本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月24日召开的第七届董事会第二十一次会议、2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2025年12月25日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-069号）。
　　公司于2026年3月30日收到洛阳市市场监督管理局的通知，公司已完成减少注册资本的工商变更登记手续及章程备案手续，并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
　　一、公司章程变更情况
　　■
　　经备案的《公司章程》详见2025年12月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航光电科技股份有限公司章程》。
　　二、《营业执照》换发情况
　　公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
　　名称：中航光电科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：914100007457748527
　　注册资本：贰拾壹亿壹仟柒佰肆拾贰万柒仟伍佰陆拾壹圆整
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　成立日期：2002年12月31日
　　法定代表人：李森
　　住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　中航光电科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月三十一日