4.05亿元；2026年BOT类项目2项，计划总投资0.06亿元，由第三方投资建设，无境外及产业类股权投资。
　　二、公司2026年投资计划内容
　　（一）新建项目情况
　　2026年新建项目22项，计划总投资5.26亿元，拟安排资金计划1.83亿元。其中2,000万元以上项目4项，计划总投资4.24亿元，拟安排资金计划1.45亿元，具体详见下表：
　　金额单位：万元
　　■
　　（二）续建项目情况
　　2026年续建项目拟安排资金计划4.05亿元。其中2,000万元以上项目20项，拟安排资金计划3.74亿元；其他项目24项，拟安排资金计划0.31亿元，具体详见下表：
　　金额单位：万元
　　■
　　（三）BOT类项目情况
　　2026年，公司拟实施石灰筛分面子压球项目、除尘灰冷压球项目2个BOO项目，计划总投资0.06亿元，由第三方出资建设。
　　三、风险提示
　　该投资计划为公司2026年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司将根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第三十二次会议决议；
　　2、董事会战略与投资委员会决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2026-009
　　凌源钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十二次会议于2026年3月30日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2026年3月20日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议听取了2025年董事会授权、总经理行权情况汇报。
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》。
　　议案三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司计提和转销核销资产减值准备的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提和转销核销资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度财务决算报告》。
　　全年公司钢材销售436万吨，实现营业收入156.61亿元、利润总额-16.03亿元、净利润-15.57亿元，主要财务指标表现为：总资产报酬率-9.66%、净资产收益率-32.24%、营业毛利率-5.96%、资产负债率73.98%；资产总额154.47亿元（流动资产32.75亿元、非流动资产121.72亿元），负债总额114.28亿元（流动负债88.10亿元、非流动负债26.18亿元），所有者权益40.19亿元，营业收入同比降低13.46%，利润总额、净利润同比分别减亏5.44亿元、1.21亿元，税金0.67亿元同比降低55.30%。
　　议案五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年度财务预算报告》。
　　生产经营计划：2026年，公司计划生铁产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标分别为455万吨、460万吨和465万吨，钢产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标均为499万吨，钢材产量基础值、奋斗值和挑战值三档目标均为460.5万吨。经营指标：2026年公司计划实现营业收入基础值、奋斗值和挑战值三档目标分别为197亿元、202亿元和207亿元。
　　特别提醒：上述经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家政策等多方面因素，存在诸多不确定性因素，请投资者注意。
　　议案六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配方案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制评价报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》。
　　2025年，依据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》等相关制度规定及2025年度内部审计工作计划安排，公司以“防范风险、强化管理、创造价值”为目标，扎实开展内部审计工作，有效发挥了审计监督、内控评价和违规责任追究职能，公司对2025年内部审计工作进行了总结，并依据《凌源钢铁股份有限公司内部审计管理规定》等制度规定，结合公司实际，在充分调研基础上精心谋划编制2026年工作计划。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部审计整改工作报告》。
　　2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，董事会及审计委员会全面领导整改工作，管理层牵头负责，各相关部门协同推进，以提升公司治理水平、规范运作能力、提高信息披露质量为核心目标，全面、深入开展审计整改工作,切实把审计发现的问题整改到位，实现“查病、治已病、防未病”的闭环管理，将审计成果转化为治理效能，推动审计工作取得扎实成效，并形成了《2025年度内部审计整改工作报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度合规工作报告》。
　　2025年，公司坚持以习近平法治思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实公司法治合规工作要求，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，把合规管理贯穿企业生产经营和改革发展始终，有效防范化解重大风险，更好发挥合规价值创造功能，全面提升效率、效益和效果，为在中国式现代化进程中建设高质量发展的公司提供合规保障。按照《凌源钢铁股份有限公司合规管理办法》的规定，公司系统总结2025年合规管理工作。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制工作报告及2026年度内控体系建设与监督工作实施方案》。
　　为深入贯彻落实国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作部署要求，认真领悟落实党的二十大和二十届历次全会精神，2025年公司坚持目标导向、问题导向和实效导向，持续优化内控体系，以“强内控、防风险、促合规”为目标，一手抓内控体系建设，一手抓内控监督评价，着力打造严格、规范、全面、有效的内控体系，切实提升企业核心竞争力和治理能力现代化水平，形成《2025年度内部控制工作总结及2026年度内控体系建设与监督工作实施方案》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》。
　　2025年，公司深入贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署，落实中央经济会议和中央企业负责人会议精神，积极适应新时期新形势新任务，切实抓好重大风险防范化解，全年未发生系统性、颠覆性风险事件，实现了公司治理能力与治理体系的全面长足发展。根据公司2026年度法治工作总体工作部署，现对公司2025年度重大风险防控工作进行总结，并对2026年可能面临的重大风险开展系统性全面性审慎性辨识评估，逐项制定防控措施，形成《2026年度重大经营风险预测评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司2025年度可持续发展报告及其摘要》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2025年度可持续发展报告》《凌源钢铁股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2025年年度报告》《凌源钢铁股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　议案十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年度投资者关系管理计划》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2026年度投资者关系管理计划》。
　　议案十九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》。
　　公司关联董事张鹏先生、陆才垠先生、张君婷女士回避了该议案的表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年度投资计划》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2026年度投资计划的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
　　公司董事张鹏先生、刘政东先生、由宇先生为本次激励计划的激励对象，回避了该议案的表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的评估报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的评估报告》。
　　议案二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司诚信合规手册》。
　　为建立健全公司合规管理体系，规范企业经营管理，提升依法治企能力，防范重大法律合规风险，确保合法合规经营，维护公司利益及良好声誉，助力公司持续发展。公司制定了《凌源钢铁股份有限公司诚信合规手册》，以示全员共同遵守。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司内部控制管理手册》。
　　为有效应对当前钢铁行业环境深刻变化带来的严峻挑战，持续强化公司内部控制体系建设，进一步规范和加强公司的内部控制管理水平，全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，根据公司2025年法治工作安排，制定了《凌源钢铁股份有限公司内部控制管理手册》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《凌源钢铁股份有限公司内部控制评价手册》。
　　为保证公司内部控制体系有效执行，并得到持续、有效地改进，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》等文件，结合公司实际及《凌源钢铁股份有限公司内部控制管理手册》，制定了《凌源钢铁股份有限公司内部控制评价手册》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法〉部分条款的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，对《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》中的条款进行修订。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　议案二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与投资委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司深化ESG常态化管理，建立可持续发展监督与汇报机制，通过定期组织可持续发展研讨会与培训会，及时优化可持续发展管理策略，促进公司可持续发展。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《战略绩效评价办法》，将环保安全、产品质量等ESG相关指标纳入公司整体绩效考核体系，压实经营管理责任，有序推进可持续发展相关工作。同时，公司深化ESG常态化管理，建立可持续发展监督与汇报机制，通过定期组织可持续发展研讨会与培训会，及时优化可持续发展管理策略，促进公司可持续发展。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　股票代码：600231 转债代码：110070
　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
　　编 号：临2026-012
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
　　一、释义
　　本议案中涉及公司简称的释义如下：
　　■
　　二、日常关联交易基本情况
　　本次预计2026年度日常关联交易的项目及金额上限乃根据公司股东会批准的《商品互供框架协议（2025-2027年度）》《服务互供框架协议（2025-2027年度）》《金融服务协议（2025-2027年度）》和《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》（以下合称为日常关联交易协议）所载的内容与交易金额预计上限而作出，具体内容详见公司于2024年12月21日和2025年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（临2024-108）、《凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（临2024-109）、《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团有限公司签订〈商品互供框架协议（2025-2027年度）〉和〈服务互供框架协议（2025-2027年度）〉的关联交易公告》（临2024-111）、《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司拟签订〈金融服务协议（2025-2027年度）〉的关联交易公告》（临2024-113）、《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司拟签订〈产业金融服务框架协议（2025-2027年度）〉的关联交易公告》（临2024-114）和《凌源钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（临2025-003）。因此不需要再次提交公司股东会批准。具体情况如下：
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年3月29日，公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易是根据公司日常生产经营需要而进行的，与其他关联方新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
　　2026年3月30日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张鹏先生、陆才垠先生和张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余6名非关联董事一致同意表决通过该议案。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注1、主要是公司根据生产经营需要和市场实际情况调整所致。
　　注2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准（下同）。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1、主要是交易双方根据市场情况和业务需要预计的。
　　注2、主要是2026年消耗电量计划部分由从凌钢集团采购转为直接从凌钢热电公司采购，采购凌钢集团金额减少所致。
　　注3、主要是运输公司业务范围扩大，关联交易额度增加所致。
　　注4、主要是中标凌钢工程项目，发生工程施工业务所致。
　　四、关联方介绍和关联关系
　　（一）凌钢集团
　　企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：912113007017559320
　　法定代表人：张鹏
　　注册资本：160,000万人民币
　　住所：辽宁省凌源市钢铁路3号
　　股东情况：鞍钢集团持有其56%的股权，朝阳市国资委持有34%的股权，辽宁省财政厅持有10%的股权。辽宁省财政厅将其所持有的凌钢集团股权对应的表决权全部委托朝阳市国资委行使。
　　主营业务：许可项目：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额为1,101,789.33万元、负债总额为596,757.69万元、净资产为505,031.64万元，资产负债率为54.16%；2025年1-12月，实现营业收入为674,201.98万元，净利润为-8,537.93万元。
　　关联关系：凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司1,067,395,366股股份，占公司总股本的37.46%；凌钢集团的实际控制人为鞍钢集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款的规定，凌钢集团为本公司的控制法人。
　　凌钢集团作为本公司第一大股东，依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系。虽近年出现净利润亏损、资产负债率有所上升，但作为大型钢铁企业，具备完整的生产经营体系和持续经营能力，现金流基本稳定，支付等履约能力正常。依托鞍钢集团的支持，其履约能力将进一步得到保障，未发生违约情形，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。
　　（二）红山矿业
　　企业名称：凌源红山矿业有限公司
　　统一社会信用代码：912113825675545572
　　法定代表人：伍卫东
　　注册资本：3,100万人民币
　　住所：凌源市钢铁路3号
　　股东情况：凌源钢铁集团有限责任公司持有其100%股权，系凌钢集团全资子公司。
　　主营业务：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；林木种子生产经营；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；金属矿石销售；农作物栽培服务；蔬菜种植；谷物种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；牲畜销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额10,808.99万元，负债总额17,863.07万元，净资产-7,054.08万元，资产负债率165.26%；2025年1-12月，实现营业收入为1,310.16万元，净利润为-393.97万元。
　　关联关系：该公司系本公司控股股东凌钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定，该公司为本公司的关联法人。
　　该公司依法存续，依托凌钢集团的支持，具备一定的履约基础，铁矿采选能力能够满足本公司相关采购需求，目前未发现影响履约的异常情况，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。
　　（三）鞍钢矿业
　　企业名称：鞍钢集团矿业有限公司
　　统一社会信用代码：9121030024150404XH
　　法定代表人：丛峰武
　　注册资本：2417077.1256万人民币
　　住所：辽宁省鞍山市铁东区二一九路39号
　　股东情况：鞍钢集团持有其84.4058%股权。
　　主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；测绘服务；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；建筑用石加工；固体废物治理；通信设备制造；机械零件、零部件加工；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；生态环境材料制造；金属材料制造；金属制品销售；建筑材料销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；汽车零配件零售；液压动力机械及元件销售；电子产品销售；贸易经纪；招投标代理服务；软件开发；软件销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属结构制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；道路货物运输站经营；通讯设备销售；机械电气设备制造；电气设备修理；热力生产和供应；信息系统集成服务；智能控制系统集成；节能管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　该公司未提供主要财务指标。
　　关联关系：该公司与本公司受同一实际控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定，该公司为本公司的关联法人。
　　该公司作为鞍钢集团核心矿业板块，具备强大的黑色金属矿采选能力，主营业务稳定且盈利能力较强，净资产充足，资产质量优良。其生产规模、供货能力能够满足本公司采购需求，结算能力正常，未发生违约情形，履约能力有充分保障，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。
　　（四）建平磷铁
　　企业名称：建平磷铁矿业有限公司

　　公司代码：600231 公司简称：凌钢股份
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　（下转B046版）