证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-005
　　湖北三峡新型建材股份有限公司
　　董事会2026年第二次临时
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次临时会议于2026年3月26日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年3月30日以电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的议案》。
　　为满足公司加快转型创新、布局高附加值玻璃产品及完善产业链的战略需要，公司拟通过全资子公司宜昌三峡新材硅材料有限公司投资不超过30,000万元（其中7,700万元用于向硅材料公司增资），建设三峡新材硅材料基地项目。
　　会议同意本次项目投资，并授权公司管理层后续根据项目建设的实际需要和进展情况，在不超过30,000万元的投资总额度内，具体实施项目投资相关事宜。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）会议审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》。
　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营不断发展的需要，公司拟向信达金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币12,500万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备，融资期限不超过36个月。
　　会议同意本次融资租赁业务，并授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以实际签订的协议为准。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于办理融资租赁业务的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　湖北三峡新型建材股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-007
　　湖北三峡新型建材股份有限公司
　　关于公司办理融资租赁业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向信达金融租赁股份有限公司（以下简称“信达金租”）办理融资租赁业务，融资金额为12,500万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备。
　　●本次办理融资租赁业务事项已经公司董事会2026年第二次临时会议审议通过，无须提交股东会审议。
　　一、本次融资租赁业务概述
　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营不断发展的需要，公司拟向信达金租办理融资租赁业务，融资金额为人民币12,500万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备，融资期限不超过36个月。三峡新材董事会2026年第二次临时会议授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以实际签订的协议为准。
　　二、交易对方的基本情况
　　（一）公司名称：信达金融租赁股份有限公司
　　（二）成立日期：1996年12月28日
　　（三）统一社会信用代码：916200002243416057
　　（四）住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元26层001室
　　（五）法定代表人：任志强
　　（六）注册资本：350,524.88万元人民币
　　（七）经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（八）股权结构：中国信达资产管理股份有限公司直接持有信达金租99.98%的股权，为信达金租的控股股东。
　　（九）信达金租不是失信被执行人。
　　（十）公司与信达金租不存在关联关系。
　　三、交易标的的基本情况
　　（一）交易标的名称：公司或子公司生产设备及配套设备，具体内容以公司与信达金租签订的《融资租赁合同》为准。
　　（二）资产类型：固定资产。
　　（三）权属及状态：交易标的所有权归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
　　四、融资租赁合同的基本内容
　　（一）出租人：信达金融租赁股份有限公司
　　（二）承租人：湖北三峡新型建材股份有限公司
　　（三）租赁方式：售后回租
　　（四）融资金额：融资金额为人民币12,500万元。
　　（五）租赁期限：不超过36个月。
　　（六）租金支付安排及支付方式：按季度付款，等额本金。
　　（七）资金用途：经营周转、项目建设和调整负债结构。
　　（八）担保方式：公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司提供连带责任保证担保。
　　公司与信达金租不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　五、交易的主要目的及对公司的影响
　　公司本次办理融资租赁业务主要是为了拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营不断发展的需要。本次办理融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　湖北三峡新型建材股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　●报备文件
　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第二次临时会议决议
　　证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-006
　　湖北三峡新型建材股份有限公司
　　关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：三峡新材硅材料基地项目
　　● 投资金额：本项目投资不超过30,000万元
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次投资已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议及董事会2026年第二次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　本次投资已经国家相关主管部门备案。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1.本次交易概况
　　为满足公司加快转型创新、布局高附加值玻璃产品及完善产业链的战略需要，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟通过全资子公司宜昌三峡新材硅材料有限公司（以下简称“硅材料公司”）投资不超过30,000万元（其中7,700万元用于向硅材料公司增资），建设三峡新材硅材料基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
　　2.本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年3月30日召开董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2026年3月30日召开董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于投资建设三峡新材硅材料基地项目的议案》，公司董事会批准该投资项目并授权管理层具体实施项目相关的各项工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于同类交易连续12个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
　　本次投资已经国家相关主管部门备案。
　　（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次投资标的为三峡新材硅材料基地项目，由公司全资子公司硅材料公司负责建设与运营。项目主要建设库房、生产线及配套设备，选址于宜昌高铁北站产业园（鸦鹊岭片区），总投资不超过30,000万元。项目依托夷陵区优质玻璃用砂岩资源，实现采矿、选矿一体化，旨在提升公司硅砂原料自给率，降低生产成本，完善玻璃产业链上游布局。
　　（二）投资标的具体信息
　　1.项目基本情况
　　■
　　2.对项目实施主体的基本情况
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　硅材料公司成立于2025年12月18日，截至目前尚未实际开展经营业务，且成立未满一年，暂无财务信息。
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　3.各主要投资方出资情况
　　三峡新材拟通过全资子公司硅材料公司向项目投资不超过30,000万元，其中，7,700万元对硅材料公司增资后投入项目，剩余资金通过三峡新材或硅材料公司向银行贷款后投入项目。
　　4.项目目前进展情况
　　本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。
　　5.项目市场定位、必要性及可行性分析
　　项目市场定位：
　　当前行业承压下行，公司正加速转型升级与技术创新，重点布局高附加值玻璃品类，优质石英砂资源是构筑公司核心竞争力的关键支撑。夷陵区玻璃用砂岩经选矿加工后可转化为高端玻璃原料，有效破解外调物流成本难题，显著提升三峡新材成本管控与市场竞争优势。
　　必要性分析：
　　项目以填补三峡新材优质石英砂需求缺口为核心目标，着力解决当前公司石英砂欠供难题，大幅提升原料自给率；项目达产后，除保障自身玻璃生产线原料供应外，剩余石英砂供应省内其他玻璃企业，有效缓解省内石英砂产能不足，助力完善玻璃产业链的原料配套能力。
　　可行性分析：
　　（1）项目规模化生产优势。宜昌市内及周边石英砂企业以初级加工为主，主要供应周边建材及低端玻璃制品基础客户。本项目依托优质原矿品质与行业先进生产工艺，具备突出技术竞争优势，建成后可实现规模化生产，凭借稳定供货与规模效应，快速开拓市场、确立行业地位。
　　（2）资源配套政策优势。本项目拟通过参与竞拍夷陵区矿区采矿权，实现采矿、选矿一体化建设，符合国家政策相关要求。
　　（3）矿产资源配套优势。夷陵区矿区累计查明玻璃用砂岩保有资源量丰富，设计可采储量大，项目周边配套完善。
　　（4）矿石品位优势。经勘探分析，夷陵区矿区玻璃用砂岩经选矿加工后可满足玻璃硅质原料质量要求。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本项目由三峡新材或硅材料公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本项目投资将提升公司硅砂原料自给率，有效降低原材料采购及外调物流成本，强化成本管控优势，项目投产后将有利于公司拓展利润增长点，提升公司整体盈利水平和可持续发展能力。同时，该项目是公司向上游关键原料环节延伸的重要布局，有助于公司围绕主营业务构建更完善的产业链，进一步增强协同效应与抗风险能力。
　　四、对外投资的风险提示
　　（一）项目实施延期风险：本项目涉及矿业权获取、工程建设等多个环节，若项目建设过程中遇到不可抗力、施工条件变化、行政审批衔接等因素，可能导致项目建设延期。
　　公司将强化对工程建设全过程的统筹管理与节点管控，积极协调各方资源，动态优化施工组织方案，切实保障项目按计划推进并尽早建成投产。
　　（二）业绩不确定风险：项目投产后的实际经营效益受宏观经济环境、玻璃行业周期、市场竞争格局、原材料价格波动等多重因素影响，存在项目投产后产能利用率不达预期、产品价格下跌或成本上升等可能，进而导致项目实际业绩存在不确定性。
　　公司将密切关注政治经济政策、行业动态、原材料价格波动，合理把握生产节奏及销售策略，不断提高生产、管理水平，促进项目整体经济效益的提升。
　　公司将持续关注项目进展情况，积极采取有效措施防范和控制相关风险，并按规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
　　2026年3月31日