证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2026-007
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于制定及修订公司部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下：
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　　制定及修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2026-006
　　茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的2026年度日常关联交易尚需提请公司股东会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响
　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。
　　该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：
　　经核查，公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
　　综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余6位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次预计的2026年度日常关联交易尚需提请公司股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司
　　统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W
　　成立日期：2018年10月16日
　　法定代表人：卿华
　　注册资本：人民币1,000万元
　　住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室
　　主要股东：公司持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股20%、翁林彦持股15%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股5.00%。
　　经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币780.32万元，净资产为人民币-8.00万元，2025年度营业收入为人民币2,868.03万元，净利润为人民币-158.21万元。（以上财务数据未经审计）
　　2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H
　　成立日期：2018年8月7日
　　法定代表人： 王永庆
　　注册资本：人民币6,000万元
　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D
　　主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94%
　　经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币92,327万元，净资产为人民币31,969万元，2025年度营业收入为人民币27,594万元，净利润为人民币-2,016万元。（以上财务数据未经审计）
　　3、企业名称：先进科技(香港)有限公司
　　登记证号码：27/67863154
　　成立日期：2019年3月21日
　　法定代表人： 王永庆
　　注册资本：100万港币
　　住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼
　　主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%
　　经营范围： 通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为3,139万美元，净资产为1,587万美元，2025年度营业收入为8,289万美元，净利润为572万美元。（以上财务数据未经审计）
　　4、深圳市玄武科技信息有限公司
　　统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R
　　成立日期：2020年9月27日
　　法定代表人：王永庆
　　注册资本：人民币3,000万元
　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6E
　　主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%
　　经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，深圳市玄武科技信息有限公司的资产总额为人民币18,117万元，净资产为人民币3,520万元，2025年度营业收入为人民币7,397万元，净利润为人民币129万元。（以上财务数据未经审计）
　　5、玄武国际(香港)有限公司
　　登记证号码：77755769-000-02-25-6
　　成立日期：2025年2月26日
　　法定代表人：王永庆
　　注册资本：100万港币
　　住所：香港上环干诺道中125-126号通宁大厦16楼1603室
　　主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司100%
　　经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，玄武国际(香港)有限公司的资产总额为4.4万美元，净资产为-0.6万美元，2025年度营业收入为2万美元，净利润为-0.6万美元。（以上财务数据未经审计）
　　（二）关联关系说明
　　本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司15%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　2025年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2026-005
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年3月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据相关法律、法规及规章制度的要求，为有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，公司对2026年度日常关联交易进行了预计，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并发表了明确的意见。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-007）及相关制度全文。
　　特此公告。
　　
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日