本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2026年第二次临时会议通知以电子邮件方式于2026年3月23日发出，会议于2026年3月30日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　一、会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于同意子公司以未分配利润转增股本的议案》
　　同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司将2.5亿元未分配利润按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃兰银金融租赁股份有限公司总股本由5亿股增至7.5亿股；注册资本由5亿元增至7.5亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由3亿股增至4.5亿股，持股比例仍为60%。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《兰州银行2025年内审工作情况及2026年工作计划报告的议案》
　　本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《兰州银行2025年反洗钱工作情况及2026年工作计划报告的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《兰州银行2025年消费者权益保护工作情况及2026年工作计划报告的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
　　（七）审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年度风险偏好陈述书的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》
　　本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司2025年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司2025年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司2025年度股东股权质押及司法冻结情况的报告》等四项报告。
　　二、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
　　（二）董事会专门委员会审议的证明文件
　　特此公告。
　　兰州银行股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日