证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-024
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年5月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事2名。
　　公司于2026年3月30日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经控股股东推荐，董事会提名并经提名委员会资格审核，同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立董事；经董事会提名并经提名委员会资格审核，同意提名王志群先生、张铁明先生为公司第六届董事会独立董事，其中王志群先生为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
　　《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，以及《董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　第五届董事会非独立董事张云起先生、独立董事林瑞超先生即将卸任，换届后将不再公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。公司及董事会对上述董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、其他情况说明
　　公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及任职条件等进行了审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性要求。根据相关规定，公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。
　　经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人除闫久江先生在2024年4月收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的警示函监管措施（具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-027号公告）；2024年7月10日、2024年9月18日、2025年5月16日分别受到上海证券交易所通报批评的纪律处分外，其余人员均无证券期货违法违规记录。
　　关于提名闫久江先生为第六届董事会非独立董事候选人事宜，公司董事会认为：闫久江先生长期担任公司董事、总经理等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，对公司未来业务发展起着至关重要的作用，且其在受到上述监管措施及通报批评后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举闫久江先生担任公司第六届非独立董事候选人不会影响公司规范运作。
　　为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、方福鑫女士简历
　　方福鑫，女，1987年出生，中国国籍，本科学历。2015年-2020年，担任上海百勋资产管理有限公司总经理；2025年至今，担任北京弘乾私募基金管理有限公司风控总监；2020年至2026年3月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理；其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。
　　方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。
　　2、闫久江先生简历
　　闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2017年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务；2019年8月起至2022年6月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务；2019年10月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022年7月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。
　　闫久江先生持有公司限售股股份107,532股，持股比例约为0.01%。闫久江先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。
　　3、郑松先生简历
　　郑松，男，1990年出生，中国国籍，香港大学硕士。2013年7月至2026年3月历任摩根士丹利基金管理有限公司渠道部经理；嘉实基金管理有限公司市场部高级经理；君创基金管理有限公司资本市场部总监；方正资产管理有限公司金融市场部副总裁；锦富技术股份有限公司董事长助理、投资者关系总监；万马科技股份有限公司副总裁；黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投融资总监。其具备成熟的企业战略转型、投资并购实操能力，具有丰富的投融资、资本运作与项目管理经验。
　　郑松先生未持有公司股份。郑松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、王志群先生简历
　　王志群，男，1972年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有20年的财务管理及审计工作经验。1995年9月至2001年7月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001年7月至2024年7月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。2024年12月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。
　　王志群先生未持有公司股份。王志群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志群先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。不属于失信被执行人。
　　2、张铁明先生简历：
　　张铁明，男，1988年出生，本科学历。2007年8月至2016年9月，先后在中铁二十二局集团有限公司、喀什市公安局任职；2016年9月至2022年6月期间，担任新疆生产建设兵团第一师花桥监狱狱内侦查员及新疆生产建设兵团第十四师司法局社区矫正局负责人；2022年7月至今，担任辽宁大宸律师事务所律师、人事主任、团队负责人。
　　张铁明先生未持有公司股份。张铁明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张铁明先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。不属于失信被执行人。
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-025
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月20日 14点00分
　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月20日
　　至2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第三十次会议和第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见2026年3月11日和2026年3月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。
　　(一)登记方式：拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
　　1、自然人股东，持本人身份证原件；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件。
　　2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证原件办理登记。
　　(二)登记时间：符合出席条件的股东应于2026年4月17日上午9：00-11:00，下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。
　　(三)登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。
　　(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记（须在2026年4月17日16:00前将邮件发送至公司邮箱），在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
　　（二）通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室
　　（三）联系方式：电话：（0451）86811969
　　邮箱：zbddsh@zbdzy.com
　　联系人：韩笑
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决.
　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-023
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
　　第五届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年3月30日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月27日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长闫久江先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
　　一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起3年。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-024）。
　　二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王志群先生、张铁明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起3年。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，前述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-024）。
　　三、审议并通过了《关于制定〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
　　四、审议并通过了《关于制定〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　五、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。
　　特此公告。
　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
　　2026年3月31日