证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-024
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于2026年度开展外汇衍生品
　　交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超过3亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过16.5亿美元，交易品种包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　● 特别风险提示：
　　公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
　　（二）交易金额
　　本次开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超过3亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过16.5亿美元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务，币种覆盖但不限于美元、欧元等外币币种。
　　2、交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇期货、外汇远期、外汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。
　　3、交易场所：公司开展远期、期权交易、外汇期货交易的场所为具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构，以及香港、新加坡等全球主要交易所。
　　4、开展外汇衍生品交易的必要性：
　　（1）外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
　　（2）公司开展外汇衍生品交易业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。随着公司海外销售规模的不断扩大，为保证公司持续稳健发展，公司认为有必要通过外汇衍生品交易业务来规避汇率风险。
　　（3）为有效规避和防范因汇率大幅波动对公司经营业绩及海外业务带来的不利影响，公司拟开展外汇期货业务，进行主动管理汇率波动风险，保障财务稳健性。
　　（五）交易期限
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年3月30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超过3亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过16.5亿美元，交易品种包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　三、外汇衍生品交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
　　（一）外汇衍生品交易的风险分析
　　公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生影响。如境外政治、经济和法律等环境变动，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
　　2、履约风险：公司外汇衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
　　3、其他风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未充分理解外汇衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司已制定《科沃斯机器人股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》，规定公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的交易，所有外汇衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。公司须具有与外汇衍生品交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易业务，且严格按照审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常业务经营。
　　2、公司严格管控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，落实套期保值原则，确保境外外汇衍生品交易与套期保值背景项目在交易金额、交易方向、交易期限等方面达到风险对冲的目的，防范境外衍生品交易风险。
　　3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构和交易所进行交易，从事外汇衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。
　　4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司运行的稳健性，符合公司长远发展及公司股东的利益。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和处理，反映资产负债表及损益相关项目。具体以年度审计结果为准。
　　■
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-026
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月15日 9点30分
　　召开地点：江苏省苏州市吴中区友翔路18号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月15日
　　至2026年4月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年3月30日经公司第四届董事会第八次会议审议批准。具体内容详见公司于2026年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年4月14日上午9:30-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记
　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或邮件等方式登记
　　（三）登记地点：公司证券部办公室
　　地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号
　　联系人：徐喆
　　联系电话：0512-83880000-2
　　邮箱：ir@ecovacs.com
　　（四）登记手续：
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过通过信函或邮件等方式登记。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　科沃斯机器人股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-025
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年3月30日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年3月27日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
　　公司及全资子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超过3亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过16.5亿美元，交易品种包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会同意于2026年4月15日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2026年3月31日