证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026―017
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　公司董事会于2026年3月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。
　　3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午1:00。
　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日上午9:15，结束时间为2026年4月24日下午3:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．会议的股权登记日：2026年4月17日（星期五）
　　7．会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8．现场会议召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案经公司第十届董事会第三次会议及第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年1月30日、3月31日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第三次会议决议公告》（2026-008）、《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。
　　特别提示：
　　1.本次股东会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2.议案1涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
　　3.议案3为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2.登记时间：出席会议的股东请于2026年4月21日、22日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司办理登记手续。
　　3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5.联系方式
　　（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）联系电话：0755－86316073
　　（4）邮箱：sed@sedind.com
　　（5）联系人：朱晨星
　　6.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
　　7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1．提议召开本次股东会的董事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360032”，投票简称为“桑达投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司于2026年4月24日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人名称（盖章）： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
　　委托人股东账号： 委托有效期：
　　委托人/法人代表签名（盖章）：
　　签发日期：
　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-016
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下。
　　一、变更注册资本
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号），公司现已完成向特定对象发行股票事项，新增77,220,077股股份已于2026年1月30日上市。公司股份总数由普通股1,137,959,234股变更为1,215,179,311股，公司注册资本相应由人民币1,137,959,234元变更为人民币1,215,179,311元。
　　二、修订《公司章程》
　　根据上述事由相应修订《公司章程》，具体修订内容如下：
　　■
　　修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
　　对上述内容修订尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-015
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于中国系统拟以公开征集方式
　　转让所持工大科雅股份的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）之全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）拟以公开征集方式转让其所持有的河北工大科雅科技集团股份有限公司（证券代码：301197，以下简称“工大科雅”）12,705,000股股份，占其股份总数10.54%。
　　2.本次公开征集转让尚需取得有权国资监管机构的批准，并经公司股东会审议，是否获得批准及批准时间尚不确定，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。同时，由于股票交易价格存在较大波动性，在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让能否征集到意向受让方、能否顺利实施交易，以及转让价格等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　中国系统现持有工大科雅12,705,000股股份，占其股份总数10.54%。为进一步聚焦主责主业，盘活存量资产，实现高质量发展目标，根据相关监管规定，中国系统拟通过公开征集转让方式协议转让上述全部股份。转让完成后，中国系统不再持有工大科雅股权。
　　本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本事项尚需取得有权国资监管机构的批准，并需提交公司股东会审议。
　　二、交易对方情况介绍
　　本次交易采取公开征集的方式征集意向方，目前交易对方尚存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。待确定受让方后，公司将及时披露交易对方基本情况。
　　三、交易标的基本情况
　　1.概况
　　本次拟出售资产为中国系统持有的工大科雅12,705,000股股份。
　　工大科雅概况如下：
　　■
　　本次拟出售的标的资产为无限售条件股份，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
　　中国系统在工大科雅首发上市时就股份限售、股份减持等事项做出了承诺，现相关承诺已履行完毕，本次股份转让不涉及违反承诺。
　　2.主要财务数据
　　根据公开披露信息，工大科雅2022年至2025年9月30日主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　3.股份形成及转让原因
　　中国系统通过股权受让、增资等方式，于2020年取得工大科雅12,705,000股股份，交易价格合计10,000万元。工大科雅于2022年8月在深交所创业板完成上市后，中国系统所持股份比例稀释至10.54%。
　　根据中国系统在工大科雅首发上市时就股份限售、股份减持等事项所作出的相关承诺，中国系统所持股份均已于2023年先后解除限售，目前所持股份均属于无限售条件流通股。同时，中国系统所作出的减持承诺均已到期履行完毕。
　　为进一步聚焦主责主业，盘活存量资产，聚拢优质资源用于公司高科技产业工程服务、数字与信息服务等业务发展，进一步提升公司竞争力，本次拟通过公开征集方式转让所持有的全部工大科雅股权。
　　四、标的资产定价情况
　　根据国资相关规定，公开征集方式转让的价格不得低于提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值、工大科雅最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值中的孰高者。故本次公开征集转让的价格将不低于人民币22.60元/股。最终转让价格将依据相关法律法规，以公开征集结果确定。
　　本次转让完成前，如果工大科雅发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。
　　五、涉及出售股权的其他安排
　　1.本次交易完成后，中国系统将不再持有工大科雅股票，转让股权所得款项将用于补充流动资金。
　　2.本次交易不涉及债权债务转移，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、公司股权等特别安排。
　　3.本次交易通过公开征集方式进行，中国系统将在受让方确定后签署股权转让协议。
　　4.本次交易公开征集的期限、意向受让方的资格条件、受让方评选方式等相关事项，将依据国有资产相关法规及监管要求执行。
　　六、对上市公司的影响
　　本次股权转让有利于进一步聚焦主责主业、利于集中优质资源并改善上市公司盈利水平，不会对公司主营业务产生不利影响。由于采用公开征集方式进行，能否顺利成交以及最终交易价格、交易对方、具体税费等尚不确定，对公司利润影响以经会计师事务所审计确认的数据为准。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　董事会决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-014
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事孔雪屏女士因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长刘桂林先生出席并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下事项：
　　1.关于中国系统以公开征集方式转让所持工大科雅股份的议案（详见公告：2026-015）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　为进一步聚焦主责主业，实现高质量发展目标，盘活存量低效资产，公司全资子公司中国电子系统技术有限公司拟通过公开征集转让方式，协议转让其所持工大科雅（证券代码：301197）10.54%、合计12,705,000股股份。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案（详见公告：2026-016）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　公司现已完成向特定对象发行股票事项，股份总数由普通股1,137,959,234股变更为1,215,179,311股，故变更注册资本并修订《公司章程》相关内容。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3.关于召开2026年第一次临时股东会的议案（详见公告：2026-017）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　定于2026年4月24日下午1:00召开2026年第一次临时股东会，审议本次及第十届董事会第三次会议中需要提交股东会审议的相关事项。
　　三、备查文件
　　董事会决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月1日