股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2026-10
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　九届二十四次（通讯方式）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月20日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2026年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
　　一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》。
　　为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时对该工作细则部分条款中相关内容进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的《巨化股份董事会战略与ESG委员会工作细则》。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任副总经理的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，经公司总经理提名，聘任黄波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《巨化股份关于公司副总经理离任及聘任副总经理的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2026-11
　　浙江巨化股份有限公司
　　关于公司副总经理离任及聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理韩建勋先生的书面辞职报告。因工作调整，韩建勋先生辞去公司副总经理职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。韩建勋先生辞去公司副总经理职务后，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
　　三、聘任副总经理的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会九届二十四次会议审议通过，同意聘任黄波先生为公司副总经理，任期自九届二十四次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　黄波先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，截止本公告日，黄波先生未持有公司股票。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2026年3月31日